Ухвала суду № 57177917, 08.04.2016, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/58/16-к

Провадження № 1-кс/0182/488/2016

У Х В А Л А

Іменем України

08.04.2016 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області Чуприна А.П. розглянувши клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Карнаух О.М. про тимчасовий доступ до речей та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Карнаух О.М. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Ковальовим А.В. про тимчасовий доступ до речей та їх вилучення, а саме надати тимчасовий доступ та можливість вилучити в АКБ «Новий» в м. Дніпропетровськ пр. К.Маркса, 93 інформації щодо руху грошових коштів по рахунку: №26003300693701 ТОВ «Едіта плюс» ( код 37732774) за період з 01.06.2011 року по теперішній час.

В клопотанні зазначено, що службові особи ТОВ "Нікопольського Ливарно-механічного заводу" ( далі по тексту ТОВ «НЛМЗ»), зловживаючи своїми повноваженнями, всупереч інтересам юридичної особи приватного права, в період часу з 31.07.2012 року по 27.08.2012 року, завдали істотної шкоди охоронюваним законом інтересам вказаного підприємства, здійснивши оплату ТОВ "Едіта плюс" за роботу, яка насправді не була виконана.

Слідчим відділом Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області відомості про виявлений факт 10 вересня 2015 року внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування з правовою кваліфікацією вчинених дій за ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 01.06.2012 року між ТОВ «Едіта плюс» ( Підрядник) та ТОВ «Нікопольський ливарно-механічний завод» ( Замовник) було укладено договір підряду №0106/12. Предмет договору полягав в обробці Підрядником сталевих виливків, а саме: термічна обробка виливків; очищення у дробометі; заварка лиття; механічна обробка.

01.06.2012 року був укладений договір оренди між ТОВ «Едіта плюс» ( Підрядник) та ТОВ «Нікопольський ливарно-механічний завод» ( Замовник). Згідно вказаного договору Підрядник бере у Замовника в оренду виробниче обладнання - термічну піч тупикового типу і дробомет. Зазначене обладнання необхідне для виконання умов договору підряду №0106/12.

Відповідно до акту приймання-передачі матеріальних цінностей на переробку від 03.07.2012 року ТОВ «Нікопольський ливароно-механічний завод» передає на обробку ТОВ «Едіта плюс» відливки, які згідно акту приймання-передачі від 04.07.2012 року повернуті Замовнику після обробки.

Керівництво ТОВ «Нікопольський ливарно-механічний завод», а саме директор - ОСОБА_3 в своїх показав пояснює, що зазначену вище згідно договору підряду роботу виконували штатні співробітники ТОВ «Нікопольський ливарно-механічний завод», а виконання робіт працівниками ТОВ «Едіта плюс» є фіктивним і акти виконаних робіт складались лише для того, щоб на підставі актів на розрахункові рахунки ТОВ «Едіта плюс» перерахувати кошти ТОВ «Нікопольський ливарно-механічний завод», тим самим заволодіти зазначеними коштами. Вказані фіктивні документи складались колишнім директором ОСОБА_4

01.03.2016 року на підставі ухвали Нікопольського міськрайонного суду був проведений тимчасовий доступ до документів у приміщенні ДПІ у Ленінському районі м. Дніпропетровськ. Під час тимчасового доступу була вилучена інформація про банківські рахунки ТОВ «Едіта плюс». Також була отримана інформація, що на розрахункові рахунки ТОВ «Едіта плюс» керівництвом ТОВ «Нікопольський ливарно-мехінічний завод» згідно вказаного договору перераховувались грошові кошти за роботи, факт виконання яких підлягає сумніву. На який саме рахунок перераховувались зазначені кошти, встановлено не було.

Було встановлено, що у ТОВ «Едіта плюс» ( код 37732774) у банку АКБ «Новий» в період 2012 року був відкритий рахунок №26003300693701.

У зв'язку з тим, що під час досудового розслідування була зібрана інформація щодо можливих фіктивних взаємовідносин між ТОВ «Едіта плюс» та ТОВ «Нікопольський ливарно-механічний завод», виникла необхідність у встановленні дійсності факту отримання коштів ТОВ «Едіта плюс» від ТОВ «НЛМЗ» із зазначенням призначення платежу, а також інформації, щодо подальшого перерахування коштів із р/р ТОВ «Едіта плюс», відкритого в АКБ «Новий», так як вказані кошти підлягають поверненню заявнику і є потенційними збитками, завданими в результаті незаконних дій колишнього керівництва ТОВ «НЛМЗ» та ТОВ «Едіта плюс».

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Тому з метою розкриття вказаного злочину, повного збору даних за даним фактом, встановлення інших обставин, що мають значення по справі, слідчий просить надати тимчасовий дозвіл на отримання технічної інформації.

Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Вважаю, що слідчим обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених документів, які містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст. 162-164, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Карнаух О.М. погоджене з прокурором Ковальовим А.В. про надання тимчасового доступу до документів та надати Карнаух О.М. тимчасовий доступ та можливість вилучити в АКБ «Новий» в м. Дніпропетровськ пр. К.Маркса, 93 інформації щодо руху грошових коштів по рахунку: №26003300693701 ТОВ «Едіта плюс» ( код 37732774) за період з 01.06.2011 року по 08.04.2016 року.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 08.05.2016 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А. П. Чуприна