Ухвала суду № 57211759, 12.04.2016, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/2919/16-к

1-кс/405/804/16

УХВАЛА

12.04.2016 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Черненко І.В., з участю слідчого Спориша А.Ю., розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Спориша А.Ю. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016120110000009 від 05.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Національний Кредит» ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016120110000009 від 05.01.2016 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів що становлять банківську таємницю до рахунків ТОВ «НОВОТЕКТ-ІНФО» (код 37297701), яке в своїй господарській діяльності використовувало розрахункові рахунки № 26057099928001 та № 26002099928001 відкритих в Публічному Акціонерному Товаристві «Банк Національний Кредит», МФО 320702 що рахується за юридичною адресою; 04053, вул. Тургенївська,52/58, Київ, та фактично розташований за адресою; м. Київ, площа Спортивна, 3; поштовий індекс: 01023, з якого здійснювався перерахунок грошових коштів з 04.07.2014 року по 10.12.2015 рік, а саме:

- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період з 04.07.2014 року по 10.12.2015 року, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу;

- заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 -ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «НОВОТЕКТ-ІНФО», що діяли з 04.07.2014 року по 10.12.2015 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;

договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з ТОВ «НОВОТЕКТ-ІНФО», про надання банківських послуг з використанням програмно - технічного комплексу "Клієнт - Банк", документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку, з 04.07.2014 року по 10.12.2015 року, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку, при використанні програмно - технічного комплексу «Клієнт - Банк»; Крім того заявлено вимогу, розглянути дане клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представників Публічному Акціонерному Товаристві «Банк Національний Кредит», оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів. Також заявлено клопотання про вилучення вказаних документів для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 04.01.2015 до чергової частини Бобринецького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від охоронця ПрАТ «Виробниче договірне об'єднання «Асоціація Південна», про те, що 04.01.2015 близько 15 години 20 хвилин невідомі особи в масках самовільно проникли на територію ПрАТ «Виробниче договірне об'єднання «Асоціація Південна», що розташована по вул. Витязівське шосе, будинок № 1, село Червона Долина, Бобринецького району, Кіровоградської області.

Крім того 05.01.2016 року до чергової частини Бобринецького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла усна заява від представника потерпілого ПрАТ «Виробниче договірне об'єднання «Асоціація Південна» в особі ОСОБА_4, про те, що 28.12.2015 року представники ТОВ «НОВОТЕКТ-ІНФО» було подано до Приморського районного суду м. Одеси, завідома підроблені документи щодо поставки ПрАТ «Виробниче договірне об'єднання «Асоціація Південна» товаро-матеріальних цінностей до ТОВ «НОВОТЕКТ-ІНФО» на загальну суму 21 777 806,00 гривень.

Крім того 17.02.2016 року до чергової частини Бобринецького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла окрема ухвала Приморського районного суду м. Одеса по матеріалах цивільної справи 522/26178/15-ц, про те що посадові особи Бобринецького РУЮ та службові особи ТОВ «НОВОТЕКТ-ІНФО», яким доручено зберігання та охорона чужого майна, а саме насіння соняшнику (врожай 2014 року) - 11,2 т, (врожаю 2015 року) 3379,4 т, зерна сої (врожаю 2014 року)- 38,3 т, (врожаю2015 року) - 647,2 т, не виконано обов'язки щодо охорони майна, що спричинило тяжкі наслідки для ПрАТ «Виробниче договірне об'єднання «Асоціація Південна».

На підставі вище викладеного, 08.01.2016 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення, внесені слідчим СВ Бобринецького ВП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016120110000009 та розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ст. 197 КК України.

11.03.2016 прокуратурою Кіровоградської області доручено проведення досудового розслідування кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016120110000009 від 05.01.2016 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ст. 197 КК України, слідчому управлінню Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області.

