Ухвала суду № 57243307, 15.04.2016, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/5684/14-к

Провадження № 1-кс/645/416/16

У Х В А Л А

іменем України

15 квітня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова Шарко О.П., при секретарі судових засідань - Христенко А.В., за участю слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області Бочарова Д.Є., розглянув клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області Бочарова Д.Є., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12013220460000585 від «06» лютого 2013 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 1 КК України,

Встановив:

Слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області Бочаров Д.Є. звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з вищевказаним клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Фрунзенського району м. Харкова Михайленко Д.П. Підставами для надання доступу до цих речей слідчий зазначає те, що членами ініціативної групи в кількості 68 (шести десяти восьми) чоловік неодноразово подавалися заяви, щодо неправомірних дії з боку голови ГБК «Радист» ОСОБА_4, з приводу підробки та фальсифікації протоколу загальних зборів членів ГБК «Радист» від 25.04.2010 року, фінансової діяльності ГБК «Радист», систематичне вимагання грошей з членів ГБК, вимагання фінансів на будівництво дороги без рішення загальних зборів та при відсутності проектно-кошторисної документації, противоправного будівництва 5 (п'яти) гаражів за межами землекористування ГБК без рішення загальних зборів та при відсутності проектно-кошторисної документації, системних крадіжок електроенергії, розкрадання неподільного та резервного фондів ГБК. 07.11.2015 у зв'язку з набранням чинності ЗУ «Про національну поліцію», Фрунзенський РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, який здійснював досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013220460000585 від «06» лютого 2013 року, було ліквідовано (на підставі Постанови Кабінету міністрів України від 16.09.205 № 730 «Про утворення територіальних органів Національної поліції та ліквідацію територіальних органів Міністерства внутрішніх справ») та на його базі було утворено Фрунзенське відділення поліції Орджонікідзевського (Індустріального) відділу поліції (м. Харків) ГУ Національної поліції в Харківській області, яке, починаючи з 07.11.2015 проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12013220460000585 від «06» лютого 2013 року.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що на загальних зборах правління ГБК «Радист» 15.02.2009 було обрано нове правління ГБК «Радист», до складу якого входили окрім інших, ОСОБА_4

16 лютого 2009 року на засіданні правління ГБК «Радист» головою ГБК було вирішено обрати ОСОБА_417 лютого 2009 року Наказом № 1/ОК Гребьонкіна ОСОБА_5 було прийнято на роботу на посаду директора ГБК «Радист».25 квітня 2010 року у ГБК «Радист» проводилися чергові загальні збори, на яких було переобрано діюче правління ГБК «Радист» на новий термін. Починаючи з квітня 2010 року по теперішній час правління у ГБК «Радист» не переобиралося, не змінювалося, загальні збори членів кооперативу не проводилися.

Окрім цього, починаючи з 2010 року по 05.08.2015 року головним бухгалтером у ГБК «Радист» працювала ОСОБА_6. Даний факт підтверджується довідкою від 24.12.2015, складеною старшим державним фінансовим інспектором сектору контролю підприємств та організацій державної та комунальної власності Харківської об'єднаної державної фінансової інспекції - ОСОБА_7 та актом позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ГБК «Радист» від 22.12.2013 № 810-40/66. Окрім цього ОСОБА_7 у своїй довідці, та ОСОБА_8 у акті позапланової ревізії від 22.12.2013 № 810-40/66 підтверджено численні факти порушень, допущених ОСОБА_6 та ОСОБА_4, під час здійснення ними діяльності на займаних ними посадах..

12.02.2012 членами ревізійної комісії ГБК «Радист» було проведено перевірку, за результатами, якої було складено акт перевірки ревізійної комісії діяльності ГБК «Радист» за 2011 рік. У вказаному акті членами ревізійної комісії було виявлено факт сплати 3 охоронцям та бухгалтеру (без вказання анкетних даних) заробітної плати на загальну суму 23986,06 грн., сплати 18455,00 грн. документально не оформленим голові кооперативу, охороннику, електрику (починаючи з серпня), сплати офіційно не працевлаштованій прибиральниці за 6 місяців 1800,00 грн.

15.02.2013 членами ревізійної комісії ГБК «Радист» було проведено перевірку, за результатами, якої було складено акт перевірки ревізійної комісії діяльності ГБК «Радист» за 2012 рік. У вказаному акті членами ревізійної комісії було виявлено факт сплати 3 охоронцям та бухгалтеру (без вказання анкетних даних) заробітної плати на загальну суму 22364,66 грн., сплати 34622,00 грн. документально не оформленим голові кооперативу, охороннику, електрику, бухгалтеру (починаючи з травня місяця), сплати офіційно не працевлаштованій прибиральниці 3000,00 грн.

Окрім цього в ході досудового розслідування згідно ухвали Фрунзенського районного суду міста Харкова від 09.10.2013 та на підставі направлення від 31.10.2013 № 713, виданого начальником Харківської об'єднаної державної фінансової інспекції була проведена позапланова виїзна ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності ГБК «Радист», розташованого за адресою: 61029, м. Харків, вул. Балканська, 13 за період з 17.02.2009 по 28.08.2013. 30.12.2013 до СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з ДФІ в Харківській області від 26.12.13 № 810-18/4674 надійшли матеріали позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ГБК «Радист», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Балканська, 13, які були долучені до матеріалів кримінального провадження № 12013220460000585. За результатами проведення ревізії спеціалістами Харківського НДІ судових експертиз ім.. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, яка підтвердила виявлені під час ревізії порушення на суму 7600 гривень (висновок № 7496 від 19.09.2014).

Крім цього у проміжок часу з 30.11.2015 по 24.12.2015 Державною фінансовою інспекцією в Харківській області проводилася перевірка окремих питань фінансово-господарської діяльності ГБК «Радист» ДФІ, яку проводив старший державний фінансовий інспектор сектору контролю підприємств та організацій державної та комунальної власності Харківської об'єднаної державної фінансової інспекції - ОСОБА_7 24.12.2015 з ДФІ на адресу Фрунзенського відділення поліції Орджонікідзевського (Індустріального) відділу поліції (м. Харків) ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла довідка перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ГБК «Радист» за період з 17.02.2009 по 24.12.2015. 14.01.2016 слідчим СВ Фрунзенського відділення поліції Орджонікідзевського (Індустріального) відділу поліції (м. Харків) ГУ Національної поліції в Харківській області по результатам перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ГБК «Радист» за період з 17.02.2009 по 24.12.2015 було призначено судово-економічну експертизу, проведення якої здійснювалося спеціалістами Харківського НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. 23.03.2016 за результатами проведення судово-економічної експертизи спеціалістами Харківського НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса було складено Висновок судово-економічної експертизи № 364, який за підписами Директора інституту ОСОБА_10 та судового експерта ОСОБА_11 були направлені до СВ Фрунзенського відділення поліції Індустріального відділу поліції (м. Харків) ГУ Національної поліції в Харківській області. В ході проведення судово-економічної експертизи знову була виявлена нестача грошових коштів.Згідноз листом дана інформація вбачає ймовірне порушення ст. 256 Закону України від 18.02.1992 р. № 2134 - ХІІ із змінами та доповненнями.

Окрім цього, у грудні 2015 року фахівцями Індустріальної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області була проведена фактична перевірка ГБК «Радист» за місцем здійснення діяльності: м. Харків, вул. Балканська, 13, з питань дотримання роботодавцем законодавства щодо укладання трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами), про було складено довідку від 11.12.2015 (Лист ДФС від 29.12.2015 б/н)

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що під час проведення досудового розслідування слідству необхідно встановити усі факти протиправного витрачення грошових коштів членів ГБК «Радист» (який знаходиться за адресою: 61029, м. Харків, Фрунзенський район, вул. Балканська, 13, код ЄДРПОУ - 23750904, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 №089370, яке видане виконавчим комітетом Харківської міської ради, ГБК «Радист» включено до єдиного державного реєстру від 01.12.1992 реєстраційний №14801200000043961, організаційно-правова форма господарювання - обслуговуючий кооператив,правовий статус - юридична особа), зокрема грошових коштів, які використовувалися на виплату заробітної плати особам, які працювали у ГБК «Радист», слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про осіб, які були офіційно працевлаштовані у ГБК «Радист» за проміжок часу з 01.01.2009 по теперішній час та інформацію про суму отриманих кожним працівником заробітної плати за кожен місяць, який вони працювали у ГБК «Радист» з урахуванням суми грошових коштів, які вони сплачували, як податки в дохід держави

У судовому засіданні слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Бочаров Д.Є. своє клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику у судове засідання представника ГБК "Радист".

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий в поданому клопотанні не надав доказів про звернення до Індустріальної ОДПІ в м.Харкові ГУ ДФС у Харківській області. яка знаходиться за адресою м.Харків вул.Бекетова 1 з запитом про отримання вказаної інформації.

У відповідності ст..163 КПК України слідчому судді не надано підтвердження що вказана інформація не становить собою або не включає речей та документів які містять охоронювану законом таємницю в зв'язку з чим передбачена інша процедура отримання даної інформації.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 166, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України КПК України.

У х в а л и в :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області Бочарова Д.Є., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12013220460000585 від «06» лютого 2013 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 1 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя