Ухвала суду № 57221973, 13.04.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/127/16-к

н/п 1-кс/766/45/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.04.2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області Синякова С.В.,у матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012010030000032 від 21.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 356, ч.1 ст.358, ст.219, ч.2 ст. 190, ч.2 ст.355 ч.2 ст.190, ч.1 ст.358, ч.1 ст.357 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які зберігаються у АБ «Південний» у м. Херсоні (МФО 352640), а саме: юридичну (банківську) справу ТОВ «Квіти Херсона» (ЄДРПОУ 32125190) та документи, що містять інформацію про рух коштів на розрахункових рахунках ТОВ «Квіти Херсона» (ЄДРПОУ 32125190) у період з моменту відкриття рахунків по час вилучення.

У провадженні відділу СУ УМВС знаходяться матеріали кримінального провадження № 12012010030000032 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч.1 ст.358, ст.219, ч.2 ст. 190, ч.2 ст.355 ч.2 ст.190, ч.1 ст.358, ч.1 ст.357 КК України.

Підставами для внесення відомостей до ЄРДР є заява ОСОБА_2, про те, що засновки ТОВ «Квіти Херсону» ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підробили документи ТОВ «Квіти Херсона».

Допитана ОСОБА_2 показала, що під час ознайомлення з матеріалами досудового розслідування №12012230030000004 виявлено оригінал акту №1 від 01.03.2012 про знищення печатки підприємства ТОВ «Квіти Херсона», згідно якого печатку знищено шляхом спалення. В подальшому у ПАТ «ВТБ Банк» м. Херсон, останній стало відомо про наявність протоколу №3 «Про проведення позачергових зборів учасників ТОВ «Квіти Херсона» від 07.03.2012, згідно якого ОСОБА_7 позбавлено права підпису від імені ТОВ «Квіти Херсона», а вказаний протокол завірено печаткою ТОВ «Квіти Херсона», яка нібито знищена 01.03.2012.

Також в ході досудового розслідування виявлено оригінал протоколу №4 Позачергових зборів учасників ТОВ «Квіти Херсона» від 12.03.2012 про підтвердження повноважень директора ТОВ «Квіти Херсона» ОСОБА_8 який також завірено знищеною печаткою, згідно акту від 01.03.2012.

23.12.2014 призначено позапланову документальну перевірку фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВІАЛОН» та ТОВ «Квіти Херсона».

17.02.2015 ДО СУ надійшло клопотання з ДФС України ГУ ДФС у Херсонській області, про надання інформації.

Встановлено, що ТОВ «Квіти Херсона» (ЄДРПОУ 32125190) відкрито розрахунковий рахунок № 2600531002881 у філії АБ «Південний» у м. Херсоні (МФО352640). В матеріалах банківської справи ТОВ «Квіти Херсона» знаходяться документи, які були підписані ОСОБА_8

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 167 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області Синякову С.В., дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які зберігаються у АБ «Південний» у м. Херсоні (МФО 352640), а саме: юридичну (банківську) справу ТОВ «Квіти Херсона» (ЄДРПОУ 32125190) та документи, що містять інформацію про рух коштів на розрахункових рахунках ТОВ «Квіти Херсона» (ЄДРПОУ 32125190) у період з моменту відкриття рахунків по 13.04.2016 року.

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. В. Головко