Ухвала суду № 57200325, 24.03.2016, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/2890/16-к

Провадження № 1-КС/711/806/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 березня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Скляренко В.М. за участю:

секретаря с/з - Слабко Ю.М.

слідчого - Момотенко І.Г.

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Момотенко І.Г., погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області Тараненко В.О., внесене в кримінальному провадженні № 12014250050000404 від 26.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Момотенко І.Г. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області Тараненко В.О., внесеним в кримінальному провадженні № 12014250050000404 від 26.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12014250050000404, внесеному до ЄРДР 26.02.2014 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12013250050000579, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2013 року за фактом заволодіння службовими особами кредитної спілки «Благо», шляхом використання свого службового становища, грошовими коштами вкладників, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, начальником відділення СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 було встановлено, що прокуратурою Черкаської області 09.02.2011 року порушено кримінальну справу № 2511000058 ДП-2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, досудове слідство по якій було зупинено на підставі п. 3 ст. 206 КПК України в редакції 1960 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що кредитна спілка «Благо», яка являється неприбутковою організацією код ЄДРПОУ 34338378, перебувала та перебуває на обліку в ДПІ м. Черкаси.

Також з відповіді Державної податкової інспекції у м. Черкаси головного управління міндоходів у Черкаській області, отриманої на запит слідчого, вбачається, що керівником Кредитної спілки «Благо» та керівником Кредитної спілки «Рушник» була одна і та ж особа - ОСОБА_5.

Відповідно до відповіді Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Черкаській області, отриманої на запит слідчого, на виконанні в Придніпровському відділі державної виконавчої служби Черкаського міського управління юстиції перебувало зведене виконавче провадження № 49936138 (об'єднане 13.01.2016 року) про стягнення з ОСОБА_6 на користь юридичних осіб боргу на загальну суму 724647 грн. 58 коп., до складу якого входять виконавчі провадження з примусового виконання:

1)Виконавчого листа №2-226/2011, виданого 30.12.2011 року Придніпровським районним судом м. Черкаси, про стягнення солідарно з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 на користь ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» заборгованості в сумі 352118,05 гривень;

2)Виконавчого листа № 2-5013/2011, виданого 25.05.2012 року Придніпровським районним судом м. Черкаси, про стягнення солідарно з ОСОБА_6, ОСОБА_8 на користь КС «Фінансова Русь» боргу в сумі 164279,57 гривень;

3)Виконавчого листа №2-2768/11, виданого 28.02.2014 року Соснівським районним судом м. Черкаси, про стягнення з ОСОБА_5 на користь держави судового збору в сумі 51,00 гривень;

4)Виконавчого листа №2-3260/2010, виданого 07.12.2010 року Придніпровським районним судом м. Черкаси, про стягнення з ОСОБА_9, ОСОБА_6, ОСОБА_8 солідарно на користь ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» заборгованості в сумі 203860,85 гривень;

5)Виконавчого листа №2-5013/2011, виданого 25.02.2012 року Придніпровським районним судом м. Черкаси, про стягнення з ОСОБА_6 на користь держави судового збору в сумі 1642 79 гривень;

6)Наказу №11/5465, виданого 05.02.2007 року Господарським судом Черкаської області, про стягнення з ОСОБА_6 на користь КС «Імперія» заборгованості в сумі 2695,82 гривень.

Однак на даний час дані, які б підтверджували факт легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, відсутні, але їх можливо встановити по роздруківках руху коштів по рахунку спілки, в яких можуть міститися дані про цільове чи не цільове використання грошових коштів кредитної спілки «Благо».

В ході досудового розслідування кримінального провадження процесуальним прокурором в кримінальному провадженні надано вказівки від 04.03.2016 року, однією з яких є - у встановленому чинним законодавством порядку здійснення тимчасового доступу до речей і документів та вилучення копії матеріалів виконавчих проваджень по стягненню з ОСОБА_6 грошових коштів на користь фізичних та юридичних осіб.

Вказує, що виконавче провадження було відкрито в Відділі державної виконавчої служби Черкаського районного управління юстиції, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Вернигори, 4.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

А тому, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також в зв'язку з неможливістю отримати вказані документи в інший спосіб та неможливістю іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою, вищезгаданих документів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження - повернення коштів по виконавчим листам та наказам, виданих судами різних інстанцій; встановлення кількості грошових коштів, отриманих ОСОБА_6 в кредит в різних банківських установах, просить надати тимчасовий доступ до документів зведеного провадження № 49936138 (об'єднане 13.01.2016 року) про стягнення з ОСОБА_6 на користь юридичних осіб боргу на загальну суму 724647 грн. 58 коп., з можливістю вилучення копій документів даного провадження, яке знаходяться в Відділі державної виконавчої служби Черкаського районного управління юстиції, що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Вернигори, 4.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий Мамотенко І.Г. клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області - Момотенко І.Г. проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014250050000404 від 26.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме: документи зведеного виконавчого провадження № 49936138 про стягнення з ОСОБА_6 на користь юридичних осіб боргу в загальній сумі 724647 грн. 58 коп., до якого входять 6 виконавчих проваджень з примусового виконання рішень судів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, суд вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, які знаходяться в у володінні Відділу державної виконавчої служби Черкаського районного управління юстиції, що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Вернигори, 4, з можливістю вилучення їх копій.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Момотенко І.Г., погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області Тараненко В.О., внесене в кримінальному провадженні № 12014250050000404 від 26.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ НУ Національної поліції в Черкаській області Момотенко І.Г. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- матеріалів зведеного виконавчого провадження № 49936138 про стягнення з ОСОБА_6 на користь юридичних осіб боргу в загальній сумі 724647 грн. 58 коп., яке знаходиться в Відділі державної виконавчої служби Черкаського районного управління юстиції, що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Вернигори, 4, до складу якого входять виконавчі провадження з примусового виконання:

1)Виконавчого листа №2-226/2011, виданого 30.12.2011 року Придніпровським районним судом м. Черкаси, про стягнення солідарно з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 на користь ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» заборгованості в сумі 352118,05 гривень;

2)Виконавчого листа № 2-5013/2011, виданого 25.05.2012 року Придніпровським районним судом м. Черкаси, про стягнення солідарно з ОСОБА_6, ОСОБА_8 на користь КС «Фінансова Русь» боргу в сумі 164279,57 гривень;

3)Виконавчого листа №2-2768/11, виданого 28.02.2014 року Соснівським районним судом м. Черкаси, про стягнення з ОСОБА_5 на користь держави судового збору в сумі 51,00 гривень;

4)Виконавчого листа №2-3260/2010, виданого 07.12.2010 року Придніпровським районним судом м. Черкаси, про стягнення з ОСОБА_9, ОСОБА_6, ОСОБА_8 солідарно на користь ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» заборгованості в сумі 203860,85 гривень;

5)Виконавчого листа №2-5013/2011, виданого 25.02.2012 року Придніпровським районним судом м. Черкаси, про стягнення з ОСОБА_6 на користь держави судового збору в сумі 1642 79 гривень;

6)Наказу №11/5465, виданого 05.02.2007 року Господарським судом Черкаської області, про стягнення з ОСОБА_6 на користь КС «Імперія» заборгованості в сумі 2695,82 гривень.

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Скляренко