Ухвала суду № 57209953, 06.04.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/4979/16-к

провадження № 1-кс/201/3043/2016

УХВАЛА

06 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Риндич Ю.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Казанцевим С.А., про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

06 квітня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що відділом кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування за фактом фіктивного підприємництва, відомості про який внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016040000000013 від 23.02.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з липня 2015 року по серпень 2015 року невстановлені особи, перебуваючи на території Дніпропетровської області, з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом реєстрації на підставних осіб створили та придбали ряд суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), серед яких - ТОВ «Валенсія-2005» (ЄДРПОУ 33689668), зареєстровано 19.07.2005 Головним територіальним управлінням юстиції у м. Києві, юридична адреса - м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 15а.

Засновником, керівником, головним бухгалтером ТОВ «Валенсія-2005» одноосібно з 20.08.2015 є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

Зокрема, згідно наданих пояснень ОСОБА_3, фактично діяльність підприємства він не вів та не веде, відповідні документи при реєстрації та придбанні суб'єктів підприємницької діяльності, а також призначенні на посаду керівника підписав за грошову винагороду.

Відповідно до витребуваних відомостей, ТОВ «Валенсія-2005» (ЄДРПОУ 33689668) використовує наступні рахунки - № 260075416901, №260525416901, відкриті в Філії «ДРРУ «АТ «Банк «Фінанси та кредит» м. Дніпропетровськ (МФО 307231).

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні службових осіб Філії «ДРРУ «АТ «Банк «Фінанси та кредит» м. Дніпропетровськ (МФО 307231), тобто можливість ознайомитися та вилучити у службових осіб зазначеної банківської установи відомості щодо руху грошових коштів за рахунками -- № 260075416901, №260525416901 та іншими, відкритими ТОВ «Валенсія-2005» (ЄДРПОУ 33689668) в Філії «ДРРУ «АТ «Банк «Фінанси та кредит» м. Дніпропетровськ (МФО 307231), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з часу відкриття рахунків до часу проведення виїмки, на паперовому або електронному носії; юридичних справ по оформленню рахунків ТОВ «Валенсія-2005» (ЄДРПОУ 33689668); розрахунково - касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів та по зняттю коштів готівкою по відповідним рахункам ТОВ «Валенсія-2005» (ЄДРПОУ 33689668), з часу відкриття рахунків до часу проведення виїмки, в оригіналах у повному обсязі.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32016040000000013, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС ВКР ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Риндич Ю.О., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Казанцеву С.А., тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні службових осіб Філії «ДРРУ «АТ «Банк «Фінанси та кредит» м. Дніпропетровськ (МФО 307231), тобто можливість ознайомитися та вилучити у службових осіб зазначеної банківської установи відомості щодо руху грошових коштів за рахунками -- № 260075416901, №260525416901 та іншими, відкритими ТОВ «Валенсія-2005» (ЄДРПОУ 33689668) в Філії «ДРРУ «АТ «Банк «Фінанси та кредит» м. Дніпропетровськ (МФО 307231), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з часу відкриття рахунків до часу проведення виїмки, на паперовому або електронному носії; юридичних справ по оформленню рахунків ТОВ «Валенсія-2005» (ЄДРПОУ 33689668); розрахунково - касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів та по зняттю коштів готівкою по відповідним рахункам ТОВ «Валенсія-2005» (ЄДРПОУ 33689668), з часу відкриття рахунків до часу проведення виїмки, в оригіналах у повному обсязі.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №32016040000000013, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк