Ухвала суду № 57239180, 15.04.2016, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/3193/16-к

1-кс/405/878/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.04.2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Плохотніченко Л.І., за участю слідчого Корженко Д.О., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області Корженко Д.О. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2016 року за №42016120000000013, про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку квартири з прибудовою, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, що належить на праві приватної власності ОСОБА_2, з метою виявлення і вилучення документів та предметів, що свідчать про незаконну діяльність злочинного угрупування та підприємств які їм підконтрольні, а саме: ТОВ «ПГ ВЕНГА» (ЄДРПОУ 38361620), ТОВ «ФРИЗОН» (ЄДРПОУ 38528189), ТОВ «НВП ГАРД-Н» (ЄДРПОУ 38835537), ТОВ «ЛІДЕР БУДПОСТ» (ЄДРПОУ 34682239), ТОВ «АЛЮРДА СТАР» (ЄДРПОУ 38777292), ТОВ «ГРОСТОН» (ЄДРПОУ 38777329), ТОВ «КОМПВТОРМЕТ» (ЄДРПОУ 37088426), ТОВ «ФОРТА КОМ» (ЄДРПОУ 37748412), ТОВ «ЮНІТ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 38913819), ТОВ «ДІЛМАКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39007511), ТОВ «ІНВЕСТ РЕСУРС» (ЄДРПОУ 38913583), ТОВ «К-ТЕК» (ЄДРПОУ 3647283), ТОВ «БІГЛІОН» (ЄДРПОУ 37165657), ТОВ «КРІСТАЛ-КОМ» (ЄДРПОУ 39189748), ТОВ «АКСЕНТ ПРОМ» (ЄДРПОУ 39369822), ПП «ТРОЯ» (ЄДРПОУ 21534772), ТОВ «БЕНЕС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39337541), ТОВ «СИБІНВЕСТ-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 36844089), ТОВ «АВАЛОН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39082625), ТОВ «СП БОНУМ» (ЄДРПОУ 13627189), ТОВ «АМАРАНТ ГРУП» (ЄДРПОУ 39163342), ТОВ «АДАФЕРОН» (ЄДРПОУ 39331639), ТОВ «БОЛРЕЙД» (ЄДРПОУ 39378991), ТОВ «АЛІНСО» (ЄДРПОУ 39383247), ТОВ «НВП «ГАРД-Н» (ЄДРПОУ 38835537), ТОВ «ТВП «АРПАЗ» (ЄДРПОУ 38835406), ТОВ «ЛІДЕР БУДІВНИЦТВА ТА ПОСТАЧАННЯ» (ЄДРПОУ 34682239), ТОВ «ТВП «ЛЕГРАМ» (ЄДРПОУ 38754427), ТОВ «ЕТРАЛЬ» (ЄДРПОУ 39368721), ТОВ «МЕГАПОЛІСПРОМГРУП» (ЄДРПОУ39367838), ТОВ «НВП «СТАТУС ДНІПРО» (ЄДРПОУ 38893955), ТОВ «ВП «ЕСТІС» (ЄДРПОУ38835558), ТОВ «НВП «Д ПРАМ» (ЄДРПОУ 38835647), ТОВ «ФАРТА-ЯР» (ЄДРПОУ 39074834), ТОВ «ФАРТАНАДА» (ЄДРПОУ 39193974), ТОВ «ДНІПРОАГРОТЕХНІКА» (ЄДРПОУ 33806020), ТОВ «ЦЕНТАВРАС» (ЄДРПОУ 39680498), ТОВ «АГРІКО АЙТЕМС» (ЄДРПОУ 39337066), ТОВ «АСТІОН ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 39315905), ТОВ «ВЕГА РІТЕЙЛ» (ЄДРПОУ 39682482), ТОВ «НЕККО» (ЄДРПОУ 38980555), ТОВ «АКСЕНТ ПРОМ» (ЄДРПОУ 39369822), ТОВ «ФАКТУМ» (ЄДРПОУ 33995750), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ГІДРОІНЖБУД» (ЄДРПОУ 38750417), ТОВ «МВК ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38864259), ТОВ «ІЛІМ ПАЛМ» (ЄДРПОУ 39408232), ТОВ «СТАР ЛАЙТ ЛТД» (ЄДРПОУ 39237932), ТОВ «ЛІЦИНІЯ» (ЄДРПОУ 39523569), ПП «ФІРМА ЛАНЬ» (ЄДРПОУ 24610542), ТОВ «АГРАВЕРС» (ЄДРПОУ 39880533), ТОВ «МЕДИКФАРМ» (ЄДРПОУ 39479337), ТОВ «КВАНТУМ» (ЄДРПОУ 30335347), ТОВ «АТР ТРАСТ» (ЄДРПОУ 39818444), ТОВ «В2В ПРОФІТ ГРУП» (ЄДРПОУ 39820139), ТОВ «ВЕНТВОРТ» (ЄДРПОУ 39197497), ТОВ «АТАРІ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39741073), ТОВ «НОРДІН» (ЄДРПОУ 39778700), ТОВ «ХРОНЕС» (ЄДРПОУ 39780730), ТОВ «ВКО «АТЛАНТІК» (ЄДРПОУ 39564542), ТОВ «МОРІАРТІ БІЗНЕС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39811894), ТОВ «КЛІВ» (ЄДРПОУ 39814722), ТОВ «ВЛАСАН ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39818769 ),ТОВ «АСТОРС» (ЄДРПОУ 39820652), ТОВ «БУД-СІТІ-ЛАЙФ» (ЄДРПОУ 39820893), ТОВ «ПАРИТЕТ-ТАНДЕМ» (ЄДРПОУ 39669338), ТОВ «УНІВЕРСАЛ-ПРОМ ЛТД» (ЄДРПОУ 39569303), ТОВ «САЙЛЕС ГРУП» (ЄДРПОУ 39651671), ТОВ «ТРАЙДЕР ГРУП» (ЄДРПОУ 39652392), ТОВ «ЛІГЛЮРИНКОМ» (ЄДРПОУ 37559829), ТОВ «ГАЛЕОН ГРУП» (ЄДРПОУ 39612962), ТОВ «СТРОЙ ПРОЕКТ КАПИТАЛ» (ЄДРПОУ 39540940), ТОВ «ГАРАНТ РЕМ ГРУП» (ЄДРПОУ 39699823), ТОВ «ЛАКШЕРІ БУД» (ЄДРПОУ 39736105), ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 39770785), ТОВ «ФОРТУНА АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 39771696), ТОВ «МІЧЕЛ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39815485), ТОВ «АСТЕРХ» (ЄДРПОУ 39815553), ТОВ «АРХІТЕК ГРУП» (ЄДРПОУ 39824615), ТОВ «ПРОГРЕС БІЗНЕС ГРУП» (ЄДРПОУ 39873327), ТОВ «ГАЛЕОН ГРУП» (ЄДРПОУ 39612962), ТОВ «А.П.КОМЕРЦ» (ЄДРПОУ 38927266), ТОВ «ПРОГРЕС БІЗНЕС ГРУП» (ЄДРПОУ 39873327), ТОВ «АТЛАНТИДА ГРУП» (ЄДРПОУ 40042203), ТОВ «БУД ІМПЕРІЯ ГРУП» (ЄДРПОУ40048252), ТОВ «БІЗНЕС ПЕРФЕКТ ГРУП» (ЄДРПОУ 39932848), ТОВ «МЕЙН ФІНАНС ГРУП» (ЄДРПОУ 39932759), ТОВ «БІЗНЕС-ПАВЕР ГРУП» (ЄДРПОУ 39924842), ТОВ «ВІДЕКС ГРУП» ( ЄДРПОУ 40042580), ТОВ «ПРОЕКТСІЛЬХОЗ» (ЄДРПОУ 39436199), документів і предметів, що свідчать про незаконну діяльність підприємств-вигодонабувачів, а саме: ТОВ «Резинотехніка» (код 32838768), ПП «Виробничо-комерційна фірма КИП-Центр» (код 33109211), ТОВ «Центренергомаш» (код 37395397), СУРА ТОВ «Славсант» (код 14338180), ТОВ «Павлоградський трубний завод «Славсант» (код 35984501), ПП «Інвестдорсервіс» (код 34062342), ТОВ «Інко-Будівник» (код 32650624), ТОВ «Промбудколія» (код 31932840), ТОВ «Рекламне агентство «Плімут» (код 38529088), ТОВ «АВЛ-Трейд» (код 38836022), ТОВ «Нікком» (код 30949607), ТОВ «Техноснабтрейд» (код 34589729), ПП «Атланта-Агро» (код 32150080), ТОВ «Коприг» (код 33718667), ТОВ «Дорадо Трейд» (код 33338120), ПП «Віктор і К» (код 20651018),а також «чорнових» записів, платіжних документів, печаток, штампів, факсиміле, системних блоків комп'ютерів, паперових й магнітних носіїв інформації, змінних носіїв, грошових коштів, мобільних телефонів, що містять на собі або можуть містити сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, інших предметів, документів й цінностей (коштів), здобутих злочинним шляхом, не облікованих товарно-матеріальних цінностей, а також предметів йдокументів, що свідчать про здійснення протиправних дій, згідно яких можливо встановити фактичних постачальників ТМЦ, автотранспорт, яким вони користуються для перевезення незаконно придбаних ТМЦ, місць зберігання ТМЦ, осіб причетних до противоправної діяльності, що мають значення для кримінального провадження.

В обґрунтування клопотання зазначив, що за заявою жителя АДРЕСА_3 гр-на ОСОБА_11, щодо працівників поліції по боротьбі з економічними злочинами Кіровоградської області, які діючи в інтересах приватного суб'єкта господарювання «Віктор і К», сприяють вказаному підприємству у вчиненні протиправної діяльності, за винагороду у розмірі 100 тис. грн. на місяць, розпочато кримінальне провадження за №42016120000000013 від 02.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

З посиланням на викладені в клопотанні обставини слідчим вказується на необхідність надання дозволу на проведення обшуку в квартири з прибудовою.

При розгляді клопотання в суді слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю, що в задоволенні клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку у квартирі слід відмовити з наступних підстав.

При цьому враховується, що згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України визначено, що слідчий суддя зобов'язаний відмовити у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

В зв'язку з цим відзначається, що слідчим в даному клопотанні не надано жодних належних та допустимих доказів про знаходження обумовлених слідчим у клопотанні речей та документів в яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, що належить на праві приватної власності ОСОБА_2.

З доданої до клопотання довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, право власності на квартиру з прибудовою, розташовану за адресою: АДРЕСА_1, зареєстровано за ОСОБА_2

Слідчий в клопотанні також зазначив, що в ході досудового розслідування зібрано достатньо документальних данихвважати, що документи первинної господарської діяльності, печаток «фіктивних» СПД, які надавали послуги з конвертації та формування штучного податкового кредиту з ПДВ знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, що являється фактичною адресою ПП «ВКФ Кип-Центр», яке являється підприємством-вигодонабувачем, тобто здійснює незаконне формування податкового кредиту з ПДВ по безтоварним взаємовідносинам.

Власником квартири АДРЕСА_4 є ОСОБА_2

В свою чергу слідчим не надано жодного доказу того, що ОСОБА_2 є організатором чи співучасником злочинного угрупування або ж директором (уповноваженою особою) ПП «ВКФ Кип-Центр».

Разом з тим, слідчий суддя критично відноситься до рапорту старшого оперуповноваженого по ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_12, оскільки останній може бути упередженим в даному кримінальному провадженні.

У зв'язку з чим відзначається, що твердження слідчого про знаходження відшукуваних речей і документів у квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2, в якій проживає гр. ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_2, ґрунтується на рапорті працівника правоохоронного органу, показання якого, між тим, носить загальний характер і фактично являє собою перелік його тверджень про знаходження вказаних у клопотанні слідчого речей і у квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2, без жодної вказівки на обставини, які б свідчили про обґрунтованість таких її тверджень, при цьому інших доказів сторона обвинувачення не спромоглася надати.

За таких обставин відсутні достатні підстави вважати, що відшукувані речі і документи знаходяться у квартирі, яка розташована адресою: АДРЕСА_1, та належить на праві приватної власності ОСОБА_2, а тому передбачені законом підстави для проведення обшуку за даним клопотанням слідчого відсутні, в задоволенні клопотання слід відмовити.

З урахуванням викладеного і керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя, -

П О С ТА Н О В И В :

відмовити у задоволенні клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області Корженко Д.О. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2016 року за №42016120000000013, про надання дозволу на проведення обшуку квартири з прибудовою, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, що належить на праві приватної власності ОСОБА_2.

Ухвала оскарженню не підлягає

Суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда Л. І. Плохотніченко