Ухвала суду № 57219064, 28.03.2016, Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 490/2311/16-к

н\п 1-кс/490/1188/2016

Центральний районний суд м. Миколаєва

УХВАЛА

Іменем України

28 березня 2016 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Лагода К.О., за участю прокурора Петренко А.О., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ "Марфін Банк" (МФО 328168), розташованому за адресою: Одеська обл., м. Іллічивськ, вул. Леніна, буд. 28.

В клопотанні слідчий зазначив, що у продовж 2015 році між Департаментом житлово-комунального господарства виконавчого комітету Миколаївської міської ради (ЄДРПОУ 03365707) та ТОВ БК "Дорлідер"(ЄДРПОУ 37468590) укладений 101 договір з капітального ремонту доріг, тротуарів та внутрішньо квартальних проїздів у м. Миколаєві на загальну суму 66 млн. 337 тис. грн.

Зазначені кошти у повному обсязі перераховані на розрахункові рахунки ТОВ БК "Дорлідер" та кредиторської заборгованості станом на 24.02.2016 перед підприємством не існує.

Умовами договорів передбачалося що під час виконання підрядних робіт замовник повинен дотримуватися вимог Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства № 154 від 23.09.2003 "Про затвердження порядку проведення ремонту та утримання обєктів благоустрою населених пунктів", яким визначено що, під час капітального ремонту безпосередньо на об'єктізамовник і підрядник уточнюють перелік і кількість придатних довикористання матеріалів, устаткування, деревини і металевогобрухту, про що складають акт, у якому зазначають придатні длявикористання під час капітального ремонту матеріали іустаткування, що передаються підряднику, та такі, що не придатнідля зазначеної мети, які залишаються у замовника, вартість матеріалів, конструкцій та деталей, що повторно використовуються, визначається актом, який підписується підрядником і замовником з обов'язковою участю матеріально відповідальних осіб. На вартість таких матеріалів, конструкцій та деталей зменшується сума рахунку за виконані роботи, без зменшення виконаного обсягу робіт.

Кошти від реалізації матеріальних цінностей або інших матеріалів, одержаних унаслідок розбирання конструкцій, як тих, що лишаються врозпорядженні балансоутримувача, так і тих, що передаються підряднику, повертаються на фінансування капітального ремонту об'єктів благоустрою.

Під час виконання будівельних робіт ТОВ БК "Дорлідер" за технологією та будівельними нормами використовувалося холодне фрезування асфальтобетонного покриття, що відображено у актах-приймання виконаних будівельних робіт та документах наданих ДЖКГ Миколаївської міської ради. За результатами такого технологічного процесу отримується асфальтова крошка-продукт переробки старого асфальтобетонного покриття.

Проведеним аналізом, математичним розрахунком та вивченням документів (зведених таблиць помісячно за 2015 рік) отриманих від замовника (ДЖКГ виконавчого комітету Миколаївської міської ради), щодо кількості знятого асфальтобетонного покриття за кожним обєктом окремо, встановлено, що ТОВ БК "Дорлідер" протягом 2015 року було відфрезеровано близько 117929,9 м? асфальтобеного покриття, при цьому матеріали отримані у ході виконання робіт ДЖКГ Миколаївської міської ради у повному обсязі не передавалися, що підтверджується відповідним листом ДЖКГ Миколаївської міської ради.

З відкритих джерел встановлено, що вказаний матеріал реалізується рядом підприємств як «асфальтна крошка», при цьому середньоринкова вартість зазначеної асфальтної крошки складає від 100 до 150 грн. за 1 тону.

Також встановлено, що протягом 2015 року ТОВ БК "Дорлідер" здійснювалися аналогічні роботи за договорами укладеними з ДП «Миколаївський облавтодор», при цьому підрядником за кожним договором замовнику передавалися матеріали отримані від холодного фрезерування асфальтобетонного покриття за ціною близько 108 грн. за 1 тону.

Здійсненими розрахунками очікуваної кількості матеріалів від фрезерування 117929,9 м? асфальтобеного покриття доріг в м. Миколаєві встановлено, що за результатами фрезерування очікуваний обсяг зворотнього матеріалу становить 10414,83 т.

