Ухвала суду № 57221286, 12.04.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

12.04.2016 Справа №607/1704/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т., при секретарі судового засідання Горіній Я.А., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області Потякова М.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області Пояткова М.М., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Вікарук Ю.Ю., про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження за № 12015210010003479 від 01.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області Потякова М.М., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Вікарук Ю.Ю.

У своєму клопотанні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області Потякова М.М. просить розглядати його без участі представника ПАТ КБ «ПриватБанк». На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника ПАТ КБ «ПриватБанк», оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів.

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області Потякова М.М. клопотання підтримала та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 за період з 01.01.2015 року по 04.04.2016 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ«ПриватБанк» та інших документів, з можливістю вилучити належним чином завірених їх копій.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та надані суду матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, до чергової частини Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт оперуповноваженого Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Свинарчука Н.Б. про те, що на території м. Тернополя виявлені заклади, які надають послуги у сфері грального бізнесу (зокрема у нежитловому приміщенні, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1).

За даним фактом 01 грудня 2015 року внесено відомості до ЄРДР за №12015210010003479 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України-зайняття гральним бізнесом.

Крім цього, СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016180000000013 від 15.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-1 КК України, з якого вбачається, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №12015280000000225 від 04.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.203-2 КК України, 05.01.2016 року проведено санкціоновані обшуки 11-ти приміщень гральних закладів на території м. Тернополя та Тернопільської області в ході якого вилучено 11 платіжних терміналів «PAYBOX», 139 системних блоків комп'ютера, 85 флеш накопичувачів, документацію та грошові кошти в сумі 992 грн. 16 лютого 2016 року вказані кримінальні провадження об'єднано в одне провадження за №12015210010003479, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.203-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у нежитловому приміщенні загальною площею 105,8 кв.м, яке знаходиться за адресою: м. Тернопіль проспект С.Бандери,94 розташований гральний заклад.

Згідно договору оренди №1 від 01.01.2016 року ФОП ОСОБА_4 надав в оренду вказане приміщення ФОП ОСОБА_7, який забезпечує належне функціонування гральними автоматами та наданням доступу до азартних ігор, за допомогою комп'ютерних симуляторів незалежно від місця розташування сервера, що суперечить вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні».

23.02.2016 та 18.03.2016 у даному приміщенні було проведено санкціоновані обшуки, під час яких було виявлено та вилучено комп'ютерну техніку.

Із матерів кримінального провадження вбачається, що ФОП ОСОБА_8 здійснював перекази коштів за сплату орендованого приміщення на рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Таким чином інформація, що знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», про рух грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк» за період з 01.01.2015 року по 04.04.2016 року із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ вчинення злочину. У даному кримінальному провадженні іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні належним чином завірених їх копій.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк» за період з 01.01.2015 року по 04.04.2016 року із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя ,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області Пояткова М.М., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Вікарук Ю.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області Потякові Мар'яні Михайлівні, або за її дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції Біловусу Володимиру Володимировичу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» ЄДРПОУ 14360570, що знаходиться за адресою м. Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50, з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених їх копій, а саме інформації про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк» за період з 01.01.2015 року по 04.04.2016 року із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти)

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Базан Л.Т.