Ухвала суду № 57208089, 18.04.2016, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/2225/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Смоляр А.О., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, слідчого Остапенко І.С., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12016250020000003 від 18 січня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, погодженому з т.в.о військового прокурора Черкаського гарнізону ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні зазначено, що в період з 01.10.2014 по 31.12.2014, службові особи державного підприємства Міністерства оборони України «Черкаське будівельно монтажне управління», розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. Одеська, 1, за попередньою змовою зі службовими особами ПП «Брелок», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та ПП «Дніпро - Мехбуд», розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. Різдвяна, 302, на виконання договору № 02/10/14 від 03.10.2014 по будівництву багатоповерхового житлового будинку в м. Черкаси по вул. Котовського, 97/3, переказали державні кошти в сумі 418,3 тис. грн. на рахунок ПП «Селмак», яке роботи передбачені договором фактично не виконувало та має ознаки фіктивності. Таким чином, службові особи державного підприємства «Черкаське будівельно монтажне управління» отримавши на власний рахунок державні кошти, вчинили їх привласнення.

Встановлено, що приватне підприємство «Брелок» (ЄДРПОУ 14202842) розташоване за юридичною адресою: м. Черкаси, б-р. ШевченкаАДРЕСА_2, має декілька поточних рахунків 26003000695123, 26029051500865 та 26005051514217 у ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

В звязку з вищевикладеним та з метою встановлення всіх обставин в кримінальному провадженні виникла необхідність в здійсненні доступу до документів особових справ, тобто документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, роздруківки руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів з 01.10.2014 року по 01.01.2015.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно - правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав існування реальної загрози змінити або знищити таку інформацію, розгляд даного клопотання необхідно провести без виклику представника ПАТ КБ «Приватбанк», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження перевірки інформації з приводу надходження коштів та їх використання, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування рахунків 26003000695123, 26029051500865 та 26005051514217, роздруківки руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів з 01.10.2014 року по 01.01.2015. Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СП СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів приватного підприємства «Брелок» (ЄДРПОУ 14202842), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення, в головному офісі ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають надходження та списання грошових коштів по поточним рахункам приватного підприємства «Брелок» код ЄДРПОУ 14202842, розрахункові рахунки 26003000695123, 26029051500865 та 26005051514217, валюта рахунків UAH, за період з 01.10.2014 року по 01.01.2015 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, яким перерахували та якими перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Зобовязати відповідальну особу, яка відповідає за збереження вказаної вище інформації та наділена правом видавати таку інформацію, видати вказану інформацію слідчому СП СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 або оперуповноваженому ВСП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4, оперуповноваженому ВСП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5, розяснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обовязків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_6