Ухвала суду № 57242421, 15.04.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/5833/16-к

н/п 1-кс/640/3131/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" квітня 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Муратова С.О., при секретарі Феденко Д.В., за участю слідчого Кондаурової А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції Кондаурової Анастасії Олегівни у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016220000000039 від 05.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

13.04.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції Кондаурової А.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції Тубелець О.Л, про надання тимчасового доступу до оригіналів судової справи № 922/2147/14 від 09.07.2014 року про банкрутство ТОВ «Вілком - Інвест» (код 34860554) з можливістю вилучення копії справи. Зазначені документи зберігаються в Господарському суді Харківської області за адресою: 61022, місто Харків, майдан Свободи, будинок 5, Держпром, 8-й під'їзд.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що колишній керівник ТОВ «Вілком - Інвест» (код 34860554) ОСОБА_3 з корисливих мотивів, намагаючись уникнути виконання фінансових зобов'язань перед ФОП ОСОБА_4, а саме, збитків у сумі 1365959 грн. та судового збору у сумі 27319,18 грн., 11.08.2012 року та 13.08.2012 року від імені ТОВ «Вілком - Інвест» уклав з колишнім засновником ТОВ «Вілком - Інвест» ОСОБА_5 договори купівлі - продажу нежитлових приміщень, зареєстрованих в реєстрі за № 1779, № 1782, № 1787, відповідно до яких право на нерухомість перейшло до нового власника громадянки ОСОБА_5, за ціною нижче оціночної.

Фактично ж вказаними приміщеннями продовжувало користуватись ТОВ «Вілком - Інвест», отримуючи на протязі 2013 року від орендатора ФОП ОСОБА_4 орендну плату на розрахунковий рахунок підприємства.

Таким чином, ОСОБА_3 фактично здійснив виведення активів підприємства, шляхом укладення вищевказаних договорів , що в подальшому призвело до стійкої фінансової неспроможності ТОВ «Вілком - Інвест» та завдало великої матеріальної шкоди ФОП ОСОБА_4

Постановою Господарського суду Харківської області від 09.07.2014 року, справа № 922/2147/14 визнано банкрутом ТОВ «Вілком - Інвест» (код 34860554), а також відкрито ліквідаційну процедуру.

Ліквідатором ТОВ «Вілком - Інвест» призначено арбітражного керуючого ОСОБА_6 (свідоцтво № НОМЕР_2 від 26.04.2013 року, ІПН НОМЕР_1).

Суд зобов'язав ліквідатора в строк до 09.01.2015 року виконати ліквідаційну процедуру, надати суду звіт про виконану роботу, всі докази, що свідчать про виконання ліквідаційної процедури, в тому числі: акти інвентаризації майна, акти оцінки майна, звіт про виплачені кредиторам кошти, договори купівлі-продажу майна банкрута, довідки установ банку про закриття рахунків банкрута, довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню, довідку внутрішніх справ про прийняття печаток і штампів банкрута, оригінали установчих документів і свідоцтва про державну реєстрацію, ліквідаційний баланс, докази, що свідчать про стягнення/про неможливість стягнення дебіторської заборгованості, інші документи, що свідчать про виконану ліквідатором роботу по ліквідації банкрута.

В ході проведення досудового розслідування допитано ліквідатора ТОВ «Вілком - Інвест» ОСОБА_6, яка повідомила, що директором ТОВ «Вілком - Інвест» ОСОБА_7 неодноразово ігнорувались рішення суду та запити ліквідатора щодо надання документів підприємства для ліквідації, а лише після відкриття виконавчого провадження (№ 45920109 від 23.12.2014 року), документи підприємства були надані ліквідатору частково.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню, отримання повної інформації щодо дотримання підприємством вимог діючого податкового законодавства України за результатами фінансово-господарської діяльності, а також встановлення істини, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів судової справи № 922/2147/14 від 09.07.2014 року про банкрутство ТОВ «Вілком - Інвест» (код 34860554) з можливістю вилучення копії справи.

Матеріали судової справи № 922/2147/14 від 09.07.2014 року зберігаються в Господарському суді Харківської області за адресою: 61022, місто Харків, майдан Свободи, будинок 5, Держпром, 8-й під'їзд.

Орган досудового розслідування зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Господарського суду Харківської області за адресою: 61022, місто Харків, майдан Свободи, будинок 5, Держпром, 8-й під'їзд.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.

Представник Господарського суду Харківської області, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, електронною поштою на адресу суду надійшли пояснення в.о. голови Господарського суду Харківської області, в яких міститься прохання про розгляд клопотання слідчого без участі представника Господарського суду Харківської області. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32016220000000039 від 05.02.2016, в межах якого подається клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні Господарського суду Харківської області, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції Кондаурової Анастасії Олегівни у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016220000000039 від 05.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції Кондаурової Анастасії Олегівни право тимчасового доступу до матеріалів судової справи № 922/2147/14 від 09.07.2014 року про банкрутство ТОВ «Вілком - Інвест» (код 34860554), які перебувають в Господарському суді Харківської області за адресою: 61022, місто Харків, майдан Свободи, будинок 5, Держпром, 8-й під'їзд, шляхом ознайомлення з ними в приміщенні Господарського суду Харківської області, а в разі необхідності, виготовлення слідчим їх копій (фотокопій).

Зобов'язати Господарський суд Харківської області за адресою: 61022, місто Харків, майдан Свободи, будинок 5, Держпром, 8-й під'їзд, забезпечити старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції Кондаурової Анастасії Олегівни тимчасовий доступ до матеріалів судової справи № 922/2147/14 від 09.07.2014 року про банкрутство ТОВ «Вілком - Інвест» (код 34860554), які перебувають в Господарському суді Харківської області за адресою: 61022, місто Харків, майдан Свободи, будинок 5, Держпром, 8-й під'їзд, шляхом ознайомлення з ними в приміщенні Господарського суду Харківської області, а в разі необхідності, виготовлення слідчим їх копій (фотокопій).

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.05.2016.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.