Ухвала суду № 57218623, 13.04.2016, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/3600/16-к

У Х В А Л А

13 квітня 2016 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова Глинська Д.Б., за участю прокурора Сулейманова Н., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України Порушника В., погодженого прокурором військової прокуратури Західного регіону України Сулеймановим Н. про надання дозволу для тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016140400000001 від 04.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК У країни,-

у с т а н о в и л а :

13 квітня 2016 року старший слідчий слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України Порушник В., звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором військової прокуратури Західного регіону України Сулеймановим Н. про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016140400000001 від 04.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК У країни.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що на підставі постанови Кабінету міністрів України №107 від 18.03.2015 виділені кошти з державного бюджету на будівництво оборонних споруд в зоні антитерористичної операції.

На підставі проведення процедури закупівлі в одного учасника Департаментом будівництва, ЖКГ, містобудування та архітектури Івано- Франківської ОДА укладено угоди на загальну суму 28,80 млн. грн. та додаткові угоди на суму 9,47 млн. грн. з фірмою ПП "Брати КІП" (код ЄДРПОУ 35799355) яке зареєстроване в с. Підбережжя, Болехівської міської ради.

ПП "Брати КІП" в свою чергу провело закупівлю матеріалів (залізобетонні плити, лісодеревину) та на 17 млн. грн. уклало договори субпідряду з ТОВ «Глобалкарпати-Еко» (код ЄДРПОУ 38335669).

В ході проведених заходів встановлено, що відповідно до усної (негласної) вказівки керівництва ОДА, суб'єктами господарської (підприємницької) діяльності області частково надано за власний рахунок найману робочу силу яка виконувала роботи з будівництва фортифікаційних споруд в Донецькій області окрім того окремими суб'єктами на рахунок ТОВ «Глобалкарпати-Еко» перераховано грошову благодійну допомогу в сумі від 100 до 600 тис. грн. при цьому ТОВ «Глобалкарпати-Еко» в актах виконаних робіт відобразило ці роботи як виконані товариством особисто та отримало з бюджету зазначені кошти.

Також встановлено, що за вказівкою керівництва Івано-Франківської ОДА кожен держлісгосп області з метою виконання робіт, а саме спорудження укріплень з лісодеревини, направляли своїх працівників в Донецьку область при цьому забезпечуючи їх бензопилами, цвяхами та продуктами харчування, однак ТОВ «Глобалкарпати-Еко» в актах виконаних робіт відображено ці роботи як виконані товариством особисто та отримано з бюджету зазначені кошти які в подальшому через ряд фіктивних підприємств конвертовано та привласнено.

Також встановлено, що до розтрати бюджетних коштів причетне ТОВ «ТВС-ІФ» (код ЄДРПОУ 37182651).

Із роздруківки пошуку відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців вбачається, що ТОВ «ТВС-ІФ» (код ЄДРПОУ 37182651), зареєстроване за адресою: Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана П.Дорошенка, буд. 18А, кв. 17, реєстраційна справа якого зберігається у Реєстраційній службі Івано-Франківського міського управління юстиції в Івано-Франківській області.

На даний час в рамках розслідування указаного кримінального провадження виникла необхідність встановлення та допиту в якості свідків засновників, співзасновників, директорів та працівників ТОВ «ТВС-ІФ» (код ЄДРПОУ 37182651) інформація про яких та про діяльність самого підприємства знаходиться у Реєстраційній службі Івано-Франківського міського управління юстиції в Івано-Франківській області (Івано-Франківська обл., м. Івано- Франківськ, вул. Василіянок, буд.6), згідно відомостей, отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів, які згідно ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме до установчого договору та статуту, свідоцтва платника ПДВ, свідоцтва про реєстрацію, повідомлення про відкриття розрахункового рахунку в банку, договорів оренди або купівлі-продажу нерухомого майна за місцем реєстрації підприємства, доручень на представлення інтересів підприємства, а також копій паспортів та ідентифікаційних номерів платників податків засновників, співзасновників, директорів та представників вказаного підприємства.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора та керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

у х в а л и л а :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України Порушнику В.М. тимчасовий доступ до речей і документів щодо створення та діяльності ТОВ «ТВС-ІФ» (код ЄДРПОУ 37182651), яке зареєстроване за адресою: Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана П.Дорошенка, буд. 18А, кв. 17, з метою вилучення їх оригіналів реєстраційної справи, а за їх відсутністю - копій, а саме: установчого договору та статуту, свідоцтва платника ПДВ, свідоцтва про реєстрацію юридичної особи, повідомлення про відкриття розрахункового рахунку в банку, договорів оренди або купівлі-продажу нерухомого майна за місцем реєстрації підприємства, доручень на представлення інтересів підприємства, а також копій паспортів та ідентифікаційних номерів платників податків засновників, співзасновників, директорів та представників вказаного підприємства, які знаходяться у володінні Реєстраційної служби Івано- Франківського міського управління юстиції в Івано-Франківській області (Івано- Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, буд.6).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України Порушнику В., прокурору військової прокуратури Західного регіону України Сулейманову Н.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя Д. Б. Глинська