YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Херсонська область

/

Херсонський міський суд Херсонської області

Ухвала суду № 57222044, 15.04.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення

15.04.2016

Номер справи

766/1148/16-к

Номер документу

57222044

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЯР ПОЛЕ"

Справа №766/1148/16-к

н/п 1-кс/766/571/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

15.04.2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря: Рушелюк О.М., прокурора відділу прокуратури Херсонської області: Кравченко О.В., слідчого: Задорожнього А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Херсонській області Задорожнього А.В., погоджене з заступником начальника відділу прокуратури Херсонської області Кравченко О.В., про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу СУ ГУ НП в Херсонській області Задорожній А.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: розглянути клопотання і винести ухвалу про проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного знаходження ТОВ «Яр Поле» (ЄДРПОУ № 39089348) за адресою: м. Скадовськ, вул. Пасічника, 152, з метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення й відшукання та вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення та інших предметів та документів, що мають значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, зокрема: первинних бухгалтерських документів щодо взаємовідносин між ТОВ «Яр Поле» та ПрАТ «Скадовське ХПП» за 2014-2016 роки, а також документів щодо придбання ТОВ «Яр Поле» зерна пшениці протягом 2014-2015 років та експорту в 2015 році зерна пшениці на користь SEAGRAIN LLP, Великобританія, а також інших документів, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженніта інших предметів злочинної діяльності, необхідність у вилученні яких виникне в ході обшуку.

Вказане клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015230230000426 від 27.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 191, ст. 356 та ч. 2 ст. 382КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПрАТ «Скадовське ХПП» в період з жовтня 2014 року до 06.10.2015 шахрайським шляхом заволоділи зерном пшениці у кількості 5262060 кг, яке належить ДП «Ілліч-Агро Донбас», та зерном пшениці у кількості 9623690 кг, яке належить ТОВ «Гавілон Україна», спричинивши вказаним підприємствам матеріальних збитків у особливо великих розмірах.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З'ясовано, що у вересні 2014 року ДП «Ілліч-Агро Донбас» виставлено на продаж зерно пшениці врожаю 2014 року 5 класу в кількості 1285440 кг. та 6 класу в кількості 3976620 кг., яке зберігалося на складах підприємства, розташованих в с. Ольгінка Волноваського р-ну Донецької обл. (неподалік території, проведення АТО, що й обумовлювало необхідність якнайскорішого вивезення зерна зі складів).

ТОВ «Яр-поле» висловило намір придбання вказаної кількості зерна пшениці на умовах фактичного перебування зерна на території Херсонської області.

З цією метою, у період з 29.09.2014 до 21.10.2014 ДП «Ілліч-Агро Донбас» ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» відправило на зберігання до ПрАТ «Скадовське ХПП», розташоване за адресою: м. Скадовськ, вул. Шевченка, 2, пшеницю врожаю 2014 року загальною вагою 5262060 кг. (пшениця 5 класу в кількості 1285440 кг. та пшениця 6 класу в кількості 3976620 кг.). Перевезення зерна здійснювалося вантажним транспортом, наданим ТОВ «Яр поле».

Проте, після перевезення всієї кількості зерна до м. Скадовська, остаточної домовленості щодо придбання зерна досягнуто не було з причин підвищення вартості зерна на ринку.

Далі, ПрАТ «Скадовське ХПП» протягом жовтня 2014 року оформлено складські квитанції на зерно пшениці 6 класу в кількості 3199700 кг., власником якого вказано ДП «Ілліч-Агро Донбас», зокрема:

-складська квитанція АХ 454187 від 01.10.2014 на 182530 кг.;

-складська квитанція АХ 454189 від 02.10.2014 на 202360 кг.;

-складська квитанція АХ 454191 від 03.10.2014 на 243680 кг.;

-складська квитанція АХ 454195 від 06.10.2014 на 547630 кг.;

-складська квитанція АХ 454194 від 06.10.2014 на 122690 кг.;

-складська квитанція АХ 454193 від 06.10.2014 на 268170 кг.;

-складська квитанція АХ 454196 від 07.10.2014 на 305560 кг.;

-складська квитанція АХ 454199 від 10.10.2014 на 124870 кг.;

-складська квитанція АХ 454198 від 10.10.2014 на 138020 кг.;

-складська квитанція АХ 454197 від 10.10.2014 на 572680 кг.;

-складська квитанція АХ 454204 від 13.10.2014 на 491510 кг.

На іншу кількість зерна складські документи вчасно не оформлені.

При зверненні представників ДП «Ілліч-Агро Донбас» до ПрАТ «Скадовське ХПП» за отриманням складських документів на зерно, їм було відмовлено в їх наданні, з посиланням на те, що представником ДП «Ілліч-Агро Донбас» не надано необхідних документів для їх отримання.

17.03.2015 ДП «Ілліч-Агро Донбас» ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» звернулося до Господарського суду Херсонської області з позовом до ПрАТ «Скадовське ХПП» про витребування майна (зерна пшениці) з чужого незаконного володіння.

23.03.2015 суддею Господарського суду Херсонської області порушено справу.

Поряд із цим, 27.03.2015 до Скадовського РВ УМВС надійшла заява ДП «Ілліч-Агро Донбас» про заволодіння майном підприємства, яке зберігалося на території ПрАТ «Скадовське ХПП».

Цього ж дня, до ЄРДР за № 12015230230000426 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Далі, протягом кінця березня 2015 року ПрАТ «Скадовське ХПП» оформлено складські квитанції на зерно 5 класу у кількості 1285440 кг. (складські квитанції: АХ 746560 від 27.03.2015 на 198740 кг.; АХ 746563 від 30.03.2015 на 125000 кг.; АХ 746562 від 30.03.2015 на 480840 кг.; АХ 746561 від 30.03.2015 на 480860 кг.) та 6 класу у кількості 761880 кг. (складські квитанції: АХ 746558 від 26.03.2015 на 480320 кг.; АХ 746559 від 27.03.2015 на 281560 кг.), власником якого вказано ТОВ «Яр-поле».

31.03.2015 вказані складські квитанції погашені, та цього ж дня оформлені складські квитанції на зерно пшениці 5 класу у кількості 1285440 кг. (складська квитанція АХ 746564 від 31.03.2015) та 6 класу у кількості 761880 кг. (складська квитанція АХ 746565 від 31.03.2015), проте власником зазначено ДП «Ілліч-Агро Донбас».

Таким чином, оформлення у березні 2015 року складських документів на зерно на ДП «Ілліч-Агро Донбас» було викликано необхідністю надання їх копій як до Господарського суду Херсонської області, так й до Скадовського РВ УМВС, з метою приховання факту викрадення частини зерна, належного дійсному власникові.

26.05.2015 рішенням Господарського суду Херсонської області у задоволенні позову ДП «Ілліч-Агро Донбас» відмовлено.

Постановою Одеського апеляційного Господарського суду від 03.08.2015 рішення Господарського суду Херсонської області скасовано, позовні вимоги ДП «Ілліч-Агро Донбас» до ПрАТ «Скадовське ХПП» задоволено.

18.08.2015 суддею Господарського суду Херсонської області видано наказ про примусове виконання вищевказаного рішення суду.

20.08.2015 представник ДП «Ілліч-Агро Донбас» ОСОБА_4 звернувся із заявою про відкриття виконавчого провадження до ВДВС Скадовського РУЮ.

27.08.2015 ВДВС Скадовського РУЮ відкрито виконавче провадження, про що повідомлено ДП «Ілліч-Агро Донбас» та ПрАТ «Скадовське ХПП».

07.09.2015 року та 17.09.2015 року державний виконавцем ОСОБА_5 складено акт щодо невиконання у добровільному порядку службовими особами ПрАТ «Скадовське ХПП» рішення суду про повернення майна.

До ВДВС Скадовського РУЮ надано копію наказу № 10 від 10.09.2015 про перебування ОСОБА_6 у службовому відрядженні у період з 14 до 18 вересня 2015 року.

Листом від 14.09.2015 ВДВС Скадовського РУЮ повідомлено листом ПрАТ «Скадовське ХПП» за підписом головного бухгалтера ОСОБА_7 про перебування ОСОБА_6 у службовому відрядженні та відсутністю іншої особи, що має належний обсяг повноважень для надання пояснень щодо невиконання рішення суду.

23.09.2015 державним виконавцем ОСОБА_5 в адресу ПрАТ «Скадовське ХПП» направлено вимогу щодо явки директора підприємства ОСОБА_6 для надання пояснень з приводу виконання рішення суду.

Одночасно з цим, 11.09.2015 директором ПрАТ «Скадовське ХПП» ОСОБА_6 підписано наказ про призначення на посаду начальника комерційного відділу підприємства ОСОБА_8

14.09.2015 директором ПрАТ «Скадовське ХПП» ОСОБА_6 підписано наказ про власну відпустку з 14.09. до 05.10.2015 та одночасне призначення ОСОБА_8 виконуючим обов'язки директора.

У подальшому, 16 та 18 вересня 2014 року від імені ОСОБА_8, як начальника комерційного відділу, видано накази № 59 та 61 про оприбуткування зараженого зерна у кількості 14868,710 т. та 4472,560 т. по ціні 200 грн./т. та його реалізацію.

Зазначені накази видано на підставі: висновків фітосанітарної експертизи № Л21/008411-В від 18.09.2015 та № Л21/008270-В від 15.09.2015, відповідно яких вищевказані об'єми зерна пшениці заражені спорами сажки смердючої; актів № 1 від 16.09.2015 та № 2 від 18.09.2015, відповідно яких комісія у складі ОСОБА_8 (голова комісії) та ОСОБА_9 (член комісії) здійснили перевірку зерна та на підставі висновків фітосанітарної експертизи дійшли до висновку, що воно заражене.

Допитана в якості свідка директор Херсонської обласної фітосанітарної лабораторії ОСОБА_10 показала, що зразки зерна для проведення експертиз надавалися до лабораторії директором ПрАТ «Скадовське ХПП» ОСОБА_6, висновки експертиз № Л21/008411-В від 18.09.2015 та № Л21/008270-В від 15.09.2015 отримувалися власноруч ОСОБА_6, що підтверджується відповідними документами.

Зі свідком ОСОБА_10 проведено впізнання за фотознімками, під час якого вона впізнала ОСОБА_6 як особу, якою отримувалися висновки фітосанітарних експертиз.

Відповідно вилученої інформації у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна» номер мобільного телефону, яким користувався ОСОБА_6, в дні подачі письмових заяв про проведення досліджень (14 та 15 вересня), отримання висновків (15 та 18 вересня) та в дні прибуття державного виконавця до ПрАТ «Скадовське ХПП» з метою виконання рішення суду (07 та 17 вересня), перебував у м. Херсоні та м. Скадовську у кожен вказаний день.

Мобільний телефон, яким нібито користувався ОСОБА_8, за період з 01.09.2015 до теперішнього часу, працював лише 02.10.2015 та знаходився на території м. Дніпропетровська.

Допитані в якості свідків колишні працівники ПрАТ «Скадовське ХПП» показали, що у наземних складах підприємства, станом на вересень 2015 року, зерно пшениці не зберігалося. Зерно знаходилося у банках (4 банки, загальною місткістю біля 18 тис. т.) та станом на вересень 2015 року його кількість становила біля 10 тис. т. У вересні 2015 року ця кількість зерна була відвантажена на вантажні автомобілі.

Відповідно довідки Скадовського РЕЗ ПАТ «Херсонобленерго» від 21.10.2015 щодо обсягів спожитої ПрАТ «Скадовське ХПП» електроенергії з січня по вересень 2015 року вбачається, що у вересні 2015 року споживання електроенергії відбувалося у звичному режимі та різкого збільшення, яке повинно було виникнути у зв'язку з необхідністю відвантаження зіпсованого зерна пшениці у кількості 19341,270 т. за доволі короткий проміжок часу, не встановлено.

Крім того, надані службовими особами копії ТТН на перевезення вищевказаної кількості зіпсованого зерна пшениці, складені протягом 16 - 26 вересня 2015 року, містять відомості щодо пунктів розвантаження, а саме: м. Джанкой АР Крим та Херсонській морський порт.

Проте, здійснення вантажоперевезень на територію АР Крим у вказаний період фактично не можливе у зв'язку з початком 20 вересня 2015 року товарної блокади АР Крим.

Прикордонна та митна служба Херсонської області інформації на підтвердження перетинання Державного кордону України вантажними автомобілями, якими відповідно ТТН здійснювалося перевезення зерна, не надали.

Відповідно даних інтегрованої системи «Відеоконтроль РУБІЖ» автомобіль МАН, державний номер НОМЕР_1, з напівпричепом, державний номер НОМЕР_2: 19.09.2015 зафіксований в м. Луцьк та м. Рівне, а відповідно наданої ТТН № 14 від 19.09.2015 був завантажений зерном пшениці в м. Скадовську та місцем розвантаження вказано м. Джанкой АР Крим; 21.09.2015 вказаний вантажний автомобіль з напівпричепом зафіксований в смт. Маневичів та м. Ковель Волинської області, а відповідно наданої ТТН № 14 та № 34 від 21.09.2015 був завантажений в м. Скадовську та місцем розвантаження вказано Херсонський морський торговий порт (відповідно до ТТН всього вказаним вантажним автомобілем здійснено 21 рейс).

Для перевезення зерна пшениці були також задіяні інші вантажні автомобілі: ДАФ, державний номер НОМЕР_3, з напівпричепом, державний номер НОМЕР_4; ДАФ, державний номер НОМЕР_5, з напівпричепом, державний номер НОМЕР_6; ЯК, державний номер НОМЕР_7; КАМАЗ, державний номер НОМЕР_8, з напівпричепом, державний номер НОМЕР_9; КАМАЗ, державний номер НОМЕР_33; КАМАЗ, державний номер НОМЕР_10; ДАФ, державний номер НОМЕР_11, з напівпричепом, державний номер НОМЕР_12; ДАФ, державний номер НОМЕР_13, з напівпричепом, державний номер НОМЕР_14; ДАФ, державний номер НОМЕР_15, з напівпричепом, державний номер НОМЕР_32; МАН, державний номер НОМЕР_16, з напівпричепом, державний номер НОМЕР_17; МАН, державний номер НОМЕР_18; ДАФ, державний номер НОМЕР_19, з напівпричепом, державний номер НОМЕР_20; МАН, державний номер НОМЕР_21, з напівпричепом, державний номер НОМЕР_22; РЕНО, державний номер НОМЕР_23, з напівпричепом, державний номер НОМЕР_24; МАН, державний номер НОМЕР_25; КАМАЗ, державний номер НОМЕР_26; КАМАЗ, державний номер НОМЕР_27, з напівпричепом, державний номер НОМЕР_28; КАМАЗ, державний номер НОМЕР_29; КАМАЗ, державний номер НОМЕР_30; МАН, державний номер НОМЕР_31., проте відомості в інтегрованій системі «Відеоконтроль РУБІЖ» за ними відсутні.

Відповідно інформації, наданої Херсонським морським торгівельним портом, вищевказані вантажні автомобілі протягом вересня 2015 року на територію підприємства на в'їжджали та будь-яку продукцію не завозили.

17.02.2015 та 17.08.2015 ТОВ «Яр-поле» експортовано зерно пшениці у загальній кількості 6003214 кг. на користь SEAGRAIN LLP, Великобританія. Вказане підтверджено Скадовським філіалом ДП «Адміністрація морських портів України» та Херсонською митницею ДФС у Херсонській області.

При цьому, вказані операції ТОВ «Яр-поле» з експорту зерна пшениці є єдиними, проведеними підприємством протягом 2010-2016 років.

Досудовим розслідування встановлено, що за місцем реєстрації та фактичного знаходження ТОВ «Яр Поле» за адресою: м. Скадовськ, вул. Пасічника, 152, знаходяться первинні бухгалтерські документи щодо взаємовідносин між ТОВ «Яр Поле» та ПрАТ «Скадовське ХПП», а також документи щодо придбання зерна пшениці протягом 2014-2015 років та експорту в 2015 році зерна пшениці на користь SEAGRAIN LLP, Великобританія, а також інші документи, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Вказані документи необхідні для дослідження обставин викрадення зерна пшениці, належного ДП «Ілліч-Агро Донбас» та ТОВ «Гавілон Україна».

На підставі наведеного, з метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення - первинних бухгалтерських документів щодо взаємовідносин між ТОВ «Яр Поле» та ПрАТ «Скадовське ХПП», а також документів щодо придбання ТОВ «Яр Поле» зерна пшениці протягом 2014-2015 років та експорту в 2015 році зерна пшениці на користь SEAGRAIN LLP, Великобританія, а також інших документів, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженніта інших предметів злочинної діяльності, необхідність у вилученні яких виникне в ході обшуку, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходяться у зазначеному в клопотанні володінні особи, виникла необхідність у проведенні обшуку.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015230230000426 від 27.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 191, ст. 356 та ч. 2 ст. 382КК України.