Ухвала суду № 57190617, 14.04.2016, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/3191/16-к

Провадження № 1-кп/592/291/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2016 року м.Суми

Ковпаківський районний суд м. Суми у складі:

головуючого судді Зоріка М. В.,

при секретарі Білоконь І. В.

за участю прокурора Кригіна В. В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Суми матеріали кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, раніше не засуджений, що зареєстрований та мешкає за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 3/17, -

за ст. ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 пред'явлено обвинувачення в тому, що він в кінці січня 2014 року, перебуваючи у м. Харків, умисно з корисливих мотивів вступив у злочинну змову із невстановленою досудовим слідством особою з метою здійснення фіктивного підприємництва у звязку з чим розробили спільний план дій. Згідно із розробленим планом злочинна діяльність полягала у придбанні на імя ОСОБА_1 субєктів підприємницької діяльності з метою їх подальшого використання для прикриття незаконної діяльності.

Так, маючи намір на здійснення фіктивного підприємництва з метою прикриття незаконної діяльності та здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, ОСОБА_1, у відповідності до відведених йому ролей, впродовж січня - лютого 2014, достовірно знаючи, що придбавають підприємства без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності, надав на імя ОСОБА_2 довіреність, посвідчену приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_3, зареєстровану в реєстрі №572 від 25.01.2014, на вчинення дій необхідних для придбання суб'єкта підприємницької діяльності. Зокрема, згідно вказаної довіреності, ОСОБА_1 уповноважив ОСОБА_2 представляти його інтереси як засновника і учасника будь яких юридичних осіб, будь якої форми власності, в тому числі, але не обмежуючись, з питань реєстрації будь яких юридичних осіб будь якої форми власності. Також уповноважив ОСОБА_2 підписувати протоколи, рішення, розпорядження, заяви, установчі документи (статути та/або зміни до них), розпоряджатися належною йому часткою в статутному фонді товариства, в тому числі з правом її продажу, відступлення тощо.

В подальшому, ОСОБА_2, будучи необізнаним щодо злочинного умислу невстановленої досудовим слідством особи та ОСОБА_1, діючи від імені та в інтересах останнього, на підставі довіреності від 25.01.2014, самостійно підписав документи щодо придбання на імя ОСОБА_1 суб'єкта підприємницької діяльності - товариства з обмеженою відповідальністю «Латон Плюс» (код 38867710), а саме: договір купівлі - продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Латон Плюс» від 29.01.2014, протокол №2 від 29.01.2014 зборів учасника ТОВ «Латон Плюс», статут ТОВ «Латон Плюс» (нова редакція) затверджений протоколом №2 зборів засновників ТОВ «Латон Плюс», а також 30.01.2014 подав до реєстраційної служби Сумського міського управління юстиції за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 79 реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться у державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб, чим фактично було завершено придбання ОСОБА_1 субєкта господарювання ТОВ «Латон Плюс».

Крім того, ОСОБА_1 призначив себе на посаду директора підприємства відповідно до наказу №2-К від 29.01.2014, і як власник і службова особа ТОВ «Латон Плюс», самостійно жодної господарської діяльності від імені підприємства не здійснював.

Крім того, в кінці січня - на початку лютого 2014 року невстановлена Досудовим слідством особа, за невстановлених досудовим слідством обставин, знову звернулась до ОСОБА_2 з пропозицією надати послуги з забезпечення оформлення суб'єкта підприємницької діяльності на імя ОСОБА_1

ОСОБА_2, будучи необізнаним щодо злочинного умислу ОСОБА_1, та невстановленої досудовим слідством особи, погодився на вказану пропозицію.

В подальшому ОСОБА_2, будучи не обізнаним про злочинний умисел невстановленої досудовим слідством особи та ОСОБА_1, діючи від імені та в інтересах останнього, на підставі виданої йому раніше довіреності від 25.01.2014, самостійно підписав документи щодо придбання на імя ОСОБА_1 суб'єкта підприємницької діяльності - товариства з обмеженою відповідальністю «Гончаренко Козир» (код 38575663), а саме: договір купівлі - продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Гончаренко Козир» від 04.02.2014, протокол №6 від 04.02.2014 зборів учасника ТОВ «Гончаренко Козир», статут ТОВ «Гончаренко Козир» (нова редакція) затверджений протоколом №6 установчих зборів учасників ТОВ «Гончаренко Козир», а також 05.02.2014 подав до реєстраційної служби Сумського районного управління юстиції у Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 97 реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться у державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб, чим фактично було завершено придбання ОСОБА_1 субєкта господарювання ТОВ «Гончаренко Козир».

Крім того, ОСОБА_1 призначив себе на посаду директора підприємства відповідно до наказу №6-Б від 04.02.2014, і як власник і службова особа ТОВ «Гончаренко Козир», самостійно жодної господарської діяльності від імені підприємства не здійснював.

При придбанні ТОВ «Гончаренко Козир» та ТОВ «Латон Плюс», ОСОБА_1, який не має відповідної освіти, досвіду підприємницької та управлінської діяльності, не мав реального наміру займатись фінансово - господарською діяльністю на вказаних підприємствах, а мав на меті придбання даного товариства з метою прикриття незаконної діяльність інших осіб.

В подальшому невстановлені слідством особи, отримавши реєстраційні документи ТОВ «Гончаренко Козир» та ТОВ «Латон Плюс», без реального здійснення господарської діяльності, штучно формували податковий кредит з податку на додану вартість третім підприємствам та завищували валові витрати таким суб'єктам господарської діяльності, в результаті чого до Державного бюджету України не надходило коштів у вигляді сплати вказаних податків.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1 свою вину у предявленому йому обвинуваченні визнав повністю, пояснив, що вказані підприємства реєстрував на себе не маючи на меті здійснювати господарську діяльність, заявив клопотання про закриття кримінального провадження у зв'язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Прокурор проти задоволеного обвинуваченим клопотання не заперечував, вважав його таким, що підлягає задоволенню.

Вислухавши думку учасників процесу про заявлене клопотання, суд приходить до наступного:

Відповідно до ч. 4 ст. 286 КПК України якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Відповідно до статті 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення злочину невеликої тяжкості минуло три роки - за який передбачено покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі.

Відповідно до статті 12 КК України злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше більш м'яке покарання.

З матеріалів справи вбачається, що злочин, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_1 належить до злочину невеликої тяжкості, в даний час з дня вчинення обвинуваченим злочину (січень лютий 2014 року) минуло більше двох років, обвинувачений не заперечує проти закриття провадження у справі, про що надав відповідну заяву, у зв'язку з чим суд вважає можливим звільнити обвинуваченого від кримінальної відповідальності.

На підставі викладеного ст.ст. 49, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України та керуючись ст. ст. 284, 285, 286, 314 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_1 за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України закрити у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК - звільнити.

Ухвала суду може бути оскаржена до апеляційного суду Сумиої області через Ковпаківський районний суд м. Сумиа протягом 7 діб з дня її оголошення.

Суддя М.В. Зорік