Ухвала суду № 57194483, 12.04.2016, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Справа № 175/1163/16-к

Провадження № 1-кс/175/285/16

Ухвала

Іменем України

12 квітня 2016 року смт. Ювілейне

Суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області Шабанов А.М., розглянувши погоджене з прокурором місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Дніпропетровського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №12015040440001938, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 вересня 2015 року, -

встановив:

12 квітня 2016 року слідчий СВ Дніпропетровського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області звернувся до суду з погодженим із прокурором місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтуванні клопотання зазначається, що в провадженні старшого слідчого Дніпропетровського відділення поліції (смт. Ювілейне) Дніпропетровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040440001938 від 18.09.2015 р, про вчинення кримінального правопорушення за ст. 358 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у липні 2015 року невстановлена особа, підробила документи, який видається та посвідчується підприємством, з метою подальшого використання.

Під час розслідування встановлено, що на теперішній час, в суді Дніпропетровського району знаходиться справа за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2, третя особа органи опіки та піклування Дніпропетровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області про встановлення порядку участі батька у вихованні дітей, та за зустрічним позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_1, третя особа про порядок участі батька у вихованні дітей. Під час розгляду даної справи ОСОБА_1, були подані до суду документи, які на думку ОСОБА_2 є підробними, та інформація, що в них зазначена не відповідає дійсності.

Так, відповідно до наданої ОСОБА_1 довідки №1103/1 від 11.02.2015 року, ОСОБА_1 працює у ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» з 15.01.2015 року та займає посаду начальника фіскального відділу, його заробітна плата за період х 15.01.2015 року по 28.02.2015 року складає 16148,15 грн.

Відповідно до довідки №3107/1 від 31.07.2015 року виданої ТОВ «Амстор рітейл трейд» ОСОБА_1 працює на даному підприємстві з 01.04.2015 року та займає посаду начальника фінансового відділу і його заробітна плата за період з 01.04.2015 року по 31.07.2015 року складає 37255,98 грн.

Про те ОСОБА_2 відомо, що ОСОБА_1, взагалі ні де не працює, та не отримує жодного доходу. Зазначені факти також підтверджуються інформацією наданою Дніпропетровською ОДПІ ГУ ДВС в Дніпропетровській області. Так відповідно до відповіді №979/9/04-17-04.15 від 27.07.2015року, виданої на запит Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1, (ІП НОМЕР_1) за період з01.07.2007 року по 31.03.2015 року взагалі не отримував жодного доходу.

Відповідно до наданих ОСОБА_1 відомостей з центральної бази даних Державного реєстру осіб ДПА України про суми виплачених доходів №13401/10/04-17-18-64 від 15.07.2015 року, останній отриманий ОСОБА_1 дохід у четвертому кварталі 2013 року (за 2014 -2015 роки відомості отримання будь-яких доходів відсутні).

Допитний ОСОБА_1 стверджує, що він працював та отримував дохід на вказаних вище підприємствах, при цьому надав довідку про нарахування заробітної плати ТОВ «Амстор Рітейл Трейд» (01.04.2015 року) та ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (з 15.01.2015 року по 28.03.2015 року).

ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор», індикаційний код юридичної особи 32516492, місцезнаходження юридичної особи Дніпропетровська область м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27, директор ОСОБА_3.

ТОВ «Амстор Рітейл Трейд» індикаційний код юридичної особи 39622918, місцезнаходження юридичної особи Дніпропетровська область м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27, директор-виконавчий ОСОБА_4.

Заслухавши прокурора, дослідивши надані докази, суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні старшого слідчого Дніпропетровського відділення поліції (смт. Ювілейне) Дніпропетровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040440001938 від 18.09.2015 р, про вчинення кримінального правопорушення за ст. 358 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у липні 2015 року невстановлена особа, підробила документи, який видається та посвідчується підприємством, з метою подальшого використання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор», індикаційний код юридичної особи 32516492, місцезнаходження юридичної особи Дніпропетровська область м.Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27 та ТОВ «Амстор Рітейл Трейд» індикаційний код юридичної особи 39622918, місцезнаходження юридичної особи Дніпропетровська область м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27, має значення для кримінального провадження, оскільки наявна можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, крім того наявні всі обставини, зазначені в ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме представників: ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор», та ТОВ «Амстор Рітейл Трейд».

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Дніпропетровського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати доступ до оригіналів документів, стосовно працевлаштування та роботи ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, що які перебувають у володінні ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор», індикаційний код юридичної особи 32516492, місцезнаходження юридичної особи Дніпропетровська область м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27 та ТОВ «Амстор Рітейл Трейд» індикаційний код юридичної особи 39622918, місцезнаходження юридичної особи Дніпропетровська область м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27, а також до вилучення копій установчих документів на вказані підприємства.

У випадку об'єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов'язати ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» та ТОВ «Амстор Рітейл Трейд» надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

Право тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Потикевичу Дмитру Степановичу, старшому слідчому Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Дідик Ангеліні Олександрівни або оперуповноваженим Дніпропетровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, визначених слідчим відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України.

Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення, тобто, до 13 травня 2016 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: А.М. Шабанов