Ухвала суду № 57199872, 18.02.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

18.02.16

Справа № 200/2848/16-к

Провадження № 1-кс/200/1829/16

У Х В А Л А

Іменем України

18 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю старшого слідчого Ходаковського Б.Г., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання старшого слідчого по кримінальному провадженню №12015040000000746 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

18.02.2016 року старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ходаковський Б.Г., звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Івановим Д.В., про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12015040000000746 від 04.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого, 03.08.2015 до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ПАТ «ПУМБ» щодо фактів шахрайства та використання підроблених документів при відкритті та здійсненні операцій по розрахунковим рахунках ТОВ «ТД ОМС» (ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд» (ЄДРПОУ 37494458).

У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні не встановлення особи, які під виглядом службових осіб ТОВ «ТД ОМС» (ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд» (ЄДРПОУ 37494458), з використанням підроблених документів здійснили відкриття та розпорядження розрахунковими рахунками в ПАТ «ПУМБ». На рахунки вказаних підприємств надходили грошові кошти від ТОВ «Елізіум» (ЄДРПОУ 39348946), ТОВ «Ангард-15» (ЄДРПОУ 39794848), ТОв «Рейніс» (ЄДРПОУ 39856940), які після їх надходження використовувалися ТОВ «ТД ОМС» (ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд» (ЄДРПОУ 37494458) для здійснення валютних операцій з підприємствами зареєстрованими у офшорній зоні.

На виконання вимог розпоряджень Державної служби фінансового моніторингу України від 27.07.2015 № 119 та №120, а також рішень ДСФМ України від 27.07.2015 № 1796-РЗ/2015 та № 1797-РЗ/2015 розрахункові рахунки ТОВ «ТД ОМС» (ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд» (ЄДРПОУ 37494458) відкриті у ПАТ «ПУМБ» заблоковано та на залишок грошових коштів, що знаходились на вищевказаних рахунках у сумі 6053431,23 гривень та 90895,36 доларів накладено арешт.

Під час проведення подальших слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення істини у кримінальному провадженні було отримано інформацію, що до Дніпропетровського відділення ПАТ «ПУМБ», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Красна буд.10, надійшла ухвала судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області Шабанова А.М., у справі № 175/166/16-к, провадження №1-кс/175/59/16 за клопотанням гр. ОСОБА_3, про скасування арешту майна ТОВ «ТД ОМС» (ЄДРПОУ 39265300), а саме: грошових коштів даного підприємства, що знаходяться на розрахункових рахунках № 2600412965-840, № 2600412965-840, № 260506546-980, відкритих в ПАТ «ПУМБ» (МФО 300001).

З метою перевірки змісту наданої до Дніпропетровського відділення ПАТ «ПУМБ» вищевказаної ухвали, в порядку ст. 93 КПК України було направлено запит до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області, де отримано завірену копію ухвали у справі № 175/166/16-к, провадження №1-кс/175/59/16, аналізом змісту якої було встановлено, що гр. ОСОБА_3, дійсно звертався до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області із клопотанням про скасування арешту майна ТОВ «ТД ОМС» (ЄДРПОУ 39265300), проте ухвала надана до Дніпропетровського відділення ПАТ «ПУМБ» відрізняється від фактично винесеної ухвали за вищевказаним клопотанням, тобто ухвала, яка була надана до Дніпропетровського відділення ПАТ «ПУМБ» є підробленою.

Подальшим досудовим розслідуванням було встановлено, що гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає: АДРЕСА_1, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, використовуючи паспорт громадянина України серії НОМЕР_1, на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, який відповідно до відомостей з ІБД «Армор» та заяви про видачу паспорту отриманої в ДМС Юр'ївського району, Дніпропетровської області є втраченим та недійсним, із фотокарткою з власним зображенням здійснив перереєстрацію ТОВ «ТД ОМС» шляхом купівлі-продажу частки статутного фонду.

09.02.2016 о 18-15 годин, гр. ОСОБА_4 повторно використовуючи зазначений паспорт, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ПУМБ», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Красна буд.10, надав його співробітникам банка. Також гр. ОСОБА_4 було надано співробітникам банку картку із зразками підпису директора ТОВ «ТД ОМС» (ЄДРПОУ 39265300) та відбитку печатки даного підприємства, які 02.02.2016 було посвідчено приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (нотаріальна дія зареєстрована в реєстрі за № 317) та інші документи завдяки яким отримав доступ до генерації сертифікату та активації роботи по розрахунковим рахункам ТОВ «ТД ОМС», на яких на той час знаходились грошові кошти в сумі 6053431,23 гривень та 90895,36 доларів США, з метою розпоряджання вищевказаними грошовими коштами.

Таким чином, у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_6, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 знаходяться оригінали документів, завдяки яким гр. ОСОБА_4, використовуючи паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, здійснив відмітку про справжність підпису гр. ОСОБА_3 на оригіналі статуту ТОВ «ТД ОМС» (ЄДРПОУ 39265300) затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «ТД ОМС», протокол № 19/1-16 від 19.01.2016, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчих експертиз, оскільки зазначені документи містять вільні зразки підписів і почерку гр. ОСОБА_4, а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 в судове засідання не викликався.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ходаковському Б.Г. та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню за №12015040000000746 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6, що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2, а саме: документи, що надавались гр. ОСОБА_4, використовуючи паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, для здійснення відмітки про справжність підпису гр. ОСОБА_3 на оригіналі статуту ТОВ «ТД ОМС» (ЄДРПОУ 39265300) затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «ТД ОМС», протокол № 19/1-16 від 19.01.2016 (зареєстровано в реєстрі за № 1320).

Строк дії ухвали - до 18 березня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко