Ухвала суду № 57200456, 05.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14427/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Литвинової І. В., за участю секретаря Іванова Г. Д., сторони кримінального провадження - слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України Смітюха О.Ф., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та надання можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України Смітюх О.Ф., за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Зимоглядом В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та надання можливості їх вилучення.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України.

Разом з тим, встановлено, що у період з березня по серпень 2010 року на банківський рахунок БФ «Відродження України» Благодійним фондом «Джерело натхнення» перераховано грошові кошти у сумі понад 99 млн. гривень з призначенням платежу безповоротна фінансова допомога на Будівництво «Культурно-оздоровчого центру», які при цьому на рахунок Благодійного фонду «Джерело натхнення» у той період перераховано ТОВ «Гравіторг» (ЄДРПОУ 35564789, м. Одеса).

Як зазначає слідчий, у ході досудового слідства перевіряється версія щодо незаконного збагачення особами із числа колишнього вищого керівництва держави шляхом використання суб'єктів господарської діяльності, у тому числі і іноземних, відмивання і легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, а також версія щодо одержання вказаними особами під виглядом благодійної допомоги на адресу підконтрольних їм суб'єктів підприємницької діяльності неправомірної вигоди в особливо великих розмірах.

З додатків до клопотання вбачається, що ТОВ «Гравіторг» (ЄДРПОУ 35564789, м. Одеса) у своїй діяльності використовувало розрахункові рахунки -26009110100006, 26001010800006, 26008330000006, 26007320000006, 26007290000006, 26006310000006, 26006280000006, 26005300000006, 26005270000006, 26001360000006, 26000350000006, 26004260000006, 26003250000006, 26002370000006, 26009340000006, 26001230000006, 26002240000006, 26007580000006, 26006570000006, 26006440000006, 26005560000006, 26005430000006, 26004550000006, 26009500000006, 26009470000006, 26008460000006, 26007450000006, 26004420000006, 26004390000006, 26003540000006, 26003410000006, 26003380000006, 26002530000006, 26002400000006, 26001520000006, 26001490000006, 26000510000006, 26000480000006, 26009210000006, 26009180000006, 26009060000006, 26008200000006, 26008170000006, 26008040000006, 26007160000006, 26007030000006, 26006150000006, 26006020000006, 25005140000006, 26005010000006, 26004130000006, 26003120000006, 26003090000006, 26002080000006, 26001100000006, 26001070000006, 26000220000006, 26000190000006, 26000060000006, 26002110000006 (усі українська гривня), 26009110100006 (ЄВРО), 26009110100006 (долар США), відкриті в ПУАТ «Смартбанк» МФО 380786 (колишня назва: ПАТ «Банк Ринкові Технології»), який розташовується за адресою: м.Київ вулиця Вишгородська, 45/2 (літера «А»).

В судовому засіданні слідчий, яким подане клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разу прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження доведе у своєму клопотанні наявність достатність підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» зобов'язано працівників суб'єкта первинного фінансового моніторингу вживати заходів щодо запобігання розголошенню інформації, що подається Спеціально уповноваженому органу, та іншої інформації щодо питань фінмоніторингу та заборонено повідомляти інформацію про фінансову операцію осіб, які брали (беруть) участь у її проведенні, а будь-яких третіх осіб, відповідно до п. 14 ч. 2 ст. 6, ч. 6 ст. 12 цього Закону, у частині вимог клопотання щодо надання тимчасового доступу до документів щодо проведення фінмоніторингу по вказаних розрахункових рахунках слід відмовити у задоволенні.

Як вбачається, володільцем інформації щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківських операцій по розрахунковим рахункам у банку є Державна служба фінансового моніторингу України, а не ПАТ «Смартбанк».

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України Смітюху О.Ф. тимчасовий доступ до речей і документів - які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у копіях, які перебувають у володінні у володінні ПУАТ «Смартбанк» МФО 380786, який розташовується за адресою: м.Київ вулиця Вишгородська, 45/2, літера «А», а саме до:

- документів щодо відкриття ТОВ «Гравіторг» (ЄДРПОУ 35564789, м. Одеса) рахунків - 26009110100006, 26001010800006, 26008330000006, 26007320000006, 26007290000006, 26006310000006, 26006280000006, 26005300000006, 26005270000006, 26001360000006, 26000350000006, 26004260000006, 26003250000006, 26002370000006, 26009340000006, 26001230000006, 26002240000006, 26007580000006, 26006570000006, 26006440000006, 26005560000006, 26005430000006, 26004550000006, 26009500000006, 26009470000006, 26008460000006, 26007450000006, 26004420000006, 26004390000006, 26003540000006, 26003410000006, 26003380000006, 26002530000006, 26002400000006, 26001520000006, 26001490000006, 26000510000006, 26000480000006, 26009210000006, 26009180000006, 26009060000006, 26008200000006, 26008170000006, 26008040000006, 26007160000006, 26007030000006, 26006150000006, 26006020000006, 25005140000006, 26005010000006, 26004130000006, 26003120000006, 26003090000006, 26002080000006, 26001100000006, 26001070000006, 26000220000006, 26000190000006, 26000060000006, 26002110000006 (усі українська гривня), 26009110100006 (ЄВРО), 26009110100006 (долар США) у ПУАТ «Смартбанк» МФО 380786, який розташовується за адресою: м.Київ вулиця Вишгородська, 45/2, літера «А» (банківські справи з юридичного оформлення рахунків);

- документів про рух грошових коштів по вказаним рахункам ТОВ «Гравіторг» (ЄДРПОУ 35564789, м. Одеса) у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття.

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним рахункам ТОВ «Гравіторг» (ЄДРПОУ 35564789, м. Одеса) за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття.

- заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по вищевказаним рахункам ТОВ «Гравіторг» (ЄДРПОУ 35564789, м. Одеса) за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття;

- до відомостей про ІР-адреси віддалених комп'ютерів, з яких службовими особами ТОВ «Гравіторг» (ЄДРПОУ 35564789, м. Одеса) надсилались електронні платіжні доручення щодо списання із рахунків грошових коштів;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ «Гравіторг» (ЄДРПОУ 35564789, м. Одеса) операцій з цінними паперами по таким рахункам за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/14427/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надати слідчому в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України Смітюху О.Ф.

Слідчий суддя І. В. Литвинова