Ухвала суду № 57229958, 18.04.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№1-кс/263/2555/2016

№263/4685/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Кірякова Н.П., за участю слідчого Албот А.Г., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області Албота А.Г. про арешт майна, у кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015029000000064 від 16 липня 2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області Албот А.Г. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на майно у кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015029000000064 від 16 липня 2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового слідства, 03.06.2015 року до Департаменту протидії злочинності в сфері економіки МВС України (нині Департамент захисту економіки Національної поліції України) надійшло повідомлення народного депутата ОСОБА_3 про протиправну діяльність ОСОБА_4, пов'язану з привласненням державних і бюджетних коштів, створення схем ухилення від оподаткування та відмиванням (легалізацією) незаконно отриманих грошових коштів.

У повідомленні депутата вказано, що ОСОБА_4 за сприяння податківців Донецької області з використанням «схемного» банку, організував злочинну схему з «конвертації» грошових коштів і надає вищезазначені протиправні «послуги» підприємствам центру та сходу України. Зокрема «клієнтами конвертаційного центру» в тому числі є і підприємства, які перебувають на обліку в ДФС Донецької області, а саме: ТОВ «Тетз - інвест» (ЄДРПОУ 31173861) м. Костянтинівка, ПП «Донбас» (ЄДРПОУ 30013506) м. Селидове, ТОВ «Компанія» Укрбуд - Проект» (ЄДРПОУ 38471709) м. Слов'янськ; ТОВ «Будівельна компанія «Антарес» (ЄДРПОУ 30461976) м. Мар'їнка, ТОВ «Енергопромислова компанія» (ЄДРПОУ 32628494) м. Краматорськ, ТОВ «Маріупольський млинкомбінат» (ЄДРПОУ 31419401) м. Маріуполь.

Загальний обсяг конвертованих коштів за 2015 рік склав понад 1 млрд. грн.

Департаментом захисту економіки Національної поліції України розглянуто та вивчено депутатське звернення Народного депутата України ОСОБА_3 щодо порушень законодавства України ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Дніпропетровськ та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1). Також останніми зі звернення народного депутата встановлено, що ОСОБА_4 безпосередньо та через підконтрольні йому суб'єкти підприємницької діяльності, є власником банку ПАТ «КБ «Аксіома» (ЄДРПОУ 33972230), у якого на даний час відкликано банківську ліцензію та 30.01.2015 р. розпочато його ліквідацію. Крім того за отриманою інформацією, останніми встановлено, що ОСОБА_4 з метою ухилення від сплати податків підконтрольних йому підприємств, організував схему виведення в тіньовій обіг грошових коштів з використанням юридичних осіб, що мають ознаки фіктивності. Використовуючи зазначену схему ОСОБА_4 «надає послуги конвертації» грошових коштів підприємствам сходу України, зокрема Донецької, Дніпропетровської та Харківської областей на загальну суму близько 150 млн. грн. щомісячно. Також в ході відпрацювання встановлено, що ОСОБА_4 у злочинній діяльності активно допомагають співробітники Державної податкової служби, зокрема м. Маріуполя.

16 липня 2015 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення прокуратурою Донецької області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42015050290000064 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що до вказаної злочинної діяльності безпосередньо причетні: ОСОБА_4 (організатор) ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3; ОСОБА_5 (помічник організатора) ІНФОРМАЦІЯ_4 який мешкає за адресою: АДРЕСА_4; ОСОБА_6 (бухгалтер) ІНФОРМАЦІЯ_5, яка проживає за адресою: АДРЕСА_5, що підтверджується інформацією оперативних підрозділів Департаменту протидії злочинам в сфері економіки МВС України.

Офісні приміщення в яких здійснюється протиправна діяльність розташовані за адресами: м. Дніпропетровськ, вул. Артема (нині Січових Стрільців), б. 9-д (5-6 поверхи); м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського (нині Вернадського) 33-В (цокольних поверх).

Також встановлено, що на теперішній час вказані громадяни використовують наступні підприємства з ознаками фіктивності: ПП «Агентство Безпеки Еліт Собр» (ЄДРПОУ 36960060), ТОВ «Біз-Інформа» (ЄДРПОУ 40004539), ТОВ «Будівела» (ЄДРПОУ 39746129), ТОВ «Гестора» (ЄДРПОУ 40060589), ТОВ «Детаск» (ЄДРПОУ 40052887), ТОВ «Елізет» (ЄДРПОУ 39735756), ТОВ «Люкс Кепітал» (ЄДРПОУ 37214782), ТОВ «Мората» (ЄДРПОУ 39834047), ТОВ «Неймар» (ЄДРПОУ 39834100), ТОВ «Нотат - Плюс» (ЄДРПОУ 40062481), ТОВ «РГ Євро Медіа» (ЄДРПОУ 30345512), ТОВ «Містрал» (ЄДРПОУ 39735887), ТОВ «Стройтекст» (ЄДРПОУ 39746899), ТОВ «Транза» (ЄДРПОУ 40004592), ТОВ «Хостера» (ЄДРПОУ 39841709), ТОВ «Шеймус» (ЄДРПОУ 40052798), ТОВ «Агробазторг» (ЄДРПОУ 39711075), ТОВ «Бізнесформат» (ЄДРПОУ 39343712), ТОВ «Біфлекс» (ЄДРПОУ 38873279), ТОВ «Буд-Інсайт» (ЄДРПОУ 39450826), ТОВ «Грантефія» (ЄДРПОУ 39450889), ТОВ «Діал плюс» (ЄДРПОУ 37463241), ПП «Капо» (ЄДРПОУ 35587752), ТОВ «Комерційно - Правовий Центр Кондор» (ЄДРПОУ 34823795), ТОВ «Лартан» (ЄДРПОУ 39404523), ТОВ «Ліквед» (ЄДРПОУ 38953048), ПП «Отіум» (ЄДРПОУ 37275798), ТОВ «Пейсмен» (ЄДРПОУ 39433440), ТОВ «Прайм - Центр» (ЄДРПОУ 39225377), ТОВ «Сінкер» (ЄДРПОУ 40059552), ТОВ «Спайсіс» (ЄДРПОУ 39528305), ТОВ «ТПК Гратіс» (ЄДРПОУ 38953322), ТОВ «Требл Компані» (ЄДРПОУ 39723342), ТОВ «Укрвторметстандарт» (ЄДРПОУ 38229538),ТОВ «Хорнет-М» (ЄДРПОУ 40062429), ТОВ «СБ Комбат» (ЄДРПОУ 40041571), ТОВ «Торговий Дім Аеро» (ЄДРПОУ 40089718), ТОВ «Дніпро-трейд Плюс» (ЄДРПОУ 37373703), ТОВ «Будальтернатива» (ЄДРПОУ 33378027).

Згідно висновків експертних досліджень № 1-16/03/2016-до від 16.03.2016 та № 2-14/03/2016-до від 14.03.2016 наданих ТОВ «Дослідницький інформаційно - консультаційний центр», службовими особами ТОВ «Дистрибуційна компанія «Укрсоюз» та ТОВ «Катеринославські меблеві майстерні», внаслідок користування «послугами конвертаційного центру» спричинена матеріальна шкода шляхом не нарахування та несплати в державний бюджет податку на додану вартість за вересень - грудень 2015 року в розмірі 7 439 517 грн. та 11 000 000 грн., відповідно.

Згідно з витягами Державної фіскальної служби України - в Публічному акціонерному товаристві «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627, адреса 01601, м. Київ, вул. Володимирівська, 46), вищевказані фіктивні підприємства мають розрахункові рахунки, а саме:

- приватне підприємство «Агентство Безпеки Еліт Собр» (ЄДРПОУ 36960060): № 26005023041417 в гривнях України, № 26005023041417 в доларах США, № 26006033041417 в гривнях України, № 26006033041417 в доларах США, № 26004002041417 в гривнях України, № 26004002041417 в доларах США, № 26050023041417 в гривнях України;

- ТОВ «Біз - Інформа» (ЄДРПОУ 40004539) - № 26004013041183;

- ТОВ «Гестора» (ЄДРПОУ 40060589) - № 26009013041951 в гривнях України та № 26009013041951 в доларах США;

- ТОВ «Детаск» (ЄДРПОУ 40052887) - № 26001013041744 в гривнях України та № 26001013041744 в доларах США, № 26002001041744 в гривнях України та № 26002001041744 в доларах США, № 26056013041744 в гривнях України;

- ТОВ «Елізет» (ЄДРПОУ 39735756) - № 26007023041891 в гривнях України, № 26007023041891 в доларах США, № 26006002041891 в доларах США, № 26006002041891 в гривнях України, № 26007023041891 в гривнях України, № 26052023041891 в гривнях України;

- ТОВ «Люкс Кепітал» (ЄДРПОУ 37214782) - № 26001013041852 в гривнях України, № 26001013041852 в доларах США;

- ТОВ «Мората» (ЄДРПОУ 39834047) - № 26002002039119 в доларах США, № 26002002039119 в гривнях України, № 26003023039119 в доларах США, № 26003023039119 в гривнях України, № 26058023039119 в гривнях України;

