Вирок № 57187329, 14.04.2016, Городоцький районний суд Львівської області

Справа № 441/354/16-к 1-кп/441/38/2016

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.04.2016 р.Городоцький районний суд Львівської області в складі:

головуючої - судді - Яворської Н.І.

за участі секретаря - Цап І.М.

прокурорів - Баляна Р.В., Замараєва Р.М.

захисників - ОСОБА_1, ОСОБА_2

обвинувачених - ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Городок кримінальну провадження № 12015140000000107 від 06.02.2015 р. про обвинувачення

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Миколаїв Львівської області, громадянина України, українця, військовозобов'язаного, з вищою освітою, не одруженого, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 проживаючого за адресою: АДРЕСА_4, раніше не судимого,

за ч.3 ст. 28, ч.1 ст.203-2, ч.1 ст. 203-2 КК України,

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженця м. Городок, Львівської області, громадянина України, українця, одруженого, з повною загальною середньою освітою, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_5, раніше не судимого,

за ч.3 ст. 28, ч.1 ст.203-2 КК України,

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2., уродженця с. Митулин Золочівського району Львівської області, громадянина України, українця, одруженого, з повною загальною середньою освітою зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6, проживаючого за адресою: АДРЕСА_7 (ос.), раніше не судимого

за ч.3 ст. 28, ч.1 ст.203-2 КК України,суд -

в с т а н о в и в :

ОСОБА_3, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» №І334-УІ від 15 травня 2009 року, згідно з яким в Україні заборонено гральний бізнес - діяльність, пов'язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп'ютерних стимуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, в період з початку листопада 2013 року до 12 червня 2015 року, усвідомлюючи, що на зайняття гральним бізнесом в Україні існує заборона, розуміючи протиправний характер своїх дій, умисно, з корисливим мотивом, взяв участь, як організатор, у діяльності злочинного угруповання разом з ОСОБА_4 та ОСОБА_5, яке займалося гральним бізнесом, тобто забороненою господарською діяльністю з організації, проведення та надання стороннім особам (гравцям) можливості доступу до азартних ігор на гральних автоматах, обов'язковою умовою участі в яких є сплата гравцем готівкових грошей для можливості здійснення ставок, що дає змогу учаснику як отримати грошовий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості.

Всі учасники організованої групи були об'єднані єдиним планом з розподілом функцій, спрямованих на досягнення цього плану, були обізнані з цим планом, про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний намір на зайняття гральним бізнесом.

Вищевказані учасники організованої групи для реалізації злочинного наміру розподілили між собою функції, і зокрема:

ОСОБА_3 - організатор, відвівши собі роль керівника, здійснював особисто та через ОСОБА_4 і ОСОБА_5 організаційно-розпорядчі функції, тобто підбирав в оренду приміщення, організовував конспірацію грального закладу, доставку ігрового обладнання, підшуковував та приймав без документального оформлення на роботу адміністраторів-касирів грального закладу, координував та контролював їх роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, здійснював забезпечення технічного обслуговування гральних автоматів, погоджував та контролював виплату гравцям виграшів, надання останнім можливості гри в борг та повернення таких боргів, здійснював контроль за прибутками та витратами закладу, розподіляв отримані гральним закладом незаконні прибутки між іншими співучасниками, а також, як виконавець, перевіряв здійснення адміністраторами-касирами закладу обліку результатів вищевказаної незаконної діяльності, зокрема в частині обліку незаконного прибутку та витрат закладу в «неофіційній бухгалтерії» (зошитах прибутків та витрат, щоденних звітах по гральних автоматах), електронних звітах діяльності закладу у вигляді смс- повідомлень.

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 - виконавці, які за вказівкою ОСОБА_3 здійснювали наступні функції, а саме: контролювали та перевіряли роботу адміністраторів-касирів по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, виплаті їм виграшів, надання гравцям можливості гри в борг та повернення таких боргів, погоджували та контролювали виплату гравцям виграшів, здійснення адміністраторами-касирами закладу обліку результатів вищевказаної незаконної діяльності, зокрема в частині обліку незаконного прибутку та витрат закладу в «неофіційній бухгалтерії» (зошитах прибутків та витрат, щоденних звітах по гральних автоматах), електронних звітах діяльності закладу у вигляді смс-повідомлень, здійснювали перевірку прибутків та витрат закладу.

Так, ОСОБА_3, маючи умисел на зайняття гральним бізнесом з метою отримання незаконних прибутків від здійснення забороненої господарської діяльності та діючи в складі організованої групи з ОСОБА_5 і ОСОБА_4, на початку листопада 2013 року отримав у ФОП ОСОБА_6 в суборенду одне з приміщень нічного клубу «ІНФОРМАЦІЯ_7», розташованого в належній Городоцькій райспоживспілці нежитловій будівлі за адресою: АДРЕСА_10. При

цьому, ОСОБА_5, діючи в злочинній змові з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з метою конспірації вказаної незаконної діяльності та здійснення її від імені підставної особи надав ФОП ОСОБА_6 фіктивний договір суборенди вищевказаного приміщення від 03 листопада 2013 року, в якому суборендарем вказана підставна особа - ФОП ОСОБА_7, який був колишнім чоловіком сестри дружини ОСОБА_5

В подальшому, ОСОБА_3 з метою реалізації вищевказаного злочинного наміру, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_5 і ОСОБА_4, взяв участь в організації у вищевказаному приміщенні нічного клубу «ІНФОРМАЦІЯ_7» діяльності підпільного грального закладу, в якому було встановлено 21 гральний автомат, облаштовано такі для діяльності підпільного залу гральних автоматів по наданню відвідувачам закладу послуг доступу до азартних ігор, підібрано адміністраторів - касирів для функціонування грального закладу та встановлено закритий режим роботи закладу.

ОСОБА_3, керуючи діями групи, обрав в оренду приміщення, організовував конспірацію грального закладу, доставку ігрового обладнання, підшукав та прийняв без документального оформлення на роботу адміністраторів - касирів грального закладу, координував та контролював їх роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, здійснював забезпечення технічного обслуговування гральних автоматів, погоджував та контролював виплату гравцям виграшів, надання останнім можливості гри в борг та повернення таких боргів, здійснював контроль за прибутками та витратами закладу, розподіляв отримані гральним закладом незаконні прибутки між іншими співучасниками, а також, перевіряв здійснення адміністраторами-касирами закладу обліку результатів вищевказаної незаконної діяльності, зокрема в частині обліку незаконного прибутку та витрат закладу в «неофіційній бухгалтерії» (зошитах прибутків та витрат, щоденних звітах по гральних автоматах), електронних звітах діяльності закладу у вигляді смс-повідомлень, а також надавав вказівки ОСОБА_4 і ОСОБА_5

В період з початку листопада 2013 року по 12 червня 2015 року ОСОБА_3, будучи в злочинній змові з ОСОБА_4 і ОСОБА_5, реалізовуючи вищевказаний злочинний намір, активно використовував створений за вищевказаних обставин гральний заклад, надаючи його відвідувачам послуги доступу до азартних ігор на гральних автоматах та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.

Так, 29 травня 2015 року і 05 червня 2015 року встановлено випадки надання за вищевказаною адресою послуг з азартної гри відвідувачу нічного клубу «ІНФОРМАЦІЯ_7» ОСОБА_8, який оплативши адміністратору закладу ОСОБА_9 грошові кошти отримав можливість здійснення ставок на гральних автоматах.

12 червня 2015 року працівниками міліції припинено незаконну діяльність вказаного підпільного грального закладу та під час обшуку його приміщень виявлено і вилучено 21 гральний автомат, обладнаний ігровими платами з встановленим на них спеціалізованим набором ігор азартного характеру, «неофіційну бухгалтерію» закладу (зошити прибутків та витрат, щоденні звіти по гральних автоматах, банківські чеки та інше) і готівкові кошти в загальній сумі 3150 грн., які були нелегальним прибутком від зайняття гральним бізнесом.

Крім цього, ОСОБА_3, маючи умисел на зайняття гральним бізнесом з метою отримання незаконних прибутків від здійснення забороненої господарської діяльності, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_5 і ОСОБА_4, 01 вересня 2014 року отримав у ФОП ОСОБА_10 в суборенду одне з приміщень кафе-бару «ІНФОРМАЦІЯ_8», розташованого в належній Комарнівській міській раді Городоцького району нежитловій будівлі за адресою: АДРЕСА_8. При цьому, ОСОБА_3, діючи в злочинній змові з ОСОБА_5 і ОСОБА_4, з метою конспірації вказаної незаконної діяльності та здійснення її від імені підставної особи надав ФОП ОСОБА_10 фіктивний договір

суборенди вищевказаного приміщення, в якому суборендарем вказана підставна особа - ФОП ОСОБА_7, який був колишнім чоловіком сестри дружини ОСОБА_5

Далі, ОСОБА_3 з метою реалізації вищевказаного злочинного наміру, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_4 і ОСОБА_5, взяв участь в організації у вищевказаному приміщенні кафе-бару «ІНФОРМАЦІЯ_8» діяльності підпільного грального закладу, в якому було встановлено 13 гральних автоматів, облаштовано такі для діяльності підпільного залу гральних автоматів по наданню відвідувачам закладу послуг доступу до азартних ігор, підібрано адміністраторів - касирів для функціонування грального закладу та встановлено закритий режим роботи закладу.

ОСОБА_3, керуючи діями групи, обрав в оренду приміщення, організовував конспірацію грального закладу, доставку ігрового обладнання, підшукав та прийняв без документального оформлення на роботу адміністраторів - касирів грального закладу, координував та контролював їх роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, здійснював забезпечення технічного обслуговування гральних автоматів, погоджував та контролював виплату гравцям виграшів, надання останнім можливості гри в борг та повернення таких боргів, здійснював контроль за прибутками та витратами закладу, розподіляв отримані гральним закладом незаконні прибутки між іншими співучасниками, а також, перевіряв здійснення адміністраторами-касирами закладу обліку результатів вищевказаної незаконної діяльності, зокрема в частині обліку незаконного прибутку та витрат закладу в «неофіційній бухгалтерії» (зошитах прибутків та витрат, щоденних звітах по гральних автоматах), електронних звітах діяльності закладу у вигляді смс-повідомлень, а також надавав вказівки ОСОБА_4 і ОСОБА_5

В період з 04 вересня 2014 року по 12 червня 2015 року ОСОБА_3, реалізовуючи вищевказаний злочинний намір, активно використовував створений за вищевказаних обставин гральний заклад, надаючи його відвідувачам послуги доступу до азартних ігор на гральних автоматах та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.

Так, 03 квітня 2015 року і 29 травня 2015 року встановлено випадки надання за вищевказаною адресою послуг з азартної гри відвідувачу кафе-бару «ІНФОРМАЦІЯ_8» ОСОБА_8, який оплативши адміністраторам-касирам закладу відповідно ОСОБА_11 та ОСОБА_12 грошові кошти отримав можливість здійснення ставок на гральних автоматах.

12 червня 2015 року працівниками міліції припинено незаконну діяльність вказаного підпільного грального закладу та під час обшуку його приміщень виявлено і вилучено 13 гральних автоматів, обладнаних ігровими платами з встановленим на них спеціалізованим набором ігор азартного характеру, «неофіційну бухгалтерію» закладу (зошит витрат, щоденні звіти по гральних автоматах) і готівкові кошти в загальній сумі 289 грн., які були нелегальним прибутком від зайняття гральним бізнесом.

Крім того, ОСОБА_3, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел на зайняття гральним бізнесом з метою отримання незаконних прибутків від здійснення забороненої господарської діяльності, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_5 і ОСОБА_4, приблизно в кінці листопада 2014 року отримав у ОСОБА_13 в оренду приміщення кафе-бару «ІНФОРМАЦІЯ_9», розташованого в належній ОСОБА_13 нежитловій будівлі за адресою: АДРЕСА_9.

При цьому, ОСОБА_3, діючи в злочинній змові з ОСОБА_5 і ОСОБА_4, з метою конспірації вказаної незаконної діяльності та здійснення її від імені підставної особи надав ОСОБА_13 фіктивний договір оренди вищевказаного приміщення, в якому орендарем вказана підставна особа - ФОП ОСОБА_7, який був колишнім чоловіком сестри дружини ОСОБА_5

В подальшому, ОСОБА_3 з метою реалізації вищевказаного злочинного наміру, спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5, взяв участь у організації в одному з

приміщень вищевказаного кафе-бару «ІНФОРМАЦІЯ_9» діяльності підпільного грального закладу, в якому було встановлено 11 гральних автоматів, облаштовано такі для діяльності підпільного залу гральних автоматів по наданню відвідувачам закладу послуг доступу до азартних ігор, підібрано адміністраторів - касирів для функціонування грального закладу та встановлено закритий режим роботи закладу.

ОСОБА_3, керуючи діями групи, обрав в оренду приміщення, організовував конспірацію грального закладу, доставку ігрового обладнання, підшукав та прийняв без документального оформлення на роботу адміністраторів - касирів грального закладу, координував та контролював їх роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, здійснював забезпечення технічного обслуговування гральних автоматів, погоджував та контролював виплату гравцям виграшів, надання останнім можливості гри в борг та повернення таких боргів, здійснював контроль за прибутками та витратами закладу, розподіляв отримані гральним закладом незаконні прибутки між іншими співучасниками, а також, перевіряв здійснення адміністраторами-касирами закладу обліку результатів вищевказаної незаконної діяльності, зокрема в частині обліку незаконного прибутку та витрат закладу в «неофіційній бухгалтерії» (зошитах прибутків та витрат, щоденних звітах по гральних автоматах), електронних звітах діяльності закладу у вигляді смс-повідомлень, а також надавав вказівки ОСОБА_4 і ОСОБА_5

В період приблизно з кінця листопада 2014 року по 12 червня 2015 року ОСОБА_3, діючи в злочинній змові з ОСОБА_4 і ОСОБА_5, реалізовуючи вищевказаний злочинний намір, активно використовував створений за вищевказаних обставин гральний заклад, надаючи його відвідувачам послуги доступу до азартних ігор на гральних автоматах та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.

