Ухвала суду № 57209722, 11.04.2016, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Справа № 175/1410/16-к

Провадження № 1-кс/175/320/16

У Х В А Л А

11 квітня 2016 року смт. Ювілейне

Суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області Шабанов А.М., розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного 04 квітня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016041440000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 звернувся до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування свого клопотання прокурор зазначив, що директор ТОВ «ТТК» ОСОБА_1, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою з головним бухгалтером ТОВ «ТТК», у період з 25.04.2012 по 15.05.2015, з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «ТТК» вносив завідомо неправдиві відомості до фінансово-господарської документації Товариства щодо наявності господарських операцій з ТОВ «БК «Купол» ЄДРПОУ 38566837; ТОВ «Сандил» ЄДРПОУ 38747577; ТОВ «Астон Инком» ЄДРПОУ 39410385; ТОВ «Моцарт ЛТД» ЄДРПОУ 39325892; ТОВ «Укррегионторг» ЄДРПОУ 39379602; ТОВ «Скайгрупп» ЄДРПОУ 39252531; ТОВ «Квотум Трейд» ЄДРПОУ 39127251; ТОВ «Адела-Пром» ЄДРПОУ 39250068; ТОВ «Гранд Проект ЛТД» ЄДРПОУ 39196294; ТОВ «Олл Гуд» ЄДРПОУ 38782501; ТОВ «Рикберт» ЄДРПОУ 39241320; ТОВ «Арвальд» ЄДРПОУ 39241192; ТОВ «Макси-Трейд Компани» ЄДРПОУ 39379686; ТОВ «Форвард Ритейл» ЄДРПОУ 39128313; ТОВ «Зеленбудсервис» ЄДРПОУ 32531788; ТОВ «ДГ» ЄДРПОУ 38949777; ТОВ «Финанспрогруп» ЄДРПОУ 38997349; ТОВ «Танет Груп» ЄДРПОУ 39165072; ТОВ «Формоза Сити» ЄДРПОУ 39410596; ТОВ «Єкспант Лимитед» ЄДРПОУ 39328373; ТОВ «Оптима Консалт Плюс» ЄДРПОУ 39317237; ТОВ «Океан Груп» ЄДРПОУ 3843966; ТОВ «Камео Инвест» ЄДРПОУ 39001567; ТОВ «Айма» ЄДРПОУ 38944559; ТОВ «Велета Трейд» ЄДРПОУ 39069211; ТОВ «Руст ЛТД» ЄДРПОУ 38945175; ТОВ «Нювенчур Капитал» ЄДРПОУ 39195180; ТОВ «Ларс Союз» ЄДРПОУ 39069185; ТОВ «Фирма «Ривекс» ЄДРПОУ 38837602; ТОВ «Ленсинг» ЄДРПОУ 39071896, чим спричинив шкоду в особливо великих розмірах.

На підставі вищевикладеного, з метою доведення вчинення кримінального правопорушення, прокурор просив суд надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Торгівельно-транспортна компанія» (код ЄДРПОУ 32723351), з можливістю вилучення їх у вигляді належним чином завірених копій, а саме: первинних документів, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Торгівельно-транспортна компанія» (код ЄДРПОУ 32723351) та ТОВ «БК «Купол» ЄДРПОУ 38566837; ТОВ «Сандил» ЄДРПОУ 38747577; ТОВ «Астон Инком» ЄДРПОУ 39410385; ТОВ «Моцарт ЛТД» ЄДРПОУ 39325892; ТОВ «Укррегионторг» ЄДРПОУ 39379602; ТОВ «Скайгрупп» ЄДРПОУ 39252531; ТОВ «Квотум Трейд» ЄДРПОУ 39127251; ТОВ «Адела-Пром» ЄДРПОУ 39250068; ТОВ «Гранд Проект ЛТД» ЄДРПОУ 39196294; ТОВ «Олл Гуд» ЄДРПОУ 38782501; ТОВ «Рикберт» ЄДРПОУ 39241320; ТОВ «Арвальд» ЄДРПОУ 39241192; ТОВ «Макси-Трейд Компани» ЄДРПОУ 39379686; ТОВ «Форвард Ритейл» ЄДРПОУ 39128313; ТОВ «Зеленбудсервис» ЄДРПОУ 32531788; ТОВ «ДГ» ЄДРПОУ 38949777; ТОВ «Финанспрогруп» ЄДРПОУ 38997349; ТОВ «Танет Груп» ЄДРПОУ 39165072; ТОВ «Формоза Сити» ЄДРПОУ 39410596; ТОВ «Єкспант Лимитед» ЄДРПОУ 39328373; ТОВ «Оптима Консалт Плюс» ЄДРПОУ 39317237; ТОВ «Океан Груп» ЄДРПОУ 3843966; ТОВ «Камео Инвест» ЄДРПОУ 39001567; ТОВ «Айма» ЄДРПОУ 38944559; ТОВ «Велета Трейд» ЄДРПОУ 39069211; ТОВ «Руст ЛТД» ЄДРПОУ 38945175; ТОВ «Нювенчур Капитал» ЄДРПОУ 39195180; ТОВ «Ларс Союз» ЄДРПОУ 39069185; ТОВ «Фирма «Ривекс» ЄДРПОУ 38837602; ТОВ «Ленсинг» ЄДРПОУ 39071896 за період з 25.04.2012 по 15.05.2015 а саме: статуту ТОВ «Торгівельно-транспортна компанія» (код ЄДРПОУ 32723351); наказів про призначення на посади та посадових інструкцій керівника, заступника керівника та головного бухгалтера ТОВ «Торгівельно-транспортна компанія» (код ЄДРПОУ 32723351); договорів (угод, контрактів) з усіма додатками, специфікацій, сертифікатів якостей, податкових, видаткових та товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, калькуляцій щодо формування вартості виробів, товарів, послуг, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, актів приймання-передачі наданих послуг, документів складського та бухгалтерського обліку, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень та інших документів з проведення розрахунків за проведені фінансово-господарські операції в готівковій та безготівковій формі; матеріалів перевірок додержання вимог законодавства проведених у ТОВ «Торгівельно-транспортна компанія» (код ЄДРПОУ 32723351) податковими органами.

