Ухвала суду № 57221202, 07.04.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

07.04.2016 Справа №607/3415/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т., при секретарі судового засідання Горіній Я.А., за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Климик H.A., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Климик H.A за погодженням прокурора Тернопілдьської місцевої прокуратури Вікарук Ю.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 1201421025000058 від 26.03.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.1 ст.366, ч.1 ст.382, ч.5 ст. 191 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області Климик H.A за погодженням прокурора Тернопілдьської місцевої прокуратури Вікарук Ю.Ю.

У судове засідання представник ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. З врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області Климик H.A клопотання підтримала та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунку №26006500083217, відкритого на ТзОВ «Тернопіль комунал сервіс» (код ЄРДПОУ 37977515) з розшифровкою контрагентів з моменту відкриття по даний час, фото і відео фіксації фактів отримання грошових коштів із рахунку №26006500083217, які перебувають у володінні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» з можливістю вилучення їх оригіналів.

Заслухавши доводи старшого слідчого, вивчивши клопотання та надані суду матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлянням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні № 1201421025000058 від 26.03.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.1 ст.366, ч.1 ст.382, ч.5 ст. 191 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТзОВ «Тернопіль комунал сервіс» з метою привласнення коштів міського бюджету м. Тернополя внесли неправдиві відомості в документи конкурсної пропозиції, а також в акти прийняття виконаних робіт що подавались в Управління житлово - комунального господарства Тернопільської міської ради для проведення розрахунку за надані послуги, а саме «Санітарне оброблення та аналогічні послуги» в 2013 році чим спричинили матеріальні збитки місцевому бюджету на суму близько 2 000 000 гривень.

Відповідно до отриманої відповіді на запит з Головного управління міндоходів у Тернопільській області, ТзОВ «Тернопіль комунал сервіс» має відкритий рахунки в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» за №26006500083217, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4.

Таким чином інформація, що знаходяться у володінні в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», а саме про рух коштів по рахунку №26006500083217, що обслуговується у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» відкритого на ТзОВ «Тернопіль комунал сервіс» (код ЄРДПОУ 37977515 зареєстроване за адресою м. Тернопіль, вул. Шептицького, 1а/6) з розшифровкою контрагентів з моменту відкриття по даний час, фото і відео фіксації фактів отримання грошових коштів із рахунку №26006500083217, мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення.

У даному кримінальному провадженні іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів зазначених вище документів.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Старшим слідчим у клопотанні не обгрунтовано необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунку №26006500083217, що обслуговується у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» відкритого на ТзОВ «Тернопіль комунал сервіс» (код ЄРДПОУ 37977515 зареєстроване за адресою м. Тернопіль, вул. Шептицького, 1а/6) з розшифровкою контрагентів з моменту відкриття по даний час, оскільки як вбачається з Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 1201421025000058 від 26.03.2014 року кримінальне провадження здійснюється стосовно службових осіб ТзОВ «Тернопіль комунал сервіс», КП Тернопільської міської ради «Тернопільська міська шляхово-експлуатаційна дільниця», Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради, за 2013 рік. Від-так, інформація за інший період, відомості про який не внесено до ЄРДР, не має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, тому в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Старшим слідчим у клопотанні та у судовому засіданні не було доведено, що є підстави вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до вказаних документів, тому в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунку №26006500083217, що обслуговується у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» відкритого на ТзОВ «Тернопіль комунал сервіс» (код ЄРДПОУ 37977515 зареєстроване за адресою м. Тернопіль, вул. Шептицького, 1а/6) з розшифровкою контрагентів з моменту відкриття по 31.12.2013 року, фото і відео фіксації фактів отримання грошових коштів із рахунку №26006500083217, що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя ,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Климик H.A за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Вікарук Ю.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Климик Наталії Антонівні, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України Хоптяну Юрію Вікторовичу, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України Степаненку Андрію Сергійовичу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», зо знаходиться за адресою м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій, а саме інформації про рух коштів по рахунку №26006500083217, що обслуговується у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» відкритого на ТзОВ «Тернопіль комунал сервіс» (код ЄРДПОУ 37977515 зареєстроване за адресою м. Тернопіль, вул. Шептицького, 1а/6) з розшифровкою контрагентів з моменту відкриття по 31.12.2013 року, фото і відео фіксації фактів отримання грошових коштів із рахунку №26006500083217.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Базан Л.Т.