Ухвала суду № 57233142, 18.04.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

18.04.2016 Справа №607/2818/16-к

Провадження № 1-кс/607/1964/2016

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Грицай К.М., при секретарі судового засідання Григорусь О.М., за участю начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Шкварка Т.Р., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Шкварка Т.Р., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме - до речей та документів, а також дослідження інформації, знятої з номерів оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС УКРАЇНА» (м. Київ, вул. Лейпцизька, 15) НОМЕР_1 НОМЕР_2 за період з 01 січня 2013 року по 10 квітня 2016 року із зазначенням: - теперішніх користувачів вищезазначених номерів мобільного телефону; - номера, дати, час та тривалості вихідних дзвінків з вищезазначених номерів мобільного телефону; - номера, дати, час та тривалості вхідних дзвінків на вищевказані номера мобільного телефону; - ІМЕІ телефонів, з яких здійснювалися дзвінки на вищевказані номера мобільного телефону; - ІМЕІ телефонів, на які здійснювалися дзвінки з вищевказаних номерів мобільною телефону; прив'язки до базових станцій та азимуту перебування абонентів, які телефонували в період 01 січня 2013 року по 10 квітня 2016 року на вищевказані номера мобільного телефону; прив'язки до базових станцій та азимуту перебування абонента, які телефонували в період 01 січня 2013 року по 10 квітня 2016 року з вищевказаних номерів мобільного телефону, в рамках кримінального провадження №32016210000000010 від 12 лютого 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст.212 КК України, звернувся начальник відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Шкварок Т.Р., за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області Гуль В.І.

В судовому засіданні начальник відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Шкварок Т.Р.клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання до задоволення не підлягає, з огляду на наступне.

Відповідно до п.2,3 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32016210000000010 від 12 лютого 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 212 КК України за фактами того, що службові особи ТОВ «Біттернет» (код ЄДРПОУ 31276995, м. Тернопіль), внаслідок відображення в бухгалтерському та податковому обліках проведених взаєморозрахунків з ТОВ «Нет-Технолоджі», ТОВ «НВО Ромсат», ТОВ «НВК Ромсат» та ТОВ «Ланет-Телеком» ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 3 203 143, 37, що є особливо великими розмірами; службові особи ПП «Колумбус» (код ЄДРПОУ 21150086, м. Тернопіль), внаслідок відображення в бухгалтерському та податковому обліках проведених взаєморозрахунків з ТОВ «Нет-Технолоджі», ТОВ «НВО Ромсат», ТОВ «НВК Ромсат» та ТОВ «Ланет-Телеком» ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 8 353 013, 31, що є особливо великими розмірами.

Як вбачається з клопотання, слідчий в обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за номерами НОМЕР_1 НОМЕР_2 за період з 01 січня 2013 року по 10 квітня 2016 року, яка знаходиться в оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ «МТС Україна», посилається на те, що вказана інформація може бути використана в подальшому з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення місця перебування ОСОБА_3 (директора ТОВ «НВК Ромсат») та ОСОБА_4 (директора та головного бухгалтера ТОВ «Нет-Технолоджи»), в тому числі в період, у якому складені від їх імені та підписанні ними документи, що стосуються проведених розрахунків ТОВ «НВК Ромсат» та ТОВ «Нет Технолоджи» з ПП «Колумбус» та ТОВ «Біттернет», осіб, з якими протягом 2013-2015 років контактували.

Разом з тим, слідчим не доведено, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 32016210000000010, оскільки не обґрунтовано, які обставини, передбачені ст. 91 КПК України, можна встановити за допомогою цієї інформації.

Також слідчим не обґрунтовано, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за значний період, а саме: з 01 січня 2013 року по 10 квітня 2016 року.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Шкварка Т.Р., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення протии неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

СлідчийсуддяТернопільського

міськрайонного суду Тернопільськоїобласті К.М. Грицай