Дослідивши матеріали клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3, про тимчасовий доступ до документів та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню частково з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Слідчий суддя вважає, що прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 доведено, що матеріали які знаходяться у володінні юридичної особи: ТОВ «Торгівельно-транспортна компанія» (код ЄДРПОУ 32723351) за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, сільрада Чумаківська, комплекс будівель та споруд та відображають фінансово-господарські ТОВ «Торгівельно-транспортна компанія» (код ЄДРПОУ 32723351) з ТОВ «БК «Купол» ЄДРПОУ 38566837; ТОВ «Сандил» ЄДРПОУ 38747577; ТОВ «Астон Инком» ЄДРПОУ 39410385; ТОВ «Моцарт ЛТД» ЄДРПОУ 39325892; ТОВ «Укррегионторг» ЄДРПОУ 39379602; ТОВ «Скайгрупп» ЄДРПОУ 39252531; ТОВ «Квотум Трейд» ЄДРПОУ 39127251; ТОВ «Адела-Пром» ЄДРПОУ 39250068; ТОВ «Гранд Проект ЛТД» ЄДРПОУ 39196294; ТОВ «Олл Гуд» ЄДРПОУ 38782501; ТОВ «Рикберт» ЄДРПОУ 39241320; ТОВ «Арвальд» ЄДРПОУ 39241192; ТОВ «Макси-Трейд Компани» ЄДРПОУ 39379686; ТОВ «Форвард Ритейл» ЄДРПОУ 39128313; ТОВ «Зеленбудсервис» ЄДРПОУ 32531788; ТОВ «ДГ» ЄДРПОУ 38949777; ТОВ «Финанспрогруп» ЄДРПОУ 38997349; ТОВ «Танет Груп» ЄДРПОУ 39165072; ТОВ «Формоза Сити» ЄДРПОУ 39410596; ТОВ «Єкспант Лимитед» ЄДРПОУ 39328373; ТОВ «Оптима Консалт Плюс» ЄДРПОУ 39317237; ТОВ «Океан Груп» ЄДРПОУ 3843966; ТОВ «Камео Инвест» ЄДРПОУ 39001567; ТОВ «Айма» ЄДРПОУ 38944559; ТОВ «Велета Трейд» ЄДРПОУ 39069211; ТОВ «Руст ЛТД» ЄДРПОУ 38945175; ТОВ «Нювенчур Капитал» ЄДРПОУ 39195180; ТОВ «Ларс Союз» ЄДРПОУ 39069185; ТОВ «Фирма «Ривекс» ЄДРПОУ 38837602; ТОВ «Ленсинг» ЄДРПОУ 39071896 за період з 25.04.2012 по 15.05.2015, а саме: статут ТОВ «Торгівельно-транспортна компанія» (код ЄДРПОУ 32723351); накази про призначення на посади та посадових інструкцій керівника, заступника керівника та головного бухгалтера ТОВ «Торгівельно-транспортна компанія» (код ЄДРПОУ 32723351); матеріали перевірок додержання вимог законодавства проведених у ТОВ «Торгівельно-транспортна компанія» (код ЄДРПОУ 32723351) податковими органами, мають доказове значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню та доведення вчинення кримінального правопорушення, тому в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

