Ухвала суду № 57218635, 13.04.2016, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/3609/16-к

У Х В А Л А

13 квітня 2016 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова Глинська Д.Б., за участю прокурора Сулейманова Н., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України Порушника В., погодженого прокурором військової прокуратури Західного регіону України Сулеймановим Н. про надання дозволу для тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016140400000001 від 04.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК У країни,-

у с т а н о в и л а :

13 квітня 2016 року старший слідчий слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України Порушник В., звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором військової прокуратури Західного регіону України Сулеймановим Н. про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016140400000001 від 04.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК У країни.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що на підставі постанови Кабінету міністрів України №107 від 18.03.2015 виділені кошти з державного бюджету на будівництво оборонних споруд в зоні антитерористичної операції.

На підставі проведення процедури закупівлі в одного учасника Департаментом будівництва, ЖКГ, містобудування та архітектури Івано- Франківської ОДА укладено угоди на загальну суму 28,80 млн. грн. та додаткові угоди на суму 9,47 млн. грн. з фірмою ПП "Брати КІП" (код ЄДРПОУ 35799355) яке зареєстроване в с. Підбережжя, Болехівської міської ради.

ПП "Брати КІП" в свою чергу провело закупівлю матеріалів (залізобетонні плити, лісодеревину) та на 17 млн. грн. уклало договори субпідряду з ТОВ «Глобалкарпати-Еко» (код ЄДРПОУ 38335669).

В ході проведених заходів встановлено, що відповідно до усної (негласної) вказівки керівництва ОДА, суб'єктами господарської (підприємницької) діяльності області частково надано за власний рахунок найману робочу силу яка виконувала роботи з будівництва фортифікаційних споруд в Донецькій області окрім того окремими суб'єктами на рахунок ТОВ «Глобалкарпати-Еко» перераховано грошову благодійну допомогу в сумі від 100 до 600 тис. грн. при цьому ТОВ «Глобалкарпати-Еко» в актах виконаних робіт відобразило ці роботи як виконані товариством особисто та отримало з бюджету зазначені кошти.

Також встановлено, що за вказівкою керівництва Івано-Франківської ОДА кожен держлісгосп області з метою виконання робіт, а саме спорудження укріплень з лісодеревини, направляли своїх працівників в Донецьку область при цьому забезпечуючи їх бензопилами, цвяхами та продуктами харчування, однак ТОВ «Глобалкарпати-Еко» в актах виконаних робіт відображено ці роботи як виконані товариством особисто та отримано з бюджету зазначені кошти які в подальшому через ряд фіктивних підприємств конвертовано та привласнено.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, ТОВ «Глобалкарпати-Еко» (код ЄДРПОУ 38335669) має рахунок № 2600101646143 відкритий в ПАТ «КРЕДОБАНК» (ЄДРПОУ: 38582969, Львівська обл., м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78 А).

З метою перевірки факту надходжень грошових коштів на рахунок № 2600101646143 їх подальше використання, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнтів ПАТ «КРЕДОБАНК» (ЄДРПОУ: 38582969, Львівська обл., м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78 А), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № 2600101646143 за період з 01.08.2014 по 01.01.2016, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) № 2600101646143 за період з 01.08.2014 по 01.01.2016; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку № 2600101646143 додавалися до справ під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № 2600101646143 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.08.2014 року по 01.01.2016; договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів; документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора та керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

у х в а л и л а :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України Порушнику В.М. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнтів ПАТ «КРЕДОБАНК» (ЄДРПОУ: 38582969, Львівська обл., м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78 А), - ТОВ «Глобалкарпати-Еко» (код ЄДРПОУ 38335669) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № 2600101646143 за період з 01.08.2014 по 01.01.2016 р. а саме:

1) відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) № 2600101646143 за період з 01.08.2014 по 01.01.2016;

2) інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку № 2600101646143, додавалися до справ під час функціонування вказаного рахунка, та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунків;

3) первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № 2600101646143 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.08.2014 по 01.01.2016;

4) договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів;

5) документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод;

6) інформацію про здійснення платежів через програмне забезпечення «Клієнт банкінг» (дата, час, сума, призначення платежу) із зазначенням ІР- адреси під час виходу клієнта в мережу та мережевої адреси.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України Порушнику В., прокурору військової прокуратури Західного регіону України Сулейманову Н.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя Д. Б. Глинська