Зокрема, 03 квітня 2015 року встановлено випадки надання за вищевказаною адресою послуг з азартної гри відвідувачу ОСОБА_8 кафе-бару «ІНФОРМАЦІЯ_9», який оплативши адміністратору закладу ОСОБА_11 грошові кошти отримав можливість здійснення ставок на гральних автоматах.

12 червня 2015 року працівниками міліції припинено незаконну діяльність вказаного підпільного грального закладу та під час обшуку його приміщень виявлено і вилучено 11 гральних автоматів, обладнаних ігровими платами з встановленим на них спеціалізованим набором ігор азартного характеру та «неофіційну бухгалтерію» закладу (зошит із записами).

Всього за період з листопада 2013 року до 12 червня 2015 року організована ОСОБА_3 злочинна група займалася отриманням прибутків від незаконної діяльності 3-х гральних закладів розміщених на території Львівської області.

Крім цього, ОСОБА_3, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел на зайняття гральним бізнесом, діючи в групі з невстановленими особами, з метою отримання незаконних прибутків від здійснення забороненої господарської діяльності, приблизно в кінці квітня 2015 року отримав у ФОП ОСОБА_14 належне останньому нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_11. При цьому, ОСОБА_3, з метою конспірації вказаної незаконної діяльності та здійснення її від імені підставної особи надав власнику приміщення фіктивний договір №1/2015 оренди нежитлового приміщення від 01 травня 2015 року, в якому орендарем вказана підставна особа - ФОП ОСОБА_15

Далі, ОСОБА_3 з метою реалізації вищевказаного злочинного наміру, діючи з корисливих мотивів, в групі з невстановленими особами, організував в цьому орендованому приміщенні діяльність підпільного грального закладу, в якому було встановлено гральні автомати, облаштовано такі для діяльності підпільного залу гральних автоматів по наданню відвідувачам закладу послуг доступу до азартних ігор, підібрано адміністраторів-касирів для функціонування грального закладу та встановлено закритий режим роботи закладу.

Так, ОСОБА_3 в групі з невстановленими особами, здійснив доставку ігрового обладнання, підшукав та прийняв без документального оформлення на роботу адміністраторів-касирів грального закладу, координував та контролював їх роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, здійснював забезпечення технічного обслуговування гральних автоматів, погоджував та контролював виплату гравцям виграшів, надання останнім можливості гри в борг та повернення таких боргів, здійснював контроль за прибутками та витратами закладу, розподіляв отримані гральним закладом незаконні прибутки між іншими співучасниками, а також, перевіряв здійснення адміністраторами-касирами закладу обліку результатів вищевказаної незаконної діяльності, зокрема в частині обліку незаконного прибутку та витрат закладу в «неофіційній бухгалтерії» (щоденних звітах по гральних автоматах), електронних звітах діяльності закладу у вигляді смс-повідомлень.

Крім цього ОСОБА_3 період приблизно з початку травня 2015 року по 12 червня 2015 року реалізовуючи вищевказаний злочинний намір, в групі з невстановленими особами, активно використовував створений за вищевказаних обставин гральний заклад, надаючи його відвідувачам послуги доступу до азартних ігор на гральних автоматах та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.

12 червня 2015 року працівниками міліції припинено незаконну діяльність вказаного підпільного грального закладу та під час обшуку його приміщень виявлено і вилучено 17 гральних автоматів, обладнаних ігровими платами з встановленим на них спеціалізованим набором ігор азартного характеру, «неофіційну бухгалтерію» закладу (щоденні звіти по гральних автоматах) і готівкові кошти в загальній сумі 36504 грн. і 202 долари США, які були нелегальним прибутком від зайняття гральним бізнесом.

ОСОБА_4, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» №1334-УІ від 15 травня 2009 року, згідно з яким в Україні заборонено гральний бізнес - діяльність, пов'язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп'ютерних стимуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, в період з початку листопада 2013 року до 12 червня 2015 року, усвідомлюючи, що на зайняття гральним бізнесом в Україні існує заборона, розуміючи протиправний характер своїх дій, умисно, з корисливим мотивом, взяв участь, як виконавець, у діяльності злочинного угруповання в складі ОСОБА_3 та ОСОБА_5, яке займалося гральним бізнесом, тобто забороненою господарською діяльністю з організації, проведення та надання стороннім особам (гравцям) можливості доступу до азартних ігор на гральних автоматах, обов'язковою умовою участі в яких є сплата гравцем готівкових грошей для можливості здійснення ставок, що дає змогу учаснику як отримати грошовий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості.

Так, ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_3 і ОСОБА_5, де ОСОБА_3, як організатор, на початку листопада 2013 року отримав у ФОП ОСОБА_6 в суборенду одне з приміщень нічного клубу «ІНФОРМАЦІЯ_7», розташованого в належній Городоцькій райспоживспілці нежитловій будівлі за адресою: АДРЕСА_10., а ОСОБА_16., діючи в злочинній змові з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з метою конспірації вказаної незаконної діяльності та здійснення її від імені підставної особи надав ФОП ОСОБА_6 фіктивний договір суборенди вищевказаного приміщення від 03 листопада 2013 року, в якому суборендарем вказана підставна особа - ФОП ОСОБА_7, який був колишнім чоловіком сестри дружини ОСОБА_5, він, ОСОБА_4, як виконавець, з метою реалізації вищевказаного злочинного наміру, взяв участь в організації у цьому приміщенні нічного клубу «ІНФОРМАЦІЯ_7» діяльності підпільного грального закладу, в якому було встановлено 21 гральний автомат, облаштовано такі для діяльності підпільного

залу гральних автоматів по наданню відвідувачам закладу послуг доступу до азартних ігор, підібрано адміністраторів - касирів для функціонування грального закладу та встановлено закритий режим роботи закладу.

ОСОБА_4, виконуючи визначені йому функції, контролював та перевіряв роботу вказаного закладу, здійснення адміністраторами-касирами обліку незаконного прибутку та використання коштів на витрати закладу, в тому числі забезпечував охорону та порядок в гральному закладі, особисто та через адміністраторів-касирів здійснював платежі за оренду приміщення закладу та комунальні платежі, особисто погоджував надання гравцям адміністраторами - касирами можливості гри в борг, вирішував та контролював питання повернення гравцями таких боргів, здійснення адміністраторами-касирами закладу обліку боржників та повернення останніми боргів в «неофіційній бухгалтерії» - зошиті «Борги».

В період з початку листопада 2013 року по 12 червня 2015 року ОСОБА_4, будучи в злочинній змові з ОСОБА_3 і ОСОБА_5, реалізовуючи вищевказаний злочинний намір, активно використовував створений за вищевказаних обставин гральний заклад, надаючи його відвідувачам послуги доступу до азартних ігор на гральних автоматах та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.

Зокрема, 29 травня 2015 року і 05 червня 2015 року встановлено випадки надання за вищевказаною адресою послуг з азартної гри відвідувачу нічного клубу «ІНФОРМАЦІЯ_7» ОСОБА_8, який оплативши адміністратору закладу ОСОБА_9 грошові кошти, отримав можливість здійснення ставок на гральних автоматах.

12 червня 2015 року працівниками міліції припинено незаконну діяльність вказаного підпільного грального закладу та під час обшуку його приміщень виявлено і вилучено 21 гральний автомат, обладнаний ігровими платами з встановленим на них спеціалізованим набором ігор азартного характеру, «неофіційну бухгалтерію» закладу (зошити прибутків та витрат, щоденні звіти по гральних автоматах, банківські чеки та інше) і готівкові кошти в загальній сумі 3150 грн., які були нелегальним прибутком від зайняття гральним бізнесом.

Крім цього, ОСОБА_4, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_3 і ОСОБА_5., де ОСОБА_3, як організатор, маючи умисел на зайняття гральним бізнесом з метою отримання незаконних прибутків від здійснення забороненої господарської діяльності, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_5, 01 вересня 2014 року отримав у ФОП ОСОБА_10 в суборенду одне з приміщень кафе-бару «ІНФОРМАЦІЯ_8», розташованого в належній Комарнівській міській раді Городоцького району нежитловій будівлі за адресою: АДРЕСА_8, з метою конспірації вказаної незаконної діяльності та здійснення її від імені підставної особи надав ФОП ОСОБА_10 фіктивний договір суборенди вищевказаного приміщення, в якому суборендарем вказана підставна особа - ФОП ОСОБА_7, який був колишнім чоловіком сестри дружини ОСОБА_5, він, ОСОБА_4, як виконавець, з метою реалізації вищевказаного злочинного наміру, взяв участь в організації у вищевказаному приміщенні кафе-бару «ІНФОРМАЦІЯ_8» діяльності підпільного грального закладу, в якому було встановлено 13 гральних автоматів, облаштовано такі для діяльності підпільного залу гральних автоматів по наданню відвідувачам закладу послуг доступу до азартних ігор, підібрано адміністраторів - касирів для функціонування грального закладу та встановлено закритий режим роботи закладу.

ОСОБА_4, виконуючи визначені йому функції, контролював та перевіряв роботу вказаного закладу, здійснення адміністраторами-касирами обліку незаконного прибутку та використання коштів на витрати закладу, в тому числі, особисто забезпечував охорону та порядок в гральному закладі, технічне обслуговування грального обладнання.

В період з 04 вересня 2014 року по 12 червня 2015 року ОСОБА_4, реалізовуючи

вищевказаний злочинний намір, активно використовував створений за вищевказаних обставин гральний заклад, надаючи його відвідувачам послуги доступу до азартних ігор на гральних автоматах та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.

Зокрема, 03 квітня 2015 року і 29 травня 2015 року встановлено випадки надання за вищевказаною адресою послуг з азартної гри відвідувачу кафе-бару «ІНФОРМАЦІЯ_8» ОСОБА_8, який оплативши адміністраторам-касирам закладу відповідно ОСОБА_11 та ОСОБА_12 грошові кошти, отримав можливість здійснення ставок на гральних автоматах.

12 червня 2015 року працівниками міліції припинено незаконну діяльність вказаного підпільного грального закладу та під час обшуку його приміщень виявлено і вилучено 13 гральних автоматів, обладнаних ігровими планами з встановленим на них спеціалізованим набором ігор азартного характеру, «неофіційну бухгалтерію» закладу (зошит витрат, щоденні звіти по гральних автоматах) і готівкові кошти в загальній сумі 289 грн., які були нелегальним прибутком від зайняття гральним бізнесом.

Крім того, ОСОБА_4, спільно з ОСОБА_3 та ОСОБА_5, де ОСОБА_3, як організатор, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел на зайняття гральним бізнесом з метою отримання незаконних прибутків від здійснення забороненої господарської діяльності, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_5 і ОСОБА_4, приблизно в кінці листопада 2014 року отримав у ОСОБА_13 в оренду приміщення кафе-бару «ІНФОРМАЦІЯ_9», розташованого в належній ОСОБА_13 нежитловій будівлі за адресою: АДРЕСА_9., з метою конспірації вказаної незаконної діяльності та здійснення її від імені підставної особи надав ОСОБА_13 фіктивний договір оренди вищевказаного приміщення, в якому орендарем вказана підставна особа - ФОП ОСОБА_7, який був колишнім чоловіком сестри дружини ОСОБА_5, а він, ОСОБА_4, як виконавець, з метою реалізації вищевказаного злочинного наміру, взяв участь у організації в одному з приміщень вищевказаного кафе-бару «ІНФОРМАЦІЯ_9» діяльності підпільного грального закладу, в якому було встановлено 11 гральних автоматів, облаштовано такі для діяльності підпільного залу гральних автоматів по наданню відвідувачам закладу послуг доступу до азартних ігор, підібрано адміністраторів-касирів для функціонування грального закладу та встановлено закритий режим роботи закладу.

ОСОБА_4, виконуючи визначені йому функції, контролював та перевіряв роботу вказаного закладу, здійснення адміністраторами-касирами обліку незаконного прибутку та використання коштів на витрати закладу, в тому числі, особисто забезпечував охорону та порядок в гральному закладі, технічне обслуговування грального обладнання.

В період приблизно з кінця листопада 2014 року по 12 червня 2015 року ОСОБА_4, діючи в злочинній змові з ОСОБА_3 і ОСОБА_5, реалізовуючи вищевказаний злочинний намір, активно використовував створений за вищевказаних обставин гральний заклад, надаючи його відвідувачам послуги доступу до азартних ігор на гральних автоматах та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.

Зокрема, 03 квітня 2015 року встановлено випадки надання за вищевказаною адресою послуг з азартної гри відвідувачу кафе-бару "ІНФОРМАЦІЯ_9", який оплативши адміністратору закладу ОСОБА_11 грошові кошти отримав можливість здійснення ставок на гральних автоматах.

