Ухвала суду № 57240909, 06.08.2013, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа № 554/9949/13-к

1-кс/554/3111/2013

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 серпня 2013 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О.

при секретарі Іщенко С.С.

з участю слідчого Єна А.Л.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи прокуратури м. Полтави молодшого радника юстиції Єна А.Л. про проведення обшуку по кримінальному провадженню №42013180000000013 від 28 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 364 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

06 серпня 2013 року слідчий слідчої групи прокуратури м. Полтави молодший радник юстиції Єна А.Л. звернувся в суд з клопотанням про проведення обшуку, погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Полтавської області Альохіним О.І., в якому прохали: задовольнити дане клопотання і винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку у житлових та інших приміщеннях за адресою АДРЕСА_1, які належать на праві власності, в яких проживає та які використовує ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 р. н., і.п.н. НОМЕР_1, з метою відшукання та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: оригіналів установчих, кадрових документів ТОВ «Анкей» (код ЄДРПОУ 20303211) та бухгалтерських, фінансово-господарських документів товариства (регістрів бухгалтерського обліку, договорів, податкових, видаткових накладних, рахунків на оплату, товарно-транспортних накладних, актів приймання передачі, тощо) за період з 01.01.11 по даний час, щодо відносин останнього із вигодоформуючими підприємствами (податковими ямами): БПП «Сура» (код ЄДРПОУ 30668399), ПВП «Форест» (код ЄДРПОУ 25158848), ТОВ «Пасіфік» (код ЄДРПОУ 31684481), ПП «Олімп» (код ЄДРПОУ 31441243), ТОВ «Кафепродакшн» (код ЄДРПОУ 37275541), ТОВ «Інфотерм» (код ЄДРПОУ 31343537), ПП «СВ Гермес» (код ЄДРПОУ 36293292), ТОВ «Компанія «Хімагросервіс» (код ЄДРПОУ 37237904), ТОВ "Будівництво та комплектація" (код ЄДРПОУ 36274510) та іншими контрагентами (вигодоотримувачами, тобто підприємствами, які закуповували товари та послуги у ТОВ «Анкей»), електронних носіїв зазначеної інформації, а також документів із підписами ОСОБА_3, які мають значення для доказування в кримінальному провадженні.

З матеріалів клопотання вбачається, що прокуратурою Полтавській області розпочате кримінальне провадження №42013180000000013 від 28 січня 2013 року, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами органів державної податкової служби України у Полтавській області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.364 КК України Досудовим розслідуванням встановлено, що ряд вигодоформуючих підприємств, а саме: ТОВ «Пасіфік» (код ЄДРПОУ 31684481), ПП «Олімп» (код ЄДРПОУ 31441243), ТОВ «Компанія «Хімагросервіс» (код ЄДРПОУ 37237904), ТОВ «Кафепродакшн» (код ЄДРПОУ 37275541), БПП «Сура» (код ЄДРПОУ 30668399), ТОВ «Будівництво та комплектація» (код ЄДРПОУ 36274510), ТОВ «Інфотерм» (код ЄДРПОУ 31343537), ПП «СВ Гермес» (код ЄДРПОУ 36293292), ПВП «Форест» (код ЄДРПОУ 25158848), ТОВ «Еля Агроекспорт» (код ЄДРПОУ 37074151), ТОВ «Автотранспортне підприємство «Євротранзит» (код ЄДРПОУ 37439706), ТОВ «Гелеадор» (код ЄДРПОУ 37895802), ПП «Воз'єднання» (код ЄДРПОУ 36396494), ПП «Клімат-Стандарт» (код ЄДРПОУ 35868355), ПП «Ексімресурс» (код ЄДРПОУ 32689944), ПП «Цемент Експрес» (код ЄДРПОУ 37115868), ТОВ «Тера-Лайн Агро» (код ЄДРПОУ 36182194) за період 2011-2012 рр. зформували податкову вигоду іншим суб'єктам господарювання, у тому числі через вигодотранспортуючих суб'єктів (транзитерів), у вигляді мінімізації податкових зобов'язань шляхом декларування незаконно зформованого податкового кредиту (отримувачами). В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що вигодоотримувачі ПДВ, сформованого податковими ямами отримували його на протязі 2011-2012 років по ланцюгу постачання через транзитерів, одним з яких було ТОВ «Анкей» (код ЄДРПОУ 20303211). Керівником зазначеного підприємства в 2011-2012 роках був ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 р. н., і.п.н. НОМЕР_1, житель АДРЕСА_3.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, приходжу до висновку про закриття провадження у справі, оскільки слідчим суддею Октябрського районного суду м.Полтави Троцькою А.І. 05 серпня 2013 року розглянуте аналогічне клопотання слідчого слідчої групи прокуратури м. Полтави молодшого радника юстиції Єна А.Л. про проведення обшуку по кримінальному провадженню №42013180000000013 від 28 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 364 КК України та 05 серпня 2013 року винесено ухвалу про відмову у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Закрити провадження у справі за клопотанням слідчого слідчої групи прокуратури м. Полтави молодшого радника юстиції Єна А.Л. про проведення обшуку по кримінальному провадженню №42013180000000013 від 28 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.364 КК України у житлових та інших приміщеннях за адресою АДРЕСА_2.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя І.О. Блажко