- ТОВ «Неймар» (ЄДРПОУ 39834100) - № 26006013039115 в доларах США, № 26006013039115 в гривнях України, № 26007001039115 в доларах США, № 26007001039115 в гривнях України, № 26051013039115 в гривнях України;

- ТОВ «Нотат - Плюс» (ЄДРПОУ 40062481) - № 26002013041873 в доларах США, № 26002013041873 в гривнях України, № 26003001041873 в доларах США, № 26003001041873 в гривнях України, № 26057013041873 в гривнях України;

- ТОВ «РГ Євро Медіа» (ЄДРПОУ 30345512) - № 26005013041751 в гривнях України, № 26005013041751 в доларах США;

- ТОВ «Містрал» (ЄДРПОУ 39735887) - № 26004023041894;

- ТОВ «Стройтекст» (ЄДРПОУ 39746899) - № 26006002038826 в доларах США; № 26006002038826 в гривнях України; № 26007023038826 в доларах США; № 26007023038826 в гривнях України; № 26052023038826 в гривнях України;

- ТОВ «Транза» (ЄДРПОУ 40004592) - № 26000001041177 в доларах США; № 26000001041177 в гривнях України; № 26009013041177 в доларах США; № 26009013041177 в гривнях України; 26054013041177 в гривнях України;

- ТОВ «Хостера» (ЄДРПОУ 39841709) - № 26000001039123 в доларах США; 26009013039123 в доларах США; 26054013039123 в гривнях України; 26000023039123 в гривнях України;

- ТОВ «Шеймус» (ЄДРПОУ 40052798) - № 26005013041795 в гривнях України; 26006001041795 в гривнях України; 26050013041795 в гривнях України;

- ТОВ «Агробазторг» (ЄДРПОУ 39711075) - № 26005013041858 в гривнях України; № 26005013041858 в доларах США;

- ТОВ «Лартан» (ЄДРПОУ 39404523) - № 26000013039672 в гривнях України;

- ТОВ «Пейсмен» (ЄДРПОУ 39733440) - № 26001023041897 в гривнях України; № 26001023041897 в доларах США;

- ТОВ «Сінкер» (ЄДРПОУ 40059552) - № 26003013041946 в гривнях України; № 26003013041946 в доларах США;

- ТОВ «Спайсис» (ЄДРПОУ 39528305) - № 26005013038816 в гривнях України;

- ТОВ «ТПК Гратіс» (ЄДРПОУ 38953322) - № 26009023036547 в гривнях України;

- ТОВ «Требл Компані» (ЄДРПОУ 39723342) - № 26004002041860 в доларах США; № 26004002041860 в гривнях України; № 26005023041860 в доларах США; № 26005023041860 в гривнях України; № 26050023041860 в гривнях України;

- ТОВ «Хорнет - М» (ЄДРПОУ 40062429) - № 26005013041836 в гривнях України; № 26005013041836 в доларах США;

- ТОВ «СБ «Комбат» (ЄДРПОУ 40041571) - № 26006013043639 в гривнях України; № 26006013043639 в доларах США;

- ТОВ «Торговий дім Аеро» (ЄДРПОУ 40089718) - № 26008013042285 в гривнях України; № 26008013042285 в доларах США.

Слідчий зазначає, що гроші, які знаходяться на зазначених розрахункових рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, є доходами від них, на які було спрямоване кримінальне правопорушення, а також з метою забезпечення можливо заявленого у майбутньому цивільного позову, та з метою запобігання можливості розпорядження та відчуження винними особами майном, на яке було спрямовано кримінальне правопорушення та набутим в результаті кримінального правопорушення, тому виникла необхідність в накладенні арешту на грошові кошти, що знаходяться на зазначених розрахункових рахунках відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирівська, 46.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, вислухавши думку слідчого, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ч.2 ст.171 КПК, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді, тому з метою забезпечення цивільного позову та конфіскації, клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.167,170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області Албота А.Г. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках в Публічному акціонерному товаристві «СБЕРБАНК», ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627, за адресою 01601, м. Київ, вул. Володимирівська, 46, а саме:

- № 26005023041417 в гривнях України, № 26005023041417 в доларах США, № 26006033041417 в гривнях України, № 26006033041417 в доларах США, № 26004002041417 в гривнях України, № 26004002041417 в доларах США, № 26050023041417 в гривнях України, відкритих приватним підприємством «Агентство Безпеки Еліт Собр» (ЄДРПОУ 36960060);

- № 26004013041183 в гривнях України, № 26004013041183 в доларах США, відкритих ТОВ «Біз - Інформа» (ЄДРПОУ 40004539);

