Ухвала суду № 57234259, 18.04.2016, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/4843/16-к

Провадження № 1-кс/161/1783/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 18 квітня 2016 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчука А.Є., за участю секретаря Федьо Н.І., прокурора прокуратури Волинської області Кухтей-Хилюк Л.В., старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Громова Б.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Громова Б.О. про надання тимчасового доступу до документів, а саме: всіх документів статистичної звітності ПП ТК «Укр-Петроль» (код ЄДРПОУ 36905994) за період 2013-2014рр., які знаходяться у володінні Головного управління статистики у Волинській області (43025, Волинська область, м. Луцьк, вул. Шопена, 12) та здійснити вилучення таких документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Громова Б.О. знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015030000000047 від 19.05.2015 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області отримано висновок від 10.09.2015 складеного начальником Ківерцівської ОДПІ та службову записку управління податкового та митного аудиту №148/03-20-22-02-15 від 02.12.2015, за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності ПП «ТК «Укр-Петроль» по взаємовідносинам з ДП «Агрофірма Луга-нова» ПП «Універсам» у період 2013-2014рр. з яких встановлено, що: у проведення планової перевірки ПП «ТК «Укр-Петроль» (акт від 01.09.2014 року №1757/2201/36905994) у період з 01.01.2013 по 31.12.2013 ПП «ТК «Укр-Петроль» перебував у взаємовідносинах з ДП «Агрофірма Луга-нова» ПП «Універсам» в ході проведення перевірки та відповідно до оборотно-сальдової відомості по рах.28 «інші товари» залишок придбаних зернових на кінець 2013 року становить 21 039 688,61 грн. Крім того згідно даних ЄРПН протягом 2014 року ПП «ТК «Укр-Петроль» придбавали зернові у ДП «Агрофірма Луга-нова» ПП «Універсам» на загальну суму 25 332,4 тис.грн., в т.ч. ПДВ 4 222,1 тис.грн. Відповідно даних з ЄРПН відсутня реалізація ПП «ТК «Укр-Петроль» сільськогосподарської продукції протягом 2014-2015рр. тобто імовірно вони перебувають на залишку. В результаті придбання сільськогосподарської продукції у ДП «Агрофірма Луга-нова» ПП «Універсам», ПП «ТК «Укр-Петроль» змінімізовано сплату ПДВ в бюджет на 8 430,04 тис.грн.

Окрім цього, неодноразово в адресу ПП «ТК «Укр-Петроль» скеровувались повістки про виклик, до слідчого щодо проведення допитів службових осіб ПП «ТК «Укр-Петроль» та вимоги щодо надання копій документів підтверджуючих проведення фінансово-господарських операцій з ДП «Агрофірма Луга-нова» ПП «Універсам», з якими службові особи ПП «ТК «Укр-Петроль» ознайомлювались та ставили відмітки про отримання. Однак до слідчого не з'являлись та документів підтверджуючих проведення фінансово-господарських операцій з ДП «Агрофірма Луга-нова» ПП «Універсам» в адресу СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області не надали та не направили.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ПП „ТК Укр-Петроль" (код ЄДРПОУ 36905994) з 01.01.2016 року знаходиться на обліку в СДПІ з ОВП у м. Львові МГУ ДФС у зв'язку з переобліком, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області, останнім було направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України щодо проведення оглядів юридичної, фактичної адрес реєстрації ПП «ТК «Укр-Петроль» (код ЄДРПОУ 36905994), ДП «Агрофірма Луга-нова» ПП «Універсам» та оглядів місць зберігання чи складування зібраної сільськогосподарської продукції, останніх, допитів службових осіб ПП «ТК «Укр-Петроль» та ДП «Агрофірма Луга-нова» ПП «Універсам», витребування на ПП «ТК «Укр-Петроль», копій документів по фінансово-господарськім операціям з ДП «Агрофірма Луга-нова», ПП «Універсам», вручення повісток про виклик службових осіб ПП «ТК «Укр-Петроль», ДП «Агрофірма Луга-нова», ПП «Універсам» в СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області. Однак службові особи ПП «ТК «Укр-Петроль», ДП «Агрофірма Луга-нова», ПП «Універсам» до слідчого не з'явились та документів підтверджуючих проведення фінансово-господарських операцій між останніми не надали.

В судовому засіданні заслухавши думку прокурора та старшого слідчого, які клопотання підтримали та просили задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи вказані обставини, з метою об'єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до нижчевказаних речей та документів, з подальшою можливістю отримати належним чином завірені їх копії.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області Громову Б.О., або за його дорученням іншому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області чи відповідному оперативному підрозділу - тимчасовий доступ до документів, а саме: всіх документів статистичної звітності ПП ТК «Укр-Петроль» (код ЄДРПОУ 36905994) за період 2013-2014рр., які знаходяться у володінні Головного управління статистики у Волинській області (43025, Волинська область, м. Луцьк, вул. Шопена, 12) та тримати належним чином завірені їх копії.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: