Ухвала суду № 57204986, 23.03.2016, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/4545/16-к

1-кс/295/1779/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.03.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду Перекупка І.Г., при секретарі - Сидорець К.Г. , за участю прокурора Житомирської місцевої прокуратури юриста 2 класу ЧернатиВ.С., розглянувши матеріали кримінального провадження №42015060020000036 від 14.07.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 175, ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся із клопотанням про проведення ревізії, посилаючись на те, що слідчим відділом Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015060020000036 від14.07.2015 р. за фактом безпідставної невиплати в період з 01.01.2015 р. по червень місяць 2015 року СП «Молочний завод» Товариство з обмеженою відповідальністю «МВК ЛІДЕР» заробітної плати більше, ніж 74 працівникам та за фактом внесення службовими особами вказаного структурного підрозділу завідомо неправдивих відомостей до довідок про заборгованість, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 175, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ревізія фінансово-господарської діяльності СП «Молочний завод» Товариство з обмеженою відповідальністю «МВК ЛІДЕР» Державною фінансовою інспекцією України в Житомирській області з вищезазначених питань у 2015-2016 роках не проводилась.

Крім того, 22.03.2016р. слідчим у провадженні отримано висновок комп'ютерно-технічної експертизи за №1/1088 від 05.01.2016р., проведеної за наслідками огляду експертом системних блоків ПК, вилучених в ході обшуку у приміщенні СП «Молочний завод» ТОВ «МВК ЛІРЕД», за адресою: м. Житомир, вул. Ватутіна, 45.

Прокурор у клопотання зазначає, що є достатні підстави для призначення та проведення позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності СП «Молочний завод» Товариство з обмеженою відповідальністю «МВК ЛІДЕР» для з'ясування питань, які цікавлять слідство.

Розгляд клопотання проведено за відсутності службових осіб СП «Молочний завод» Товариство з обмеженою відповідальністю «МВК ЛІДЕР», оскільки є достатньо підстав вважати, що це може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв'язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей, документів чи інформації, які є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 40 КПК України, п.5 ч. 5, ч.6, ч. 8 ст. 11 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" № 5463-VI від 16.10.2012 та на підставі ст. 2.1. - 2.6. розділу 2 Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України, затвердженого Наказом ГКРУ, МВС, СБУ, ГПУ 19.10.2006 № 346/1025/685/53, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №42015060020000036 позапланову документальну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності СП «Молочний завод» Товариство з обмеженою відповідальністю «МВК ЛІДЕР», код ЄДРПОУ 38548163, юридична та фактична адреса: 10031, м. Житомир, Богунський район, вул. Ватутіна, буд. 45.

Проведення ревізії доручити Державній фінансовій інспекції в Житомирській області.

Перед ревізією поставити наступні запитання:

1) Чи здійснювалася в період 2015 року СП «Молочний завод» Товариство з обмеженою відповідальністю «МВК ЛІДЕР» господарська діяльність?

2) Чи надходили на розрахункові рахунки та в касу СП «Молочний завод» Товариство з обмеженою відповідальністю «МВК ЛІДЕР» грошові кошти? Якщо так, в якому розмірі та яким чином останні були розподілені та використані?

3) Чи дотримано всіх вимог чинного законодавства під час прийняття, переміщення та звільнення з роботи працівників СП «Молочний завод» Товариство з обмеженою відповідальністю «МВК ЛІДЕР» ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75? Якщо ні, то які саме норми чинного законодавства порушено та ким?

5) Чи проводилось нарахування та виплата на СП «Молочний завод» Товариство з обмеженою відповідальністю «МВК ЛІДЕР» заробітна плата ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46 Н.І., ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75 в період 2015 року? Якщо так, то у якому розмірі, коли та на підставі яких документів? Чи мало можливість підприємство виплатити вказаним особам заробітну плату, вихідну допомогу при звільнені, компенсацію за невикористану відпустку?

6) Чи дотримано всіх вимог чинного законодавства про оплату праці під час проведення виплати заробітної плати вищевказаним особам за період 2015 року? Якщо ні, то які саме норми чинного законодавства порушено та ким саме?

7) Чи порушено підприємством першочерговість виконання зобов'язань щодо оплати праці в період з березня 2015 року по червень 2015 року? Чи допустив їх нецільове використання на інші платежі, що призвело до заборгованості з виплати заробітної плати? Якщо так, на які саме та в якому розмірі?

8) Чи рахується за даними бухгалтерського обліку підприємства заборгованість по виплаті заробітної плати вищевказаним особам? Якщо так, то за який період (помісячно), у якому розмірі (в розрізі складових нарахувань заробітної плати) та чи мало підприємство фінансову можливість своєчасно виплатити заробітну плату вищевказаним особам?

Для дослідження експерту надати: висновок комп'ютерно-технічної експертизи №1/1088 від 05.01.2016 на 30 арк., 4 DVD-R диски з логотипом «Videx», матеріали кримінального провадження №42015060020000036 в 12 томах.

Провести ревізію у строк з 24.03.2016 по 24.04.2016 рр.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.Г.Перекупка