Ухвала суду № 57213860, 18.04.2016, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/2566/16-к

Провадження № 1-кс/727/976/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Яреми Л.В.

при секретарі - Макогон А.А.

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - Олійник В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Чернівецькій області Олійник В.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 42016260220000009 від 09.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернулась старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Чернівецькій області Олійник В.В. з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, погоджене заступником військового прокурора Чернівецького гарнізону Покора К.В.

В клопотанні посилається на те, що в липні 2015 року службові особи УКБ Чернівецької ОДА зловживаючи службовим становищем на користь третіх осіб завищили вартість виконаних робіт з будівництва фортифікаційних споруд Сіверськ 3/1, Сіверськ 3/2, Сіверськ 3/3, Сіверськ 3/4, Верхньокам'янське 3/5, Верхньокам'янське 3/6, Верхньокам'янське 3/7 та провели оплату завищеної вартості робіт за рахунок державних коштів, внаслідок чого державі заподіяні збитки на суму 591 тис. грн., чим спричинено тяжкі наслідки.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, щодо проведення робіт на об'єкті «Будівництво інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави» були задіяні наступні суб'єкти господарської діяльності, як «Замовник» - Управління капітального будівництва Чернівецької облдержадміністрації, «Генпідрядник» - ТДВ «ПМК-76» (ЄДРПОУ 01037595), «Судпідрядники» - ТОВ «Спеціалізоване шахто-будівельне управління №1» (ЄДРПОУ 32902073), НВП «Влабовіт»Допомога інвалідам» Чернівецької міської громадської організації «Допомога інвалідам» (ЄДРПОУ 32137431), ТОВ «БІТЛ-БУД» (ЄДРПОУ 35805724) та ТОВ «Торговий дім Укрвторресурс» (ЄДРПОУ 37509040).

Згідно інформаційної довідки ДФС №5480/5/99-99-11-02-03-16 від 31.03.2016 року в ПАТ АБ «Південний» (ЄДРПОУ 20953647) за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1, наявні рахунки ТОВ «Торговий дім Укрвторресурс» (ЄДРПОУ 37509040) №26008010041098, №26042010041098.

Вказує, що з метою отримання додаткових доказів, по справі виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ «Південний» (ЄДРПОУ 20953647) за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1, а саме: виписки про стан рахунків, роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях чи дійсно надходили на розрахункові рахунки: ТОВ «Торговий дім Укрвторресурс» (ЄДРПОУ 37509040) №26008010041098, №26042010041098 грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з 01.04.2015 по даний час; платіжні доручення по цьому рахунку на переказ коштів, касові ордери на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів; інформації на паперових носіях по електронній системі "Банк-клієнт" вказаного рахунку з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01.04.2015 по даний час; роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою з'єднання по яких з'єднувалась система «клієнт-банк» по вказаним клієнтам банку за період з 01.04.2015 по даний час; матеріалів юридичної справи клієнта банку ТОВ «Торговий дім Укрвторресурс»(ЄДРПОУ 37509040), а саме: договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів та відбитками печатки підприємства, доручень на право керування підприємством, наказів про призначення директора і головного бухгалтера та інших документів, що зберігаються в даній справі, тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник ПАТ АБ «Південний» в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 09 лютого 2016 року, зареєстровано відомості про кримінальне правопорушення в ЄРДР за № 42016260220000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ПАТ АБ «Південний», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Щодо клопотання в іншій частині, зокрема: до матеріалів юридичної справи клієнта банкуТОВ «Торговий дім Укрвторресурс», договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів та відбитками печатки підприємства, доручень на право керування підприємством, наказів про призначення директора і головного бухгалтера та інших документів, вважаю, воно задоволенню не підлягає, оскільки відомості, які планує встановити слідчий, отримавши вказану інформацію, значно виходять за межі доказування відомостей внесених в ЄРДР №42016260220000009.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернівецькій області Олійник В.В. тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АБ «Південний» (ЄДРПОУ 20953647) за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1 за період з 01.04.2015 року по 15.04.2016 року, а саме щодо: виписок про стан рахунків, роздруківки руху коштів, чи дійсно надходили на розрахункові рахунки ТОВ «Торговий дім Укрвторресурс» (ЄДРПОУ 37509040) №26008010041098, №26042010041098 грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач; платіжні доручення по цьому рахунку на переказ коштів, касові ордери на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів; інформації на паперових носіях по електронній системі "Банк-клієнт" вказаного рахунку з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач; роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою з'єднання по яких з'єднувалась система «клієнт-банк» по вказаним клієнтам банку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ярема Л.В.