Ухвала суду № 57184442, 06.04.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/5780/16-к

Провадження № 1-кс/234/2183/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Михальченко А.О., секретар Вербовецька Д.В., розглянув клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області Машкіна М.О. про надання дозволу на обшук, перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 42015050000000499 від 17.09.2015р., за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06.04.2016р. старший слідчий СУ ГУНП в Донецькій області Машкін М.О. звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, зазначивши, що у провадженні СУ ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050000000499 від 17.09.2015р., за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Маріуполя, Донецької області, встановлені факти здійснення валютно-обмінних операцій у незаконних пунктах обміну валют без дозвільної документації, внаслідок чого шахрайським способом мало місце заволодіння грошовими коштами клієнтів.

21.03.2016 в порядку ст. 40 КПК України було надане доручення до управління захисту економіки в Донецькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, направлене на встановлення пунктів обміну валюти, які здійснюють свою діяльність у відсутності законних підстав ведення фінансово-господарчої діяльності, або з порушенням ведення валютно-обмінних операцій, та розташовані на території м. Маріуполя, Донецької області.

04.04.2016 до слідчого відділу слідчого управління Національної поліції в Донецькій області, від УЗЕ в Донецькій області, були направлені матеріали згідно яких встановлене відділення ТОВ «Фінансова компанія абсолют фінанс» (ЄДРПОУ 36060724), в якому здійснюються валютно-обмінні операції. Згідно наданих матеріалів вищевказане відділення ТОВ «Фінансова компанія абсолют фінанс» в порушення пункту 6.3 Постанови НБУ № 140 від 03.03.2016 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» здійснюють операції з продажу готівкової іноземної валюти в один операційний (робочий) день у сумі, що перевищує в еквіваленті 6000 гривень у межах однієї банківської установи, при цьому іноземну валюту, яка перевищує еквівалент в 6000 гривень приховують, або здійснюють з використанням підроблених підписів на копіях документів осіб, які до фінансової операції відношення не мають.

Згідно отриманою інформації відділення ТОВ «Фінансова компанія абсолют фінанс» розташована за адресою: м. Маріуполь, вул. Артема, буд. № 58, приміщення № 15 (на першому поверсі буд. № 58, між поштовим відділенням та аркою, вхід у приміщення з вул. Артема), та має вивіску «АBSOLUTE FINАNСE» і напис «ОБМЕН ВАЛЮТ».

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, відомості щодо власника приміщення 15 будинку 58 по вулиці Артема м. Маріуполя, Донецької області відсутні. Будинок 58 по вул. Артема перебуває у комунальній власності та належить Маріупольській міській раді Донецької області, код ЄДРПОУ 33852448.

У клопотанні ставиться питання про необхідність у проведенні обшуку за адресою: м. Маріуполь, вул. Артема, буд. № 58, приміщення № 15 (на першому поверсі буд. № 58, між поштовим відділенням та аркою, вхід у приміщення з вул. Артема), та має вивіску «АBSOLUTE FINАNСE» і напис «ОБМЕН ВАЛЮТ», з метою відшукання та вилучення чорнових записів, документів ведення валютно-фінансових операцій, паспортів та копій до них, комп'ютерної техніки, засобів відео та аудіо фіксації, мобільних телефонів та сім-карток до них, грошових коштів які використовуються в ході незаконної діяльності, а також інших речей, предметів і документів, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні. У разі вилучення вищевказаних предметів і документів, вони можуть мати значення для досудового розслідування, а також відомості, які можуть міститься у відшуканих речах та предметах, можуть бути доказами під час судового розгляду і підтверджувати факт вчинення кримінальних правопорушень.

Перевіривши доводи клопотання, а також додані до клопотання матеріали, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Приписами ч.3 ст. 234 КПК України встановлено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до нього був долучений витяг з ЄРДР № 42015050000000499 від 17.09.2015р. відповідно до якого на території м. Маріуполя за адресами: вул. Латишева, буд. 2 та вул. Київська, 62 встановлені пункти здійснення валютно-обмінних операцій у незаконних пунктах обміну валют без дозвільної документації, внаслідок чого шахрайським способом мало місце заволодіння грошовими коштами клієнтів.

При цьому до клопотання взагалі не долучені докази, які б давали підстави вважати доводи клопотання обґрунтованими.

Відтак, встановлені недоліки є підставою для відмови в задоволенні клопотання на обшук.

Вимогами КПК України, які регламентують порядок надання слідчим суддею дозволу на обшук житла чи іншого володіння особи, закріпленими у ст.ст. 234, 235 цього Кодексу, не передбачено повноваження слідчого судді постановляти ухвалу про повернення клопотання в разі його невідповідності вимогам, встановленим ч.3 ст.234 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 234-235,309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Відмовити старшому слідчому СУ ГУНП в Донецькій області Машкіну М.О. у задоволенні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Маріуполь, вул. Артема, буд. № 58, приміщення № 15 (на першому поверсі буд. № 58, між поштовим відділенням та аркою, вхід у приміщення з вул. Артема), та має вивіску «АBSOLUTE FINАNСE» і напис «ОБМЕН ВАЛЮТ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: