Ухвала суду № 57200389, 29.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14206/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.03.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Іванові Г.Д., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого Циби Н.Д., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора міліції Циби Нікіти Дмитровича про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

29 березня 2016 року старший слідчий в ОВС ГСУ НП України майор міліції Циба Н.Д., за погодженням прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., звернувся до суду з вказаним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів зазначених у клопотанні, які знаходяться у володінні ТОВ «ТД «Юнігрейн» та їх вилучення.

У судовому засіданні старший слідчий Циба Н.Д. внесене клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити. Також просить розглянути заявлене клопотання без виклику представника ТОВ «ТД «Юнігрейн», у володінні якого знаходяться необхідні документи, з метою уникнення приховування чи знищення відповідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши подане клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено під час судового засідання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №1201500000000050 від 03.02.2015 року за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Югагротранс», ТОВ «Кернел-Трейд», ТОВ Торговий дім «Юнігрейн» за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством установлено, що службові особи ТОВ «ТД «Юнігрейн» (код ЄДРПОУ 38783290, податкова та фактична адреса: м. Вінниця, вул. Максимовича, 4/213), проводячи фінансово-господарську діяльність в період з 01.07.2013 по 31.12.2014, в порушення п.п. 39.1.4 п. 39.1, п.п. 39.3.3.9 п. 39.3 ст.39, п.п. 135.5.4 п. 135.5 ст. 135, п.137.10 ст. 137, п. 138.2 ст. 138, п.п. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139 Податкового кодексу України від 02.12.10 № 2755-VІ (із змінами та доповненнями) ухилилися від сплати податку на прибуток на суму 9 345 653 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах (Акт планової виїзної документальної перевірки № 2616/2202/38783290 від 01.10.2015).

Зібраними під час досудового розслідування матеріалами установлено, що наТОВ «ТД «Юнігрейн» наявні оригінали документів вказаного підприємства, які відображають факти здійснених фінансово-господарських операцій з купівлі-продажу зернових культур у ТОВ «Стренд», які необхідні для проведення судово-економічної експертизи щодо підтвердження висновків акту про результати позапланової виїзної документальної перевірки ТОВ «ТД «Юнігрейн» №2616/2202/38783290.

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ТД «Юнігрейн», розташованого за адресою: м. Вінниця, вул. Максимовича, буд. 4, оф. 213.

Вказані документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, та необхідні для проведення відповідних експертиз, а іншим способом, ніж вилучити вказані документи у ТОВ «ТД «Юнігрейн» неможливо встановити важливі обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також запобігти реальній загрозі зміни або знищення документів.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в точу числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання сторони кримінального провадження № 1201500000000050 від 03.02.2015 року старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д., та його пояснення надані в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання, та знаходяться у володінні ТОВ «ТД «Юнігрейн», та вилучення їх копій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення та можуть бути використані як докази для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки є передчасним.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора міліції Циби Нікіти Дмитровича про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору міліції Цибі Нікіті Дмитровичу тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «ТД «Юнігрейн» (код за ЄДРПОУ 38783290), розташованого за адресою: м. Вінниця, вул. Максимовича, 4, оф. 213, а саме: оригіналів документів (в разі відсутності оригіналів їх копій) щодо проведених за весь час взаємовідносин із ТОВ «СТРЕНД» (код за ЄДРПОУ 38497452), зокрема: товарно-транспортних накладних, реєстрів накладних на прийняте зерно з визначенням якості за середньодобовою пробою, складських квитанцій на зерно, платіжних доручень, аналізних карток, листів щодо уточнень платежів, актів розрахунку, та надати можливість вилучити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ «ТД «Юнігрейн» (код за ЄДРПОУ 38783290) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів стороні кримінального провадження № 1201500000000050 від 03.02.2015 року старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Цибі Нікіті Дмитровичу та надати йому можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Примірник № 1 - зберігається у справі № 757/14206/16-к

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова