Ухвала суду № 57234366, 18.04.2016, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/4847/16-к

Провадження № 1-кс/161/1787/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 18 квітня 2016 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчука А.Є., за участю секретаря Федьо Н.І., прокурора прокуратури Волинської області Кухтей-Хилюк Л.В., старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Громова Б.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Громова Б.О. про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Червонозаводського районного суду, м. Харкова (61001, м. Харків, майдан Героїв Небесної Сотні, 36), та здійснити вилучення копій таких документів, а саме: документів, які знаходяться у справі №646/3810/15-к за ч.2 ст.205 у відношенні ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» (код ЄДРПОУ 37428778), -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Громова Б.О. знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015030000000047 від 19.05.2015 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно Акту про результати позапланової виїзної перевірки ПП „ТК Укр-Петроль" (код ЄДРПОУ 36905994), з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства в період 01.01.2013 року по 31.12.2014 року по взаємовідносинах із ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ВЕТЕК» (код ЄДРПОУ 38809821) №854/2200/36905994 від 09.07.2015 р. складеного Ківерцівської ОДПІ встановлено, що: в період з 01.01.2013 року по 31.12.2014 року ПП «ТК «Укр-Петроль» перебував у взаємовідносинах з ТОВ «Торговий дім «Ветек». Згідно наданих до перевірки документів, ПП «ТК «Укр-Петроль» („Покупець") укладено з ТОВ «Торговий дім «Ветек» („Продавець") договір поставки №7-26/09/13 від 26.09.2013 р. Договір скріплено печатками підприємств та підписано посадовими особами: директором ПП «ТК «Укр-Петроль» - ОСОБА_4 та директором ТОВ «Торговий дім «Ветек» - ОСОБА_5 згідно якого придбано ПММ (паливно-мастильні матеріали). У жовтні - грудні 2013 року ПП «ТК «Укр-Петроль» проведено по обліку придбання нафтопродуктів від ТОВ «Торговий дім «Ветек» відповідно до видаткових накладних та податкових накладних на загальну суму 23487,0 тис. грн., в т.ч. ПДВ-3914,5 тис. грн. та в січні-лютому 2014 року відповідно до видаткових накладних та податкових накладних на загальну суму 11428,6 тис. грн., в т.ч. ПДВ-1904,7 тис. грн. Таким чином, перевіркою встановлено відображення в податковому обліку ПП «ТК «Укр-Петроль» фінансово-господарських операцій з ТОВ «Торговий дім «Ветек», які носять формальний характер, що призвело до донарахування податку на прибуток на суму 5188689 грн., в т.ч. 2013р. на суму 3718797 грн., за 2014р. на суму 1469892 грн. та заниження податку на додану вартість на загальну суму 5547737 грн., в тому числі за жовтень 2013 року - 864672,8 грн.; за листопад 2013 року - 1148240,0 грн.; за грудень 2013 року - 1901611,0 грн.; за січень 2014 року - 1583213,32 грн.; за лютий 2014 року - 50000,00грн.

В судовому засіданні заслухавши думку прокурора та старшого слідчого, які клопотання підтримали та просили задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання до задоволення не підлягає.

Враховуючи ті обставини, що сторона обвинувачення не зверталася до Червонозаводського районного суду, м. Харкова із запитом щодо надання копій документів зі справи №646/3810/15-к за ч.2 ст.205 КК України у відношенні ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» (код ЄДРПОУ 37428778), за таких обставин, суд приходить до висновку, що в задоволенні даного клопотання, слід відмовити.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Громова Б.О. про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Червонозаводського районного суду, м. Харкова (61001, м. Харків, майдан Героїв Небесної Сотні, 36), та здійснити вилучення копій таких документів, а саме: документів, які знаходяться у справі №646/3810/15-к за ч.2 ст.205 у відношенні ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-2020» (код ЄДРПОУ 37428778)

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: