Ухвала суду № 57194155, 15.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15715/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ковалевській М.І. за участю сторони кримінального провадження слідчого Геги Р.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Федосова М.В., про надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

06.04.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Федосова М.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Станковим О.П. про надання дозволу на тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів клієнта - ТОВ «Данкір» (код ЄДРПОУ 40044542), які знаходяться у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), та які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, відкриття, використання та закриття поточних рахунків ТОВ «Данкір» (код ЄДРПОУ 40044542) - №260004078501 (українська гривня).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №32015100060000258 від 04 грудня 2015 року, за фактом умисного пособництва ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. З ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що невстановленими слідством особами, в період 2014-2015 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствам реального сектору економіки, шляхом документарного оформлення безтоварних операцій між підприємствами, маніпулюючи звітністю підконтрольних підприємств та формуючи при цьому незаконний податковий кредит з податку на додану вартість таким підприємствам від підприємств, які мають ознаки фіктивності, безпосередньо: ТОВ «Паритет Партнер» (код ЄДРПОУ 39482355), ТОВ «Транс Фемілі» (код ЄДРПОУ 38201896), ТОВ «Два Слона» (код -ЄДРПОУ 13880008), TOB «Фобос Буд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39154720), ТОВ «ТД «Соло ЛТД» (код ЄДРПОУ 39035968), TOB «Сторен» (код ЄДРПОУ 39071435), TOB «БК «Кронос-Буд» (код ЄДРПОУ 39505560), TOB «Юріте ЛТД» (код ЄДРПОУ 38259536), TOB «Майстерсервіс - КМ» (код ЄДРПОУ 38985836), TOB «Денстрой-Єервіс» ( код ЄДРПОУ 39163405), TOB «ЕЛЬМЕР» (код ЄДРПОУ 39667346), TOB «КОУП» (код ЄДРПОУ 39407964), TOB «ПАПАЙ» (TOB «Смартсістем Групп») (код ЄДРПОУ 39407917), TOB «Єелторс» (код ЄДРПОУ 39568421), TOB «Рівердейл» (код ЄДРПОУ 39240374), TOB «Ластен» (код ЄДРПОУ 39664806), TOB «Вікторі Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39206747), ТОВ «Факторія-Мегатрейд» (код ЄДРПОУ 39674573), ПП «Охорона Віхрь» (код ЄДРПОУ 36290176), ТОВ «Клімат-Україна ЛТД» (код ЄДРПОУ 39137265), ТОВ «Даммара» (код ЄДРПОУ 38352731), ТОВ «Колізей 2013» (код ЄДРПОУ 38557094), ТОВ «Традас» (код ЄДРПОУ 38809774), ТОВ «Будкомпостач» (код ЄДРПОУ 39468676), TOB «ТМ Єкарбніца» (код ЄДРПОУ 38607527), ТОВ «Глафіра» (код ЄДРПОУ 39430642), ТОВ «Легітайм - Грін» (код ЄДРПОУ 38147534), ТОВ «Вестмонт» (код ЄДРПОУ 39277886), ТОВ «Електролюкс» (код ЄДРПОУ 32400391), ТОВ «Делсеф БК» (код ЄДРПОУ 40101834), ТОВ «Тесіс.» (код ЄДРПОУ 38953668), ТОВ «ВКФ Укрінвестсервіс» (код ЄДРПОУ 39849430), ТОВ «Єевт Груп» (код ЄДРПОУ 39677548), ТОВ «Ейрсистемс» (код ЄДРПОУ 35976918), ТОВ «Клімат України Лтд» (код ЄДРПОУ 39871780), ТОВ «Дайрен» (код ЄДРПОУ 38679345), ТОВ «Данкір» (код ЄДРПОУ 40042454), ТОВ «Юріте ЛТД» (код ЄДРПОУ 38259536)..

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: які знаходяться у банківській установі ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281) та які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, відкриття, використання та закриття поточних рахунків ТОВ «Данкір» (код ЄДРПОУ 40044542) - №260004078501 (українська гривня).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчими в клопотанні та в судовому засіданні не надано підтвердження того, що зазначений в клопотанні розрахунковий рахунок відкритий ТОВ «Данкір» в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Федосова М.В. про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Смик