Ухвала суду № 57236420, 08.04.2016, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/4281/16-к

Провадження № 1-кс/344/1641/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Ковалюк І.П., з участю секретаря Перун І.Ю., слідчого Бучинського В.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Івано-Франківській області Бучинського В.М.., погодженого із прокурором прокуратури Івано-Франківської області., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015090000000034, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 212 КК України про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку приміщення.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи TOB «ВБК Сервіс» упродовж 2012-2015 років придбали у TOB «ЛК Інтерплит Надвірна», TOB «Свиспан Лімітед» плиту ламіновану на суму 8 964 648 грн., а також у 1111 «Граніт», TOB «50x50», TOB «Іфкос», TOB «Укрбетонбуд», ПП «Захід-Будтехпостач», TOB «Західспецбетон» цемент на суму 5 490 106 грн., а в окремих випадках і цеглу, які у вказаний період реалізували фізичним особам за готівкові кошти.

Отримавши дохід у вигляді виручки від реалізації вищевказаних товарів службові особи TOB «ВБК Сервіс», в порушення норм діючого податкового законодавства, діючи з метою ухилення від сплати податків, не провели операції з реалізації вищевказаних товарів по бухгалтерському обліку та не відобразили їх у податковій звітності, внаслідок чого до бюджету упродовж 2012-2015 років не надійшло ПДВ в сумі 2 959 561 грн.

Поряд з цим слідством з'ясовано, що діями керівника TOB «ВБК Сервіс» громадянина ОСОБА_2 щодо ведення фінансово-господарської діяльності товариства координує громадянин ОСОБА_3.

З урахуванням результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_3 визначає функціональні обов'язки ОСОБА_2, надає останньому вказівки щодо ведення протиправної діяльності, встановлює суму грошової винагороди для ОСОБА_2, тощо.

Слідством встановлено, що ОСОБА_3 для незаконної діяльності у якості офісу використовує квартиру неналежну нікому на праві приватної власності за адресою: АДРЕСА_1., де знаходяться і оригінали первинних фінансово-господарських документів TOB «ВБК Сервіс», які містять відомості про окремі обставини вчинення кримінального правопорушення.

Отримані у результаті проведення зазначеної слідчої (розшукової) дії докази, у сукупності з іншими доказами та матеріалами кримінального провадження матимуть суттєве значення для з'ясування обставин злочину, встановлення всіх співучасників, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи доказову базу, яку можуть містити вилучені документи, а також прихований характер злочинної діяльності службових осіб «TOB ВБК Сервіс», що не має відображення у офіційних документах, вилучення зазначених носіїв інформації у інший спосіб, у тому числі шляхом тимчасового доступу чи вилучення, неможливе.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вивчивши матеріали клопотання, яке містить правову кваліфікацію кримінального правопорушення, підстави для обшуку приміщення де планується провести обшук та кому воно належить, а також речі та документи, яких планується відшукати та інші дані, визначені ст. 234 КПК України, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання частково підставним.

Керуючись ст.234- 236, 309 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Івано-Франківський області Бучинського В.М. , - задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення, яке використовується, як офісне громадянином ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення документів, зокрема:

зошитів, записників, журналів, первинних фінансово-господарських документів, та інших паперових носіїв, які містять у собі записи щодо офіційного та неофіційного обліку операцій TOB «ВБК Сервіс» (код ЄДРПОУ 37183655, Івано-Франківська область, Тисменицький район, с. Угринів, вул. Незалежності, 183а) за період 2012-2015 років.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Ковалюк