- № 26009013041951 в гривнях України та № 26009013041951 в доларах США, відкритих ТОВ «Гестора» (ЄДРПОУ 40060589);

- № 26001013041744 в гривнях України та № 26001013041744 в доларах США, № 26002001041744 в гривнях України та № 26002001041744 в доларах США, № 26056013041744 в гривнях України, відкритих ТОВ «Детаск» (ЄДРПОУ 40052887);

- № 26007023041891 в гривнях України, № 26007023041891 в доларах США, № 26006002041891 в доларах США, № 26006002041891 в гривнях України, № 26007023041891 в гривнях України, № 26052023041891 в гривнях України, відкритих ТОВ «Елізет» (ЄДРПОУ 39735756);

- № 26001013041852 в гривнях України, № 26001013041852 в доларах США, відкритих ТОВ «Люкс Кепітал» (ЄДРПОУ 37214782);

- № 26002002039119 в доларах США, № 26002002039119 в гривнях України, № 26003023039119 в доларах США, № 26003023039119 в гривнях України, № 26058023039119 в гривнях України, відкритих ТОВ «Мората» (ЄДРПОУ 39834047);

- № 26006013039115 в доларах США, № 26006013039115 в гривнях України, № 26007001039115 в доларах США, № 26007001039115 в гривнях України, № 26051013039115 в гривнях України, відкритих ТОВ «Неймар» (ЄДРПОУ 39834100);

- № 26002013041873 в доларах США, № 26002013041873 в гривнях України, № 26003001041873 в доларах США, № 26003001041873 в гривнях України, № 26057013041873 в гривнях України, відкритих ТОВ «Нотат - Плюс» (ЄДРПОУ 40062481);

- № 26005013041751 в гривнях України, № 26005013041751 в доларах США, відкритих ТОВ «РГ Євро Медіа» (ЄДРПОУ 30345512);

- № 26004023041894 в доларах США, № 26004023041894 в гривнях України, відкритих ТОВ «Містрал» (ЄДРПОУ 39735887);

- № 26006002038826 в доларах США; № 26006002038826 в гривнях України; № 26007023038826 в доларах США; № 26007023038826 в гривнях України; № 26052023038826 в гривнях України, відкритих ТОВ «Стройтекст» (ЄДРПОУ 39746899);

- № 26000001041177 в доларах США; № 26000001041177 в гривнях України; № 26009013041177 в доларах США; № 26009013041177 в гривнях України; 26054013041177 в гривнях України, відкритих ТОВ «Транза» (ЄДРПОУ 40004592);

- № 26000001039123 в доларах США; 26009013039123 в доларах США; 26054013039123 в гривнях України; 26000023039123 в гривнях України, відкритих ТОВ «Хостера» (ЄДРПОУ 39841709);

- № 26005013041795 в гривнях України; 26006001041795 в гривнях України; 26050013041795 в гривнях України, відкритих ТОВ «Шеймус» (ЄДРПОУ 40052798);

- № 26005013041858 в гривнях України; № 26005013041858 в доларах США, відкритих ТОВ «Агробазторг» (ЄДРПОУ 39711075);

- № 26000013039672 в гривнях України, відкритого ТОВ «Лартан» (ЄДРПОУ 39404523);

- № 26001023041897 в гривнях України; № 26001023041897 в доларах США, відкритих ТОВ «Пейсмен» (ЄДРПОУ 39733440);

- № 26003013041946 в гривнях України; № 26003013041946 в доларах США, відкритих ТОВ «Сінкер» (ЄДРПОУ 40059552);

- № 26005013038816 в гривнях України, відкритого ТОВ «Спайсис» (ЄДРПОУ 39528305);

- № 26009023036547 в гривнях України, відкритого ТОВ «ТПК Гратіс» (ЄДРПОУ 38953322) -;

- № 26004002041860 в доларах США; № 26004002041860 в гривнях України; № 26005023041860 в доларах США; № 26005023041860 в гривнях України; № 26050023041860 в гривнях України, відкритих ТОВ «Требл Компані» (ЄДРПОУ 39723342);

- № 26005013041836 в гривнях України; № 26005013041836 в доларах США, відритих ТОВ «Хорнет - М» (ЄДРПОУ 40062429);

- № 26006013043639 в гривнях України; № 26006013043639 в доларах США, відкритих ТОВ «СБ «Комбат» (ЄДРПОУ 40041571);

- № 26008013042285 в гривнях України; № 26008013042285 в доларах США, відкритих ТОВ «Торговий дім Аеро» (ЄДРПОУ 40089718) та заборонити здійснення будь яких банківських операцій, транзакцій негайно з моменту оголошення ухвали суду посадовим особам банку.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н.П. Кір'якова