12 червня 2015 року працівниками міліції припинено незаконну діяльність вказаного підпільного грального закладу та під час обшуку його приміщень виявлено і вилучено 11 гральних автоматів, обладнаних ігровими платами з встановленим на них спеціалізованим набором ігор азартного характеру та "неофіційну бухгалтерію" закладу (зошит із записами).

ОСОБА_5, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» №1334-VI від 15 травня 2009 року, згідно з яким в Україні заборонено гральний бізнес - діяльність, пов'язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп'ютерних стимуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, в період з початку листопада 2013 року до 12 червня 2015 року, усвідомлюючи, що на зайняття гральним бізнесом в Україні існує заборона, діючи умисно, з корисливим мотивом, та розуміючи протиправний характер своїх дій, взяв участь, як виконавець, у діяльності злочинного угруповання в складі ОСОБА_3 та ОСОБА_4, яке займалося гральним бізнесом, тобто забороненою господарською діяльністю з організації, проведення та надання стороннім особам (гравцям) можливості доступу до азартних ігор на гральних автоматах, обов'язковою умовою участі в яких є сплата гравцем готівкових грошей для можливості здійснення ставок, що дає змогу учаснику як отримати грошовий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості.

Так, ОСОБА_5, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_3 і ОСОБА_4, де ОСОБА_3, маючи умисел на зайняття гральним бізнесом з меток отримання незаконних прибутків від здійснення забороненої господарської діяльності та діючи в складі організованої групи з ОСОБА_5 і ОСОБА_4 на початку листопада 2013 року отримав у ФОП ОСОБА_6 в суборенду одне з приміщень нічного клубу «ІНФОРМАЦІЯ_7», розташованого в належній Городоцькій райспоживспілці нежитловій будівлі за адресою: АДРЕСА_14., при цьому, він, з метою конспірації вказаної незаконної діяльності та здійснення її від імені підставної особи надав ФОП ОСОБА_6 фіктивний договір суборенди вищевказаного приміщення від 03 листопада 2013 року, в якому суборендарем вказана підставна особа - ФОП ОСОБА_7, який був колишнім чоловіком сестри дружини ОСОБА_5 та в подальшому, з метою реалізації вищевказаного злочинного наміру, взяв участь в організації у вищевказаному приміщенні нічного клубу «ІНФОРМАЦІЯ_7» діяльності підпільного грального закладу, в якому було встановлено 21 гральний автомат, облаштовано такі для діяльності підпільного залу гральних автоматів по наданню відвідувачам закладу послуг доступу до азартних ігор, підібрано адміністраторів - касирів для функціонування грального закладу та встановлено закритий режим роботи закладу.

ОСОБА_5, виконуючи визначені йому функції, контролював та перевіряв роботу вказаного закладу, здійснення адміністраторами-касирами обліку незаконного прибутку та використання коштів на витрати закладу, зокрема особисто забирав з каси виручку грального закладу та приймав участь в її розподілі, надаючи адміністраторам-касирам вказівки щодо здійснення ними витрат грального закладу.

В період з початку листопада 2013 року по 12 червня 2015 року ОСОБА_5, будучи в злочинній змові з ОСОБА_3 і ОСОБА_4., реалізовуючи вищевказаний злочинний намір, активно використовував створений за вищевказаних обставин гральний заклад, надаючи його відвідувачам послуги доступу до азартних ігор на гральних автоматах та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.

Зокрема, 29 травня 2015 року і 05 червня 2015 року встановлено випадки надання за вищевказаною адресою послуг з азартної гри відвідувачу нічного клубу «ІНФОРМАЦІЯ_7» ОСОБА_8, який оплативши адміністратору закладу ОСОБА_9. грошові кошти отримав можливість здійснення ставок на гральних автоматах.

12 червня 2015 року працівниками міліції припинено незаконну діяльність вказаного підпільного грального закладу та під час обшуку його приміщень виявлено і вилучено 21 гральний автомат, обладнаний ігровими платами з встановленим на них спеціалізованим набором ігор азартного характеру, «неофіційну бухгалтерію» закладу (зошити прибутків та витрат, щоденні звіти по гральних автоматах, банківські чеки та інше) і готівкові кошти в загальній сумі 3150 грн., які були нелегальним прибутком від зайняття гральним бізнесом.

Крім цього, ОСОБА_5, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_3 і ОСОБА_4., де ОСОБА_3, маючи умисел на зайняття гральним бізнесом з метою отримання незаконних прибутків від здійснення забороненої господарської діяльності, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_5 і ОСОБА_4, 01 вересня 2014 року отримав у ФОП ОСОБА_10 в суборенду одне з приміщень кафе-бару «ІНФОРМАЦІЯ_8», розташованого в належній Комарнівській міській раді Городоцького району нежитловій будівлі за адресою: АДРЕСА_8, з метою конспірації вказаної незаконної діяльності та здійснення її від імені підставної особи надав ФОП ОСОБА_10 фіктивний договір суборенди вищевказаного приміщення, в якому суборендарем вказана підставна особа - ФОП ОСОБА_7, який був колишнім чоловіком сестри дружини ОСОБА_5, а він, ОСОБА_5, з метою реалізації вищевказаного злочинного наміру взяв участь, як виконавець, в організації у вищевказаному приміщенні кафе-бару «ІНФОРМАЦІЯ_8» діяльності підпільного грального закладу, в якому було встановлено 13 гральних автоматів, облаштовано такі для діяльності підпільного залу гральних автоматів по наданню відвідувачам закладу послуг доступу до азартних ігор, підібрано адміністраторів - касирів для функціонування грального закладу та встановлено закритий режим роботи закладу.

ОСОБА_5, виконуючи визначені йому функції, контролював та перевіряв роботу вказаного закладу, здійснення адміністраторами-касирами обліку незаконного прибутку та використання коштів на витрати закладу, в тому числі особисто отримував від адміністраторів-касирів закладу електронні звіти діяльності закладу у вигляді смс-повідомлень, забирав з каси виручку грального закладу та брав участь в її розподілі.

В період з 04 вересня 2014 року по 12 червня 2015 року ОСОБА_5, реалізовуючи вищевказаний злочинний намір, активно використовував створений за вищевказаних обставин гральний заклад, надаючи його відвідувачам послуги доступу до азартних ігор на гральних автоматах та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.

Зокрема, 03 квітня 2015 року і 29 травня 2015 року встановлено випадки надання за вищевказаною адресою послуг з азартної гри відвідувачу кафе-бару «ІНФОРМАЦІЯ_8» ОСОБА_8, який оплативши адміністраторам-касирам закладу відповідно ОСОБА_11 та ОСОБА_12 грошові кошти отримав можливість здійснення ставок на гральних автоматах.

12 червня 2015 року працівниками міліції припинено незаконну діяльність вказаного підпільного грального закладу та під час обшуку його приміщень виявлено і вилучено 13 гральних автоматів, обладнаних ігровими платами з встановленим на них спеціалізованим набором ігор азартного характеру, «неофіційну бухгалтерію» закладу (зошит витрат, щоденні звіти по гральних автоматах) і готівкові кошти в загальній сумі 289 грн., які були нелегальним прибутком від зайняття гральним бізнесом.

Крім того, , ОСОБА_5 в складі організованої групи з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, де ОСОБА_3, як організатор, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел на зайняття гральним бізнесом з метою отримання незаконних прибутків від здійснення забороненої господарської діяльності, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_5 і ОСОБА_4, приблизно в кінці листопада 2014 року отримав у ОСОБА_13 в оренду приміщення кафе-бару «ІНФОРМАЦІЯ_9», розташованого в належній ОСОБА_13 нежитловій будівлі за адресою: АДРЕСА_9, з метою конспірації вказаної незаконної діяльності та здійснення її від імені підставної особи надав ОСОБА_13 фіктивний договір оренди вищевказаного приміщення, в якому орендарем вказана підставна особа - ФОП ОСОБА_7. який був колишнім чоловіком сестри дружини ОСОБА_5 та він, ОСОБА_5, як виконавець, з метою реалізації вищевказаного злочинного наміру, спільно з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, взяв участь у організації в

одному з приміщень вищевказаного кафе-бару «ІНФОРМАЦІЯ_9» діяльності підпільного грального закладу, в якому було встановлено 11 гральних автомата, облаштовано такі для діяльності підпільного залу гральних автоматів по наданню відвідувачам закладу послуг доступу до азартних ігор, підібрано адміністраторів-касирів для функціонування грального закладу та встановлено закритий режим роботи закладу.

ОСОБА_5, виконуючи визначені йому функції, контролював та перевіряв роботу вказаного закладу, здійснення адміністраторами-касирами обліку незаконного прибутку та використання коштів на витрати закладу.

В період приблизно з кінця листопада 2014 року по 12 червня 2015 року ОСОБА_5, діючи в злочинній змові з ОСОБА_3 і ОСОБА_4., реалізовуючи вищевказаний злочинний намір, активно використовував створений за вищевказаних обставин гральний заклад, надаючи його відвідувачам послуги доступу до азартних ігор на гральних автоматах та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.

Зокрема, 03 квітня 2015 року встановлено випадки надання за вищевказаною адресою послуг з азартної гри відвідувачу кафе-бару «ІНФОРМАЦІЯ_9», який оплативши адміністратору-касиру закладу ОСОБА_11 грошові кошти отримав можливість здійснення ставок на гральних автоматах.

12 червня 2015 року працівниками міліції припинено незаконну діяльність вказаного підпільного грального закладу та під час обшуку його приміщень виявлено і вилучено 11 гральних автоматів, обладнаних ігровими платами з встановленим на них спеціалізованим набором ігор азартного характеру та «неофіційну бухгалтерію» закладу (зошит із записами).

В судовому засіданні обвинувачені вину у вчиненні кримінального правопорушення визнали в повному обсязі просили розглядати справу без дослідження доказів та допиту свідків.

Так, ОСОБА_3 в повному обсязі визнав свою вину у вчиненні інкримінованого йому органом досудового розслідування злочину за обставин, викладених в обвинувальному акті. Суду показав, що приблизно з 2013 р. організував гральний бізнес не маючи на це дозволу. усвідомлюючи, що на зайняття гральним бізнесом в Україні існує заборона, розуміючи протиправний характер своїх дій, умисно, з корисливим мотивом, взяв участь, як організатор, у діяльності злочинного угруповання разом з ОСОБА_4 та ОСОБА_5,отримані гроші продовжував укладати для придбання гральних автоматів та взяття в оренду нових приміщень. Операції з коштами проводив самостійно. Також коштами вилучених із ігрового бізнесу робив платежі. Сплачував зарплату та оплачував орендну приміщення.

Приміщення орендували на підставі договорів. Відносно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 пояснив, що працювали всі разом кожен виконував свою роль.

Знав, що гральний бізнес заборонений в Україні, проте мав намір отримати від такого доходи.

Обвинувачені ОСОБА_5 та ОСОБА_4 суду показали, що за відсутності постійної роботи погодилися на пропозицію ОСОБА_3 працювати у гральному бізнесі.

ОСОБА_4 показав, що був охоронником, працюючи в гральному бізнесі крім основних функцій виконував доручення ОСОБА_3, міг оглядати гральні автомати та інше, отримував зарплату один раз у два дні, у вчиненому щиро кається.

Обвинувачений ОСОБА_5, підтвердив свою участь в гральному бізнесі з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, основна його роль була крім іншого розвозити по орендованих приміщеннях грального бізнесу в кафе-бари продукти харчування. На пропозицію участі в гральному бізнесі погодився через відсутність стабільної роботи. Знав, що його дії є кримінально караними. У вчиненому щиро кається.

Враховуючи те, що обвинувачені в повному обсязі визнали свою вину у вчиненні правопорушення при обставинах, викладених у обвинувальному акті та беручи до уваги, що інші учасники судового провадження також не оспорювали фактичні обставини справи, кожен обвинувачений правильно розуміє зміст цих обставин та відсутні сумніви щодо добровільності та істинності їх позиції, вислухавши думку учасників судового розгляду, які не заперечували проти розгляду кримінального провадження в порядку передбаченому ч.3 ст. 349 КПК України, суд визнає недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин справи які ніким не оспорюються.

Враховуючи наведене суд ухвалив обмежитися допитом обвинувачених.

Вина ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підтверджена їх особистими послідовними показами.

Встановлено, що ОСОБА_3 своїми умисними діями вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.28, ч.1 ст. 203-2 КК України, тобто організація зайняття гральним бізнесом в складі організованої групи, та правопорушення передбачене ч.1 ст.203-2 КК України, а саме зайняття гральним бізнесом.

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 своїми діями кожен окремо вчинив правопорушення передбачене ч.3 ст.28, ч.1 ст. 203-2 КК України, тобто зайняття гральним бізнесом в складі організованої групи.

Призначаючи вид і міру покарання обвинуваченим суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, який згідно ст.12 КК України є особливо тяжким, дані про особу винуватих, пом'якшуючі та обтяжуючі покарання обставини, роль кожного обвинуваченого у вчиненні злочину.

Обставинами, що пом'якшують покарання суд визнає щире каяття обвинувачених у вчиненому, активне сприяння розкриттю злочину, першу судимість кожного, матеріальний стан кожного, стан сімї, стан здоров'я кожного.

Згідно п.2 ч.1 ст. 67 КК України обставинами які обтяжують покарання у ОСОБА_3 вчинення злочину групою осіб, за попередньою змовою (ч.2,3 ст.28 КК України).

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 - вчинення злочину групою осіб, за попередньою змовою (ч.3 ст.28 КК України).

Враховуючи всі обставини справи, суд вважає за можливе застосувати до обвинувачених кожному окремо міру покарання передбачене диспозицією статті обвинувачення.

Процесуальні витрати на залучення експертів покласти на кожного обвинуваченого в дольовому порядку

Долю речових доказів вирішити відповідно до ст.100 КПК України.

Дію запобіжного заходу відносно ОСОБА_3 заставу, продовжити до набуття вироком законної сили.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не обирався.

Керуючись ст.ст. 368, 370, 374 КПК України , суд ,-

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 28, ч.1 ст.203-2, ч.1 ст. 203-2 КК України та призначити покарання:

по - ч.3 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України - у виді штрафу в розмірі двадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (триста сорок тисяч грн.) в дохід держави;

по - ч.1 ст. 203-2 КК України - у виді штрафу в розмірі десять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ( сто сімдесят тисяч грн.) в дохід держави.

На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_3 остаточне покарання у виді штрафу в розмірі двадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (триста сорок тисяч грн.) в дохід держави.

ОСОБА_4, визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України та призначити покарання у виді штрафу в розмірі п'ятнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ( двісті п'ятдесят тисяч грн.) в дохід держави.

ОСОБА_5визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України та призначити покарання у виді штрафу в розмірі п'ятнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (двісті п'ятдесят тисяч грн.) в дохід держави.

Речові докази, якими є - грошові кошти у сумі 202 (двісті два ) долари США, 39 943 грн. (тридцять дев'ять тисяч дев'ятсот сорок три грн.), які вилучені у підпільних гральних закладах та знаходяться на зберіганні на депозитному рахунку, зданих заст. начальника відділу СУ ОСОБА_24., згідно постанови та протоколу від 02.03.2016 р., квитанція № 008265 та № 001442, в УФЗБО ГУ НП у Львівській області конфіскувати в дохід держави;

Речові докази (а.с.225) вилучені в житлі ОСОБА_17в АДРЕСА_11, якими є :

-мобільний телефон марки «SAMSUNG LaFleur» моделі «GT-S7562», IMEI: НОМЕР_10 та IMEI: НОМЕР_11 з сім-картою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС» № НОМЕР_1 і сім-картою оператора мобільного зв'язку ТзОВ «Астеліт» НОМЕР_12;

-мобільний телефон марки «SAMSUNG» моделі «gt-c3011», IMEI: НОМЕР_13;

-мобільний телефон марки «PORSCHE» моделі «QX-977 GTS», IMEI: НОМЕР_14 та IMEI: НОМЕР_15;

-системний блок комп'ютера «VentoA8», укомплектований жорстким магнітним диском - «Western Digital WD1002FAEX-000Z3A SCSI Dick Devsce, S/N:WCATR446991;

Повернути ОСОБА_17 як власнику.

Документи, вилучені в житлі ОСОБА_17 С.І.в АДРЕСА_11, а саме: блокнот чорного кольору типу записної книги з рукописними записами - залишити при матеріалах кримінального провадження.

Речові докази вилучені з квартири (а.с. 221-222) АДРЕСА_1, за фактичним місцем проживання ОСОБА_3, а саме:

-мобільний телефон марки «LENOVO» моделі «А319», ІМЕІ: НОМЕР_16, з сім-картою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Лайф» № НОМЕР_2;

-мобільний телефон марки «Нокіа» моделі «8800е-1»;

-мобільний телефон марки «Нокіа» моделі «6700с-1», IMEI: НОМЕР_17, сім-картою «TravelSim»;

-мобільний телефон марки «Нокіа» моделі «106.1», IMEI: НОМЕР_18, з сім-картою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Астеліт» № НОМЕР_3;

-мобільний телефон марки «SAMSUNG» моделі «SGH-U600», IMEI: НОМЕР_19;

-мобільний телефон марки «Нокіа» моделі «105», IMEI: НОМЕР_20, з сім-картою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_4;

-Банківська платіжна картка «Universal Bank» (VISA ELECTRON) НОМЕР_21;

-Банківська платіжна картка «Universal Bank» (VISA) НОМЕР_22;

-Банківська платіжна картка «Universal Bank» (VISA Platinum) НОМЕР_23;

-Банківська платіжна картка «Universal Bank» (VISA) НОМЕР_22;

-

-Банківська платіжна картка «Tascombank JSC» (VISA) НОМЕР_24;

-Кредитна банківська платіжна картка «MasterCard» НОМЕР_25, видана «ПриватБанк»;

-банківська платіжна картка «MasterCard» НОМЕР_26, видана «ПриватБанк»;

-прозора пластикова коробка з пакетом ТОВ «Астетіл» для підключення до мережі оператора мобільного зв'язку LIFE абонентського номера НОМЕР_27;

-USB-накопичувач «Kingstone Data Traveler 102/2Gb»;

-Ноутбук марки «Asus F5SL», укомплектований жорстким магнітним диском «ST9160821AS ATA DEVICE», об'ємом 150 Gb;

Повернути ОСОБА_3 як власнику.

Документи вилучені з квартири АДРЕСА_1, за фактичним місцем проживання ОСОБА_3:

-Аркуш А4 білого кольору, на якому містяться рукописні записи про розрахунки;

-Договір найму(оренди) квартири від 30.05.2015 р. між ОСОБА_18 та ОСОБА_3 на 3-х арк.;

-Бланк рахунку червоного кольору, на якому містяться рукописні записи, назва підприємства та банківські реквізити;

-Чек Otpbank № 12165 від 07.05.2015, час 16:45:44, внесені кошти 600 грн., на рахунок НОМЕР_28, номер картки НОМЕР_29 з терміналу №А7204021, розташованого за адресою: м. Львів, вул. І. Франка, 20;

-Чек Otpbank № 10703 від 08.02.2015, час 20:04:06, внесені кошти 500 грн., на рахунок НОМЕР_28, номер картки НОМЕР_29 з терміналу №А7204021, розташованого за адресою: м. Львів, вул. І. Франка, 20;

-Чек № 4638175 від 01.04.2015, час 16:47:28, з терміналу ПАТ «Альфабанк» №07820020, розташований за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 131, відповідно до якого через вказаний термінал поповнено банківський картковий рахунок за НОМЕР_30 на внесену суму 2500 грн., комісія - 15 грн., зараховано - 2485 грн.;

-Чек № 4937134 від 19.06.2015, час 14:48:55, з терміналу ПАТ «Альфабанк» №07820020, розташований за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 131, відповідно до якого через вказаний термінал поповнено банківський картковий рахунок за НОМЕР_30 на внесену суму 2520 грн., комісія - 15 грн., зараховано - 2505 грн.;

-Чек № 409 929933 від 30.03.2015, час 17:01:21, з терміналу ПАТ «Райфайзен банк Аваль» №А0104876, розташованого за адресою: м. Львів, вул. Галицька, 14, відповідно до якого через вказаний термінал поповнено банківський картковий рахунок за НОМЕР_31 на внесену суму 1000 грн., всього доступно 1268, 88 грн.

-Квитанція ПАТ «ВТБ Банк» №56652 від 09.01.2015 р, відповідно до якої ОСОБА_20 внесла грошові кошти на поточний рахунок на суму 3700 грн.;

-Квитанція ПАТ «ВТБ Банк» №42715 від 09.06.2015 р., відповідно до якої ОСОБА_20 внесла грошові кошти на поточний рахунок кореспондента за кредитним договором № 196/64/511.6 від 03.10.2011 р. на суму 3650 грн.;

-Квитанція ПАТ «Авафа Банк» № 1326859 від 05.05.2015 р., відповідно до якої ОСОБА_21 внесла грошові кошти на поточний рахунок сплата заборгованості за кредитним договором №500512312 від 27.08.2014 р. на суму 2550 грн.

-Копія ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова Котельва К.О. по кримінальному провадженні №12015140000000107 від 11.06.2015 р. про проведення обшуку в ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_7;

-Зошит в клітинку на якому містяться рукописні записи, номера мобільних телефонів та розрахунки за оренду приміщень 11 арк.;

-Фрагмент білого аркуша, на якому міститься рукописний запис «4623082000:04:000:0345»;

-Фрагмент білого аркуша, на якому містяться рукописні записи;

-Блокнот А6 в клітинку виробник ТОВ «Альянс Орбіта СВК», що містить 47 арк. На обкладинці є напис Beauty, в якому містяться рукописні записи. - залишити при матеріалах кримінального провадження № 12015140000000107;

Речові докази (а.с.218), вилучені в АДРЕСА_11:

-Мобільний телефон марки «Нокіа», IMEI: НОМЕР_32, з сім-картою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Астеліт» № НОМЕР_5;

-Пластикова картка до сім-карти оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Астеліт» № НОМЕР_5;

-Мобільний телефон марки «Самсунг» моделі «GTC5212i», IMEI: НОМЕР_33;

-Мобільний телефон марки «Самсунг» моделі «GT7070», IMEI: НОМЕР_34;

-Мобільний телефон марки «Самсунг» моделі «GT8500», IMEI: НОМЕР_35;

-Мобільний телефон марки «Нокіа» моделі «6500с», IMEI: НОМЕР_36;

-Відеореєстратор марки «Light Vision TDVR-1104» сер. № 110420101202161;

-Нетбук марки «Asus Eee PC»

-Відеореєстратор марки «Dahua 1604HF-S»;

-Монітор марки «Asus VH196»;

-Два монітори марки «Samsung 2043NW»;

-Монітор марки «Liberton LED1968»;

Конфіскувати в дохід держави, як такі, що використовувалися у незаконній діяльності грального бізнесу.

Матеріали відеозапису цифрового відео реєстратора марки Dahua 1604HF-S залишити при матеріалах кримінального провадження № 12015140000000107 від 06.02.2015 р.

Речові докази (а.с.216) які були вилучені з квартири АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_4:

-Мобільний телефон марки «Нокіа 301», IMEI: НОМЕР_37, IMEI: НОМЕР_38, з сім-картками операторів мобільного зв'язку № НОМЕР_6 і № НОМЕР_7. повернути ОСОБА_4 як власнику.

Документи оглянуті у квартирі АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_4 - рахунки та квитанції про оплату оренди та комунальних платежів приміщень гральних закладів нічного клубу «ІНФОРМАЦІЯ_7» (АДРЕСА_14) та кафе-бару «ІНФОРМАЦІЯ_9» (АДРЕСА_15), банківські чеки про поповнення платіжних карток, зошит загальний у клітинку «Борги» з рукописними записами, що містять відомості про дату, осіб та розрахунки з ним, витрати - залишити при матеріалах кримінального провадження № 12015140000000107.

Мобільний телефон марки «Нокіа Х3-00», IMEI: НОМЕР_39 з сім-картою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», який був вилучений як речовий доказ (а.с.203) у будинку ОСОБА_9, що знаходиться у АДРЕСА_12 - повернути ОСОБА_9 як власнику.

Речовий доказ (а.с.198), який був вилучений у нічному клубі по АДРЕСА_14 - мобільний телефон марки «LENOVO» IMEI: НОМЕР_40, з сім-картами операторів мобільного зв'язку № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 - повернути власнику ОСОБА_19

Документи вилучені у гральному закладі по АДРЕСА_14 - аркуші формату А4, подвійні аркуші зошита в клітинку та фрагменти аркушів з рукописними записами, що відображають діяльність грального закладу нічного клубу «ІНФОРМАЦІЯ_7», банківські чеки про перерахування незаконної виручки закладу на банківські картки, рахунки та квитанції про оплату оренди та комунальних платежів, а також зошити з рукописними записами, що відображають діяльність грального закладу, договір суборенди від 03.11.2013 р., згідно якого ФОП ОСОБА_6 передав ФОП ОСОБА_7 в суборенд не користування частину належних СТ «Городоцький коопунівермаг» приміщень І поверху Коопунівермагу за адресою: АДРЕСА_14 - залишити при матеріалах кримінального провадження № 12015140000000107.

Вилучені в ході обшуку флеш - носії і документи, що зберігаються в опечатаному вигляді в процесуального прокурора залишити при матеріалах кримінального провадження № 12015140000000107.

Речові докази: гральні автомати (64 шт.) та електронна рулетка (1шт.) передані на відповідальне зберігання ТзОВ «Нелі Груп» (м. Львів вул. Конюшина, 6), відео реєстратори (2шт.), монітори (4шт.), нетбук «Asus» (1шт.), ноутбук «Asus» (1шт.), системний блок ПЕОМ (1шт.), ключі (177шт.) та кабелі живлення (4шт.) до гральних автоматів, 25 купюроприймачів до гральних автоматів, лічильник купюр (MONEY COUNTER) WJDKX993C1, Детектор купюр «CURRENCY DETECTOR PRO-12PM» передані на зберігання ОСОБА_23 (АДРЕСА_13) - як знаряддя злочину конфіскувати в дохід держави.

Дію запобіжного заходу відносно ОСОБА_3 заставу, продовжити до набуття вироком законної сили.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не обирався.

Стягнути з ОСОБА_3 ( АДРЕСА_4), ОСОБА_4 (АДРЕСА_5 Львівська область) та ОСОБА_5 (АДРЕСА_7) в дольовому порядку витрати за проведення судових комп'ютерно-технічних експертиз з кожного по 7720 грн. (сім тисяч сімсот двадцять грн.) 26 коп. (одержувач: УДКСУ у Залізничному районі м. Львова; Код ЄДРПОУ: 38007594; р/р 31111115700003; МФО:825014).

Вирок набирає законної сили через тридцять діб з моменту проголошення.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Львівської області протягом тридцяти діб з моменту проголошення.

Суддя Н.І.Яворська