Щодо інших документів, слідчий суддя приходить до висновку, що інформація про договори (угод, контрактів) з усіма додатками, специфікацій, сертифікатів якостей, податкових, видаткових та товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, калькуляцій щодо формування вартості виробів, товарів, послуг, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, актів приймання-передачі наданих послуг, документів складського та бухгалтерського обліку, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень та інших документів з проведення розрахунків за проведені фінансово-господарські операції в готівковій та безготівковій формі, не стосується обставин, викладених у фабулі кримінального правопорушення, а надання тимчасового доступу з можливістю вилучення вказаних документів може стати підставою для невиправдано широкого втручання та призупинення господарської діяльності юридичної особи, також прокурор не зазначає за який саме період часу потрібно надати вищезазначену інформацію, у зв'язку з чим у цій частині клопотання прокурора не підлягає задоволенню.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або приховування вищевказаних документів, оригінали яких існують лише в одному екземплярі, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні якої знаходяться зазначені документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 369-372, ч. 5 ст. 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Ігнатенко О.В., дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні юридичної особи - ТОВ «Торгівельно-транспортна компанія» (код ЄДРПОУ 32723351) за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, сільрада Чумаківська, комплекс будівель та споруд та відображають фінансово-господарські ТОВ «Торгівельно-транспортна компанія» (код ЄДРПОУ 32723351) з ТОВ «БК «Купол» ЄДРПОУ 38566837; ТОВ «Сандил» ЄДРПОУ 38747577; ТОВ «Астон Инком» ЄДРПОУ 39410385; ТОВ «Моцарт ЛТД» ЄДРПОУ 39325892; ТОВ «Укррегионторг» ЄДРПОУ 39379602; ТОВ «Скайгрупп» ЄДРПОУ 39252531; ТОВ «Квотум Трейд» ЄДРПОУ 39127251; ТОВ «Адела-Пром» ЄДРПОУ 39250068; ТОВ «Гранд Проект ЛТД» ЄДРПОУ 39196294; ТОВ «Олл Гуд» ЄДРПОУ 38782501; ТОВ «Рикберт» ЄДРПОУ 39241320; ТОВ «Арвальд» ЄДРПОУ 39241192; ТОВ «Макси-Трейд Компани» ЄДРПОУ 39379686; ТОВ «Форвард Ритейл» ЄДРПОУ 39128313; ТОВ «Зеленбудсервис» ЄДРПОУ 32531788; ТОВ «ДГ» ЄДРПОУ 38949777; ТОВ «Финанспрогруп» ЄДРПОУ 38997349; ТОВ «Танет Груп» ЄДРПОУ 39165072; ТОВ «Формоза Сити» ЄДРПОУ 39410596; ТОВ «Єкспант Лимитед» ЄДРПОУ 39328373; ТОВ «Оптима Консалт Плюс» ЄДРПОУ 39317237; ТОВ «Океан Груп» ЄДРПОУ 3843966; ТОВ «Камео Инвест» ЄДРПОУ 39001567; ТОВ «Айма» ЄДРПОУ 38944559; ТОВ «Велета Трейд» ЄДРПОУ 39069211; ТОВ «Руст ЛТД» ЄДРПОУ 38945175; ТОВ «Нювенчур Капитал» ЄДРПОУ 39195180; ТОВ «Ларс Союз» ЄДРПОУ 39069185; ТОВ «Фирма «Ривекс» ЄДРПОУ 38837602; ТОВ «Ленсинг» ЄДРПОУ 39071896 за період з 25.04.2012 по 15.05.2015, з можливістю їх вилучення у вигляді належним чином завірених копій, а саме:

статуту ТОВ «Торгівельно-транспортна компанія» (код ЄДРПОУ 32723351);

наказів про призначення на посади та посадових інструкцій керівника, заступника керівника та головного бухгалтера ТОВ «Торгівельно-транспортна компанія» (код ЄДРПОУ 32723351);

матеріалів перевірок додержання вимог законодавства проведених у ТОВ «Торгівельно-транспортна компанія» (код ЄДРПОУ 32723351) податковими органами.

Ухвалу виконати до 12 травня 2016 року включно.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Суддя А.М. Шабанов