28.12.2015 року до Приморського районного суду м. Одеси, звернувся директор ТОВ «Новотект-інфо» в особі ОСОБА_5, із позовною заявою нібито до ОСОБА_6, ПрАТ «Виробниче договірне об'єднання «Асоціація «Південна» про стягнення боргу. Після чого відповідно Ухвалою суду від 29.12.2015 року заяву Позивача про забезпечення позову задоволено, вжито заходів забезпечення позову шляхом накладення арешту на майно, що належить ПрАТ «Виробниче договірне об'єднання «Асоціація «Південна» код ЄДРПОУ 23235160, що розташована за адресою; Кіровоградська область, Бобринецький район, с. Червона Долина, Витязівське шосе, буд. 1, а саме на насіння соняшника в кількості 3800 тон, зерно кукурудзи в кількості 1800 тон, насіння сої в кількості 1000 тон, які знаходяться на складі ПрАТ «Виробниче договірне об'єднання «Асоціація «Південна» з правом завантаження та перевезення на склад, що буде визначений державним виконавцем в порядку встановленому Законом України «Про виконавче провадження».

Після чого постановою державного виконавця від 04.01.2016 року зберігачем описаного та арештованого майна у відкритому виконавчому провадженні № 49751897 призначено представника ТОВ «Новотект-інфо» в особі ОСОБА_7, що діє на підставі довіреності від 30.12.2015 року виданою директором ОСОБА_5, з правом завантаження та перевезення було визначено територію складу розташованого за адресою АДРЕСА_1, що належить ФГ ОСОБА_11.

Після чого Приморським районним судом м. Одеси від 21.01.2016 року було вирішено повідомити Генеральну прокуратуру України, Міністерство внутрішніх справ України, прокуратуру Кіровоградської області, Головне управління Національної поліції в Кіровоградської області про вчинення представниками ТОВ «Новотект-інфо» та посадовими особами державної виконавчої служби Бобринецького РУЮ дій, що мають ознаки кримінальних злочинів, та були вчинені за період з «29» грудня 2015 року до «21» січня 2016 року та призвели до викрадення майна вартість якого згідно висновку Кіровоградської регіональної торго-промислової палати від 14.01.2016 року ціна арештованого майна становить 49 713 000,00 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що навмисно зазначене невірне місце реєстрації ТОВ «НОВОТЕКТ-ІНФО» код ЄДРПОУ: 37297701, а саме; м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе, будинок 5, офіс 302, кімната Б3/2, оскільки відповідно до наданої інформації ПАТ «Акустика» то ТОВ «НОВОТЕКТ-ІНФО» орендувала офісне приміщення № 302 Б3, будинок 5, по вул. Орджонікідзе, м. Кіровоград в період часу з 05 серпні 2010 року по березень 2011 року.

Крім того відповідно до рішення учасників № 2 від 18.06.2015 року підписане директором ТОВ «НОВОТЕКТ-ІНФО» в особі ОСОБА_9 про звільнення останнього з посади директора товариства підписаним наказом № 2 від 19.06.2015 року про призначення ОСОБА_5 на посаду нового директора ТОВ «НОВОТЕКТ-ІНФО». Після чого ОСОБА_5, була видана довіреність від 30.12.2015 року в якій уповноважує ОСОБА_7, представляти інтереси та розписуватись від імені товариства. Вказана довіреність від 30.12.2015 року, засвідчена приватним нотаріусом Бондаренко Аллою Вячеславівною, свідоцтво № 6395, має № 3719 в реєстрі нотаріальних дій та бланк: НАР 899426.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що рішення учасників № 2 від 18.06.2015 року щодо призначення директором товариства ОСОБА_5, завірено печаткою товариства та підписане від імені ОСОБА_9, було підроблене невідомими особами оскільки відповідно до ухвали слідчого судді Кіровського районну суду м. Кіровограда Куценком О.В., від 16.06.2015 року підозрюваному ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів в рамках кримінального провадження № 12015120020005038 від 07.06.2015 року.

Крім того місцезнаходження директора ТОВ «НОВОТЕКТ-ІНФО» ОСОБА_5, та ОСОБА_7, який на підставі довіреності представляв інтереси товариства та визнаний зберігачем описаного та арештованого майна, станом на сьогодні не встановлено.

Крім того було встановлено що державним виконавцем був визначенні склад зберігання, розташований за адресою: АДРЕСА_1 що належить ФГ ОСОБА_11, який з 2005 року припинив свою господарську діяльність в зв'язку із смертю ОСОБА_11 08.01.2015 р. старшим слідчим Кіровоградського відділення поліції Голубенком Богданом Владиславовичем проведено огляд місця події, а саме складських приміщень за адресою; АДРЕСА_1 та встановлено, що на огляд приміщення будівлі не придатне для експлуатації в якості складу, встановлено відсутність арештованого майна та умов для його зберігання. Будь-яких ознак ведення господарської діяльності довкола складу не виявлено. 14.01.2015 р. заступником директора ПрАТ „Асоціація „Південна" в особі ОСОБА_13, головним агрономом ОСОБА_14, представником ОСОБА_4, старшим інспектором поліції Кіровоградського РВП майором поліції Лазарєвим Ю.О., було проведено обстеження за місцем розташування складу та встановлено відсутність арештованого майна та умов для його зберігання.

Відтак ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 21.01.2016 року, заходи забезпечення позову були скасовані, позивача ТОВ «Новотект-інфо» зобов'язано повернути арештовану сільськогосподарську продукцію, що станом на сьогодні не виконано.

Крім того в ході досудового розслідування, оперуповноваженим ВОВЕЗ ОУ Кіровоградської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області було встановлено що ТОВ «НОВОТЕКТ-ІНФО» (код ЄДРПОУ 37297701) до податкового органу не направляє податкову звітність починаючи з 11.2014 року. В інформаційно - довідковій базі АІС «Податковий блок» інформація про фінансово - господарську діяльність вказаного товариства за період з 2015 по 2016 рік відсутня. Також встановлено що ТОВ «НОВОТЕКТ-ІНФО» мав два розрахункові рахунки № 26057099928001 відкритий 09.09.2014 року та закритий 24.11.2015 року, та № 26002099928001 відкритий 04.07.2014 року та закритий 10.12.2015 року в Публічному Акціонерному Товаристві «Банк Національний Кредит», МФО 320702 юридична адреса; 04053, вул. Тургенївська,52/58, Київ, та фактично розташований за адресою; м. Київ, площа Спортивна, 3; поштовий індекс: 01023.

З посиланням на викладені обставини слідчим у клопотанні обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник ПАТ «Банк Національний Кредит» до суду не з'явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не сповістив, що відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним клопотання задовольнити про тимчасовий доступ до речей і документів частково.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи:

- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період з 04.07.2014 року по 10.12.2015 року, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу;

- заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 -ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «НОВОТЕКТ-ІНФО», що діяли з 04.07.2014 року по 10.12.2015 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;

дійсно перебувають у володінні ПАТ «Банк Національний Кредит», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

В тимчасовому доступі до інших зазначених у клопотанні документів необхідно відмовити, оскільки слідчим не доведено існування таких документів, як спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об»єктів.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Сприша А.Ю. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016120110000009 від 05.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Національний Кредит» - задовольнити частково.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Споришу Антону Юрійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: рахунків ТОВ «НОВОТЕКТ-ІНФО» (код 37297701), яке в своїй господарській діяльності використовувало розрахункові рахунки № 26057099928001 та № 26002099928001 відкритих в Публічному Акціонерному Товаристві «Банк Національний Кредит», МФО 320702 що рахується за юридичною адресою; 04053, вул. Тургенївська,52/58, Київ, та фактично розташований за адресою; м. Київ, площа Спортивна, 3; поштовий індекс: 01023, з якого здійснювався перерахунок грошових коштів з 04.07.2014 року по 10.12.2015 рік, а саме:

- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період з 04.07.2014 року по 10.12.2015 року, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу;

- заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 -ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «НОВОТЕКТ-ІНФО», що діяли з 04.07.2014 року по 10.12.2015 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Споришу Антону Юрійовичу можливість вилучити вказані вище речі і документи.

В наданні тимчасового доступу до інших документів - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 12.05.2016 р.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда І. В. Черненко