Таким чином з урахуванням середньо ринкової вартості зазначених матеріалів в сумі 150 грн. за 1 тону, в результаті недотримання підрядником вимог Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства № 154 від 23.09.2003 "Про затвердження порядку проведення ремонту та утримання обєктів благоустрою населених пунктів", підрядником привласнено, а Департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради не отримано доходи у вигляді демонтованого асфальтного покриття на суму 1 562224,5 грн., що спричинило збитки місцевому бюджету в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування від ДЖКГ отримано копію договору підряду №1585 від 17.11.2015 про виконання робіт з капітального ремонту внутрішньо квартальних проїздів по вул. Чигрина 78, 78а, 78б, 78в, 78г в м. Миколаєві.

В реквізитах «підрядника», тобто ТОВ БК «Дорлідер» вказано розрахунковий рахунок №26008205701 в ПАТ«Марфін банк» (МФО328168).

Отримані на поточний рахунок ТОВ БК «Дорлідер» бюджетні кошти посадовими особами зазначеного підприємства обернуто на свою користь і використано на власний розсуд.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ БК «Дорлідер» є клієнтом банку ПАТ«Марфін банк» (МФО328168)та вказаним підприємством у зазначеній банківській установі відкрито розрахунковий рахунок №26008205701.

Таким чином, в ПАТ«Марфін банк» (МФО328168)містяться відомості та документи стосовно клієнта банку ТОВ БК «Дорлідер»(код ЄДРПОУ 37468590)відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункового рахунку №26008205701, які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, картки зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують фактзарахування, зняття та перерахування грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахункам товариства, звернень та листувань банку та підприємства. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання вякості доказів.

Зазначені документи необхідно дослідити з метою вирішення питання про долучення до матеріалів кримінального провадження та надати на дослідження у ході почеркознавчих, криміналістичних, економічних експертиз, ревізій тощо.

Вищенаведені документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, які його вчинили.

Слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницюта можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ«Марфін банк» (МФО328168),розташованому за адресою: Одеська область, м.Іллічівськ, вул.Леніна, 28.

Вивчивши матеріали досудового розслідування, вислухавши думку слідчого та прокурора, вважаю що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню, оскільки в матеріалах досудового розслідування вбачаються достатні підстави вважати, що вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази. Дослідження вказаних документів забезпечить повноту, всебічність та об'єктивність досудового розслідування вчиненого злочину та дасть змогу встановити інші його обставини.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд, вивчивши матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, а саме у частині доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ«Марфін банк» (МФО328168),розташованому за адресою: Одеська область, м.Іллічівськ, вул.Леніна, 28, а саме: оригіналів виписок про рух коштів по рахунку№26008205701 ТОВ БК «Дорлідер»(код ЄДРПОУ 37468590)за період з 01.01.2015по 01.03.2016 із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції.

У той же час, суд вважає, що слідчим необґрунтовані підстави для надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ«Марфін банк» (МФО328168),розташованому за адресою: Одеська область, м.Іллічівськ, вул.Леніна, 28, а саме: оригіналів документів юридичної справиТОВ БК «Дорлідер»(код ЄДРПОУ 37468590)за поточним рахунком №26008205701, відкритим в ПАТ«Марфін банк» (МФО328168),укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства іінших документів, що містяться у справі); оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків,заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) запоточним рахунком №26008205701 ТОВ БК «Дорлідер»(код ЄДРПОУ 37468590)за період з 01.01.2015по 01.03.2016.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись статтями 159-164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницюта можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ«Марфін банк» (МФО328168),розташованому за адресою: Одеська область, м.Іллічівськ, вул.Леніна, 28, а саме: оригіналів виписок про рух коштів по рахунку№26008205701 ТОВ БК «Дорлідер»(код ЄДРПОУ 37468590)за період з 01.01.2015по 01.03.2016 із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції

Встановити строк дії даної ухвали один місяць з дня її винесення.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя Центрального районного ОСОБА_2

суду м. Миколаєва