Ухвала суду № 57194457, 30.03.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/4597/16-к

провадження № 1-кс/201/2820/2016

УХВАЛА

30 березня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Давидова М.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Руденко О.Г., про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

30 березня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32016040650000007 від 17.02.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи на території Дніпропетровської області, у період 2015 року створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Білд Актив» (код 39669364), та інші, реквізити та рахунки яких використовують по теперішній час для прикриття незаконної діяльності, що полягає у безпідставному переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та наданні послуг по незаконному формуванню сум у складі податкового кредиту по податку на додану вартість.

Також, невстановлені особи, перебуваючи на території Дніпропетровської області, створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Білд Актив» (код 39669364) та інші підприємства, які в теперішній час надають зацікавленим юридичним особам-клієнтам послуги з мінімізації податкових зобов'язань та вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків.

Встановлено, що для відправлення електронної звітності підприємства підконтрольні злочинній групі в період з 01.01.2015 р. по теперішній час використовують наступні ІР адреси, а саме: НОМЕР_1, про що також свідчить рапорт оперативного підрозділу та офіційної інформації з серверу ДФС.

Згідно даних Інтернет сайту «2ІР.ru» ІР адреси: НОМЕР_1 належать одному Інтернет провайдеру «3НТ Хостінг Нетворк» (3NT Hosting Network), директор ОСОБА_3 (ОСОБА_3), адрес: АДРЕСА_1 електронна скринька ІНФОРМАЦІЯ_1.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), у Інтернет провайдера «3НТ Хостінг Нетворк» (3NT Hosting Network), директор ОСОБА_3 (ОСОБА_3), адрес: АДРЕСА_1 електронна скринька ІНФОРМАЦІЯ_1.

Вивчивши матеріали кримінального провадження №32016040650000007, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Давидова М.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Руденко О.Г., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко