Ухвала суду № 57184553, 15.04.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/6357/16-к

Провадження № 1-кс/234/2435/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на обшук

15 квітня 2016 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області-Лутай А.М.

при секретарі - Пагуліч Д.Г.

за участю прокурора - Глієвого А.О.

розглянувши в судовому засіданні в м.Краматорськ клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Глієвого А.О. про проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №32015050390000045 від 03.07.2015р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Краматорської місцевої прокуратури Глієвой А.О. 13.04.2016 року звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в транспортному засобі «Lexus GX», д.н.з. «НОМЕР_1».

Клопотання мотивує тим, що Краматорською місцевою прокуратурою в порядку ст.36 Кримінального процесуального кодексу України здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 32015050390000045 від 03.07.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Так встановлено, що невідомі особи, перебуваючи на території Донецької області в період 2014-2015 років, здійснювали придбання (реєстрацію) права власності підприємств без наміру здійснення підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності з надання послуг з переводу грошових коштів з безготівкової форми в готівкову, з використанням реквізитів наступних суб'єктів господарювання: ТОВ «С.О. Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 38769260), ТОВ «Еліткласгруп» (код ЄДРПОУ 39456613), ТОВ «Дональфапринт» (код ЄДРПОУ 38472110), ТОВ «Астартак Трейд» (код ЄДРПОУ 39456807), ТОВ «Оріон 2009» (код ЄДРПОУ 36887363), ТОВ «АН-ВО-АН» (код ЄДРПОУ 24457135), ТОВ «АМС Буд» (код ЄДРПОУ 39556898), ТОВ «Енрон Груп» (код ЄДРПОУ 39618152) ТОВ «Скіпер Торг» (код ЄДРПОУ 40034799), ТОВ «Детект Інвест» (код ЄДРПОУ 39983761), ТОВ «Едельвейс Трейд Інвест» (код ЄДРПОУ 40044263), ТОВ «ТД «Астартак Трейд» (код ЄДРПОУ 40037717), ТОВ «ТБ «Інтеграл Захід» (код ЄДРПОУ 39964542), ТОВ «Тріо Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 39854299), ТОВ «Естрела Нова» (код ЄДРПОУ 39284144), ТОВ «Спецрембуд» (код ЄДРПОУ 39471579), ТОВ «Геліос ЮА» (код ЄДРПОУ 39952555), ТОВ «Бархат Груп» (код ЄДРПОУ 39977999), ТОВ «Полістар Груп» (код ЄДРПОУ 39205785), ТОВ «Голденмарт» (код ЄДРПОУ 38919695), ТОВ «Компанія Інтеграл Центр» (код ЄДРПОУ 39905112), ПП «Ексім Басіс» (код ЄДРПОУ 39057913), ТОВ «Артем Торг» (код ЄДРПОУ 39557158) та інших юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, реалізуючи у подальшому частки у їх статутних фондах стороннім особам для зміни їх юридичної адреси та місць постановки на податковий облік з метою приховування своєї злочинної діяльності.

Встановлено, що до організації функціонування «конвертаційного центру» причетні керівники ТОВ «Юридична компанія «Моноліт Центр» (код ЄДРПОУ 38357090, юридична адреса: м. Краматорськ, вул. Соціалістична, б.45, к. 401), а саме: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5.

Так, відповідно до організованої зазначеними особами схеми, кошти від підприємств реального сектору економіки надходять на рахунки фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «Скіпер Торг», ТОВ «ДетектІнвест», ТОВ «Едельвейс ТрейдІнвест», ТОВ «ТД «АстартакТрейд», ТОВ «Астартак Трейд», ТОВ «ТБ «Інтеграл Захід», ТОВ «Тріо Бізнес Груп», ТОВ «Естрела Нова», ТОВ «Спецрембуд», ТОВ «Геліос ЮА», ТОВ «Бархат Груп», ТОВ «Полістар Груп». З метою ускладнення документування протиправної діяльності, кошти перераховуються по декілька раз з рахунків на рахунки зазначених підприємств, які відкритті в АТ «Укрсиббанк», АТ «Укрексімбанк», ПАТ «КБ «Приватбанк», АТ «Райфайзен банк «Аваль», ПАТ «Портал Банк». Після проведення зазначених банківських операцій, кошти зараховуються на рахунки ПП «Ексім Басіс» та ТОВ «Артем Торг». Після акумулювання безготівкових коштів на рахунках, вони на протязі декількох хвилин списуються на карткові рахунки фізичних осіб, з призначенням платежу: «поповнення поточного рахунку, фінансова допомога на зворотній основі» та знімаються з них готівкою. Встановлено, що «конвертаційним центром» зареєстровано близько 100 карткових рахунків, за грошову винагороду. Рахунки фізичних осіб відкритті в наступних банківських установах: ПАТ «Діамантбанк», АТ «Укрсиббанк» та ПАТ «КБ «Приватбанк».

Отримані таким шляхом готівкові кошти, в подальшому передаються замовникам послуг з тінізації злочинних доходів, з вирахуванням певного відсотку.

Крім того встановлено, що використовуючи послуги зазначеного «конвертаційного центру» ТОВ «Міга-76» ухилилося від сплати податків на загальну суму 8 520 000 грн.

Згідно отриманої оперативної інформації, готівка знімається у банківських установах м. Харкова та м. Краматорська і доставляється до офісів «конвертаційного центру», які розташовані у м. Краматорську, звідки здійснюється видача готівки «клієнтам».

Вищезазначені дії посадових осіб попередньо кваліфіковані за ч.3 ст.212 та ч.2 ст.205 КК України.

Зазначені СПД в період з січня 2014 року по теперішній час не подавали податкову звітність, або подавали її з прокресленнями до органів Державної фіскальної служби, що ще раз підтверджує безтоварність операцій.

Крім того, згідно інформації ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО, «конвертацій ним центром», керівником якого є ОСОБА_3, з метою організації функціонування протиправної фінансової діяльності, додатково зареєстровано мережу фіктивних підприємств а саме: ТОВ «Беллун Груп»» код ЄДРПОУ 39683703, ТОВ «Пескан ЛТД» код ЄДРПОУ 39732556, ТОВ «Зевс - Капітал» код ЄДРПОУ 40264194, ТОВ «Оріон Трейд Плюс» код ЄДРПОУ 40113829, ТОВ «Альянс Євро Фінанс» код ЄДРПОУ 39857986, ТОВ «Маестро Буд Сервіс» код ЄДРПОУ 40044291, ТОВ «Тат Інвест» код ЄДРПОУ 40264304, ТОВ «Голд Люкс Груп» код ЄДРПОУ 40154179, ТОВ «Саліта-Плюс» код ЄДРПОУ 39561735, ТОВ «Астрал Груп Трейд» код ЄДРПОУ 40044347, ТОВ «Оптальянс» код ЄДРПОУ 39968738, ТОВ «Ровер ЛТД» код ЄДРПОУ 39669778, реквізити яких використовуються в злочинних фінансових схемах, направлених на тінізацію злочинних доходів.

Діяльність зазначеного «конвертаційного центру» надала можливість суб'єктам реального сектору економіки, а саме: ТОВ «Відродження Луганщини» (код ЄДРПОУ 38818253, м. Сєверодонецьк, Луганська обл.); ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» (код ЄДРПОУ 37155350, Слов'янський район, с. Рай-Олександрівка, пров. Колгоспний, 7); ТОВ «Ектолайн» (код ЄДРПОУ 36569202, м. Слов'янськ, вул. Д. Бідного, 111); ТОВ «БМП Краматорськ» (код ЄДРПОУ 37683738, м. Краматорськ, вул. Соціалістична, 45, к.401); КП «Слов'янське тролейбусне управління» Слов'янської міської ради (код ЄДРПОУ 33244567, м. Слов'янськ, вул. Ясна, 34); ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 05763599, м.Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 5); ТОВ «Донецький завод технологічного устаткування» (код ЄДРПОУ 38653054, м. Краматорськ, вул. Уральська, б.12, оф. 217); ТОВ «Краматорський інститут з проектування заводів важкого машинобудування «Краммашпроект» (код ЄДРПОУ 37019352, м. Краматорськ, 19-го Партз'їзду, 48-А); ПрАТ «АПК - Інвест» (код ЄДРПОУ 34626750, Красноармійський район,с. Рівне, вул. Шопена, 1-А); ПП «Портланд» (код ЄДРПОУ 24070560, м. Краматорськ, вул. Щербини, 1), ухилитись від сплати податків у великих розмірах.

Прокурор зазначає, що одним з доказів протиправних дій службових осіб, які організували діяльність зазначеного «конвертаційного центру» є печатки фірм, первинні бухгалтерські, облікові чи інші документи, чорнові записи, носії електронної інформації, які відображають об'єми, хронологію та інші дані про фактичні фінансові - господарські операції, що не носять реального характеру.

Досудове слідство вважає за необхідне виявити та вилучити зазначені документи та предмети шляхом проведення обшуку з метою попередження можливості їх знищення або зміни змісту та цілісності щодо відображеної інформації, підписів посадовців та відбитків печаток, оскільки суть кримінального правопорушення пов'язаного зі створенням фіктивних підприємств полягає у створенні сфальсифікованих первинних документів бухгалтерського та податкового обліку, на підставі яких в порушення діючого законодавства, завищуються податковий кредит та витрати, що у свою чергу призводить до несплати податків у повному обсязі.

Згідно оперативної інформації служби безпеки України для проведення зустрічей, перевезення та зберігання вищевказаних предметів та документів щодо ведення «тіньової» бухгалтерії «конвертаційного центру», використовується транспортний засіб «Lexus GX», д.н.з. «НОМЕР_1».

Власником транспортного засобу «Lexus GX», д.н.з. «НОМЕР_1» є ОСОБА_9.

З огляду на викладене, враховуючи, що іншими способами виявити та дослідити обставини кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення істини неможливо, з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення правопорушення, речових доказів, знарядь та предметів скоєння даного кримінального правопорушення, а саме первинних документів бухгалтерського та податкового обліку по фінансово-господарській діяльності фіктивних підприємств за період 2014-2016 років, чорнові записи, які містять відомості про фінансово-господарську діяльність підприємств з ознаками фіктивності, електронні носії інформації, що характеризують діяльність підприємства, печатки та штампи інших суб'єктів господарювання, інші предмети і документи, які можуть свідчити про наявність товарно-грошових потоків, які проводяться з підприємствами реального сектору економіки та свідчать про фінансово-господарські відносини з метою прикриття незаконної діяльності суб'єктів господарської діяльності, прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку в зазначеному автомобілі.

Вислухавши прокурора, який підтримав клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Згідно ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання)доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст.234 ч.1, ч.2 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, ці речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання прокурора про проведення обшуку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.233, 234, 235, 236 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Глієвого А.О. про проведення обшуку - задовольнити.

Надати прокурорам Краматорської місцевої прокуратури Шалаті А.В., Лозовському К.І., Глієвому А.О., Володіну В.Ю. або іншій уповноваженій ними особі, дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі «Lexus GX», д.н.з. «НОМЕР_1»з метою відшукання та вилучення:

- печаток, первинних документів, чорнових записів фінансово-господарської діяльності, підприємств з ознаками фіктивності, а саме: «Детект Інвест», ТОВ «Едельвейс Трейд Інвест», ТОВ «ТД «Астартак Трейд», ТОВ «Астартак Трейд», ТОВ «ТБ «Інтеграл Захід», ТОВ «Тріо Бізнес Груп», ТОВ «Естрела Нова», ТОВ «Спецрембуд», ТОВ «Геліос ЮА», ТОВ «Бархат Груп», ТОВ «Полістар Груп», ТОВ «Голденмарт», ТОВ «Компанія Інтеграл Центр», ПП «Ексім Басіс», ТОВ «Артем Торг» ТОВ «Беллун Груп»» , ТОВ «Пескан ЛТД» , ТОВ «Зевс - Капітал» , ТОВ «Оріон Трейд Плюс» «Альянс Євро Фінанс» код ЄДРПОУ 39857986, ТОВ «Маестро Буд Сервіс» , ТОВ «Тат Інвест» , ТОВ «Голд Люкс Груп» , ТОВ «Саліта-Плюс» , ТОВ «Астрал Груп Трейд» , ТОВ «Оптальянс» , ТОВ «Ровер ЛТД» та інших суб'єктів господарювання, що мали взаємовідносини із зазначеними підприємствами або викликають сумніви щодо їх діяльності;

-електронних носіїв інформації, інші предмети та документи, які можуть свідчити про наявність товарно-грошових потоків, які проводяться з підприємствами реального сектору економіки та свідчать про фінансово-господарські відносини з метою прикриття незаконної діяльності суб'єктів господарської діяльності;

- інших предметів та документів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, речових доказів, знарядь та предметів скоєння даного кримінального правопорушення, чи предметів, що зберегли на собі сліди вчиненого злочину.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про проведення обшуку, підлягає обов'язковому виконанню.

Роз'яснити, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, з підстав, зазначених у клопотанні, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяА. М. Лутай