Ухвала суду № 57218124, 11.04.2016, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/1989/16-к

У Х В А Л А

11 квітня 2016 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С, за участю старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області Дмитріва Р.М., розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області Дмитріва Р.М. про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

17.01.2015 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015140060000113 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Слідчий Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області Дмитрів Р.М., за погодженням з заступником керівника Львівської місцевої прокуратури № 2 Бабієм А.М., звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку, покликаючись на те, що в Залізничний РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області надійшов рапорт з УДСБЕЗ ГУ МВС України у Львівській області про те, що в результаті проведення оперативно-розшукових заходів по справі оперативного обліку було одержано фактичну інформацію, щодо привласнення грошових коштів групою осіб шляхом використання поточних банківських рахунків суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, офісні приміщення яких фактично знаходяться на території Залізничного району м. Львова.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено злочинну змову між директором ТОВ « Сантехбуд ЛТД» ОСОБА_3 та директором ТОВ «Стандарт Оіл Груп» ОСОБА_5, які перебуваючи у злочинній мові здійснюють привласнення грошових коштів шляхом одержання їх на поточні банківські рахунки вищевказаних товариств. В подальшому грошові кошти конвертуються у готівку та привласнюються працівниками ТОВ «Сантехбуд ЛТД» та ТОВ «Стандарт Оіл Груп». В своїй злочинній діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_3 співпрацюють із громадянином ОСОБА_6 1984 р.н.., який організував у м. Львові та Львівській області мережу нелегальних пунктів по продажу нафтопродуктів. Виручену готівку від реалізації нафтопродуктів ОСОБА_6 передає кур'єром - ОСОБА_7 (рідний брат ОСОБА_5), а також через водія палива - ОСОБА_8 (довірений кур'єр та водій по Львівській області). Після отримання коштів членами групи «конвертована» готівка отримується у банківських установах, та повертається контрагентам по фіктивним договорам, за мінусом 7-10% від суми конвертованої готівки яку фігуранти привласнюють.

У випадку отримання готівки від реалізації нафтопродуктів за короткий час у великих розмірах, ОСОБА_6 в цілях безпеки передає в м. Київ дану готівку з допомогою незаконних валютних операцій ( грошових переказів без обліку) через інкасаторів відділення № 170 ПАТ «Артем - Банк», що знаходиться за адресою: м. Львів вул. Володимира Великого, 58, котре він контролює та створив з метою незаконних валютних операцій.

Окрім цього встановлено, що на території Львівської області організована мережа нелегальних пунктів заправки дизельним паливом, через дані пункти ОСОБА_3 та ОСОБА_5 отримують готівкові кошти. Зокрема встановлено, що пункт з реалізації дизельного палива знаходиться за адресою: м. Львів вул. Городоцька 371, де за місцем діяльності можуть знаходитись кошти здобуті злочинним шляхом, залишки нереалізованого пального, документи що підтверджують злочинну діяльність із ТзОВ «Сантехбуд ЛТД» та ТзОВ «Стандарт Оіл Груп», комп'ютерна техніка за допомогою котрої виготовляються підроблені документи, та інші цифрові матеріали, які мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження.

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що у приміщенні за адресою: м. Львів вул. Городоцька 371 знаходяться грошові кошти здобуті злочинним шляхом, залишки нереалізованого пального, документи що підтверджують злочинну діяльність із ТзОВ «Сантехбуд ЛТД» та ТзОВ «Стандарт Оіл Груп», комп'ютерна техніка за допомогою котрої виготовляються підроблені документи, та інші цифрові матеріали, що мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, який в судовому засіданні клопотання підтримав, вважаю, його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено, що з метою відшуканнягрошових коштів здобутих злочинним шляхом, залишків нереалізованого пального, документів що підтверджують злочинну діяльність із ТзОВ «Сантехбуд ЛТД» та ТзОВ «Стандарт Оіл Груп», комп'ютерної техніки за допомогою котрої виготовляються підроблені документи, та інших цифрових матеріалів, фіксації відомостей про скоєння кримінального правопорушення та обставин його вчинення, а також приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вони знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні по вул. Городоцькій 371 у м. Львові (власником котрого являється (мале підприємство «Сніжинка» код ЄДРПОУ 20773589).

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому слідчого відділення Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області Дмитріву Р.М. слід надати дозвіл на обшук.

Керуючись ст.ст. 234,.235 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області майору поліції Дмитріву Роману Миколайовичу на проведення обшуку у приміщенні по вул. Городоцькій, 371 у м. Львові (власником котрого являється мале підприємство «Сніжинка» код ЄДРПОУ 20773589), а також у підсобних приміщеннях, що відносяться до вказаного приміщення, з метою відшукання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, залишків нереалізованого пального, документів, що підтверджують злочинну діяльність із ТзОВ «Сантехбуд ЛТД» та ТзОВ «Стандарт Оіл Груп», комп'ютерної техніки за допомогою котрої виготовляються підроблені документи, та інших цифрових матеріалів, фіксації відомостей про скоєння кримінального правопорушення та обставин його вчинення

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.