Ухвала суду № 57208836, 24.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13492/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю слідчого Лунєнкова А.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лунєнкова А.С., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000368 від 08.05.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ст. 219 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., надійшло клопотання слідчого групи слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лунєнкова А.С., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Багнюк О.І., про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» код ЄДРПОУ 32588724, що здійснювало управління фондом ПАТ «КІФНВЗТ «ІТТ-Капітал» за адресою: м.Київ, вул. Борисоглібська, 3.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Сторона кримінального провадження - слідчий групи слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лунєнков А.С. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

В зв'язку з наявністю реальної загрози зміни або знищення документів, представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

Клопотання обґрунтовує тим, що Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000368 від 08.05.2014 за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб з числа колишніх посадових осіб Кабінету Міністрів України, членів Уряду, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, посадових осіб ПАТ «Укрексімбанк», заволодіння державним майном за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ст. 219 КК України.

Так, в рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження, складено повідомлення про підозру колишньому Першому віце-прем'єр-міністру України ОСОБА_3 та народному депутату України ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж тривалого часу підприємства, що входять до сфери власності ОСОБА_3 та ОСОБА_4 обслуговувалися через ТОВ «Компанія з управління активами «ІТТ-менеджмент» код ЄДРПОУ 32588724, що здійснювалося/здійснюється управління активами низки фондів серед яких: ПАТ «КІФНВЗТ «Титаніум-Інвест» (код ЄДРПОУ 35570353), ПАТ «КІФНВЗТ «ІТТ-Фінанс» (код ЄДРПОУ 35235884), ПАТ «КІФНВЗТ «ІТТ-Капітал» (код ЄДРПОУ 35289492), та ін.

Впродовж 2009-2013 років ОСОБА_3 та ОСОБА_4 (їх уповноважені особи) отримували значні доходи від фондів та підприємств, що входять до структури ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент».

Окрім того, згідно висновків Держфінмоніторингу України, операції пов'язані із купівлею-продажем цінних паперів за участі ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» могли бути спрямовані на легалізацію доходів одержаних злочинним шляхом (приховування незаконного походження коштів).

Слідчий зазначає, що з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме обставин отримання доходів вказаними вище особами, встановлення фактичного походження коштів, що отриманні ними у якості інвестиційного доходу від діяльності підконтрольного ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» фонду ПАТ «КІФНВЗТ «ІТТ-Капітал», виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які стосуються одержання доходів вказаними вище особами, що перебувають у володінні ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» код ЄДРПОУ 32588724, що здійснювало управління фондом ПАТ «КІФНВЗТ «ІТТ-Капітал» за адресою: м.Київ, вул. Борисоглібська, 3, в зв'язку з чим, клопотання просить задовольнити.

Вилучення оригіналів запитуваних документів, обумовлюється тим, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000368 від 08.05.2014 за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб з числа колишніх посадових осіб Кабінету Міністрів України, членів Уряду, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, посадових осіб ПАТ «Укрексімбанк», заволодіння державним майном за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ст. 219 КК України.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчо го групи слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лунєнкова А.С., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000368 від 08.05.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ст. 219 КК України - задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лунєнкову Андрію Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» код ЄДРПОУ 32588724, що здійснювало управління фондом ПАТ «КІФНВЗТ «ІТТ-Капітал» за адресою: м.Київ, вул. Борисоглібська, 3, а саме :

- договори купівлі продажу цінних паперів:

-№ БВ-11-461/13 від 13.11.13;

- №11-12/13-01 від 11.12.13;

- № 09-12/13-02 від 09.12.13;

- № 03-12/13-01 від 03.12.13;

- №БВ-10-1413/13 від 18.10.13;

- № 12-12/13-01 від 12.12.13;

- №09-12/13-01 від 09.12.13;

- №06-12/13-01 від 06.12.13;

- №02-12/13-01 від 02.12.13.

- інші договори, що укладалися впродовж 2013 року із ОСОБА_3, ОСОБА_4, або їх довіреними особами;

- акти приймання передачі цінних паперів та виконання взаємних договірних вимог по вказаним договорам укладеними із ОСОБА_5, ОСОБА_4 (їх довіреними особами);

- заявки на викуп цінних паперів, що були викуплені на підставі вищевказаних договорів укладеними із ОСОБА_5, ОСОБА_4 (їх довіреними особами);

- банківські виписки із відображенням оплати за вказаними договорами про викуп цінних паперів укладеними із ОСОБА_5, ОСОБА_4 (їх довіреними особами);

- довідки та інші документи щодо складу, структури та вартості чистих активів ПАТ «КІФНВЗТ «ІТТ-Капітал» ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» станом на кожний передбачений звітний період 2013 року, а також станом на час пред'явлення заявок про викуп цінних паперів ОСОБА_5, ОСОБА_4 (їх довіреними особами).

- протоколи щодо дострокового викупу акцій фонду ПАТ «КІФНВЗТ «ІТТ-Капітал» ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент», а саме:

- № 02-12/13 від 02.12.13;

- №03-12/13 від 03.12.13;

- № 06-12/13 від 06.12.13;

- № 09-12/13 від 09.12.13;

- № 11-12/13 від 11.12.13;

- № 12-12/13 від 12.12.13.

- договори купівлі продажу цінних паперів укладених впродовж 2013 року і серед яких зокрема:

- № БВ -11-526/13;

- № БВ 79-2/13;

- № БВ 80-2/13;

- № БВ 82-2/13;

- № БВ 83-2/13;

- № БВ 85-2/13;

- №БВ 86-2/13;

- №БВ 87-2/13;

- № БВ 88-2/13;

- договори купівлі-продажу цінних паперів (акцій, інвестиційних сертифікатів), що укладалися впродовж 2013 року початку 2014 року, за участі ТОВ «Альта Брок» код ЄДРПОУ 38206053, контрагентом у яких був ТОВ «Комбі Проф» код ЄДРПОУ 38157359, або предметом яких були цінні папери ПАТ «Профінанс» код 37249988;

- усіх договорів, актів приймання передачі до них, банківських виписок, що засвідчують набуття права власності на цінні папери ПАТ «Профінанс» код 37249988, що в подальшому було реалізовано ТОВ «Комбі Проф» код ЄДРПОУ 38157359;

- акти приймання передачі цінних паперів та виконання взаємних договірних вимог по вказаним договорам;

- банківські виписки із відображенням оплати за вказаними договорами, а саме щодо купівлі/продажу цінних паперів по цим договорам.

Зобов`язати ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» код ЄДРПОУ 32588724, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/13492/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому групи слідчих управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лунєнкову Андрію Сергійовичу.

Слідчий суддя Х.А. Гладун