Ухвала суду № 57176803, 06.04.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

06.04.16

У Х В А Л А справа № 200/5823/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/3470/16

06 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12016040000000163 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

11 квітня 2016 року старший слідчий СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Андрющенко О.М. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бурчик Ю.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в ТОВ «Реал-Строй».

Необхідність доступу до зазначених у клопотанні документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040000000163 від 04.03.2016 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що протягом 2013-2014 р.р. ряд комерційних підприємств м.Кривого Рогу Дніпропетровської області при реалізації наявних договірних відносин з ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та іншими підприємствами, в тому числі державного сектору, шляхом складання та надання завідомо підроблених службових документів, перераховували грошові кошти, отримані в якості оплати за поставки та послуги, до підприємств, щодо яких існує підстави твердити про ризик фактичного здійснення вказаними підприємствами безтоварних операції, надання податкової вигоди суб'єктам господарювання, що задекларовані як покупці (замовники) та сприяння особам, що задекларовані цими ж підприємствами як постачальники, переведенню товарів в «тіньовий сектор економіки».

Так, ТОВ «Реал-Строй», код ЄДРПОУ 37271751, юридична адреса м.Кривий Ріг, вул.Тихвінська, 1-а, протягом 2013-2014 р.р., виконуючи роботи та здійснюючи поставки за наявними договірними відносинами з ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», перераховувало отримані в якості оплати кошти на розрахункові рахунки ТОВ «Буд Альянс», код ЄДРПОУ 38834947, ТОВ «Трейд Лайн М», код ЄДРПОУ 38355381, ТОВ «Тіваз», код ЄДРПОУ 38112962.

Проведеним спеціальним дослідженням, висновки якого викладені в довідках ГУ ДФС України в Дніпропетровській області №71/1603/19439299 від 19.05.2014р., №101/1603/33874194 від 09.07.2014р., встановлено невідповідність номенклатури придбання та реалізації по основних постачальниках та покупцях ТОВ «Буд Альянс», код ЄДРПОУ 38834947, ТОВ «Трейд Лайн М», код ЄДРПОУ 38355381, ТОВ «Тіваз» код ЄДРПОУ 38112962, що свідчить про фактичне здійснення вказаними підприємствами безтоварних операції, надання податкової вигоди суб'єктам господарювання, що ними задекларовані як покупці (замовники) та сприяння особам, що задекларовані як постачальники переведенню товарів в «тіньовий сектор економіки», здійснення операцій щодо яких виникають підстави вважати, про їх здійснення з метою відмивання (легалізації) доходів одержаних злочинним шляхом (фінансові операції, маскування походження активів).

Таким чином, посадові особи ТОВ «Реал-Строй», використовуючи в своїй діяльності завідомо офіційні документи сумнівного походження, формували податковий кредит з податку на додану вартість шляхом відображення в податковій звітності операцій з придбання товарно - матеріальних цінностей у підприємства ТОВ «Буд Альянс», код ЄДРПОУ 38834947, ТОВ «Трейд Лайн М», код ЄДРПОУ 38355381, ТОВ «Тіваз» код ЄДРПОУ 38112962.

До ТОВ «Реал-Строй» було направлено запит про надання копій наказів про призначення посадових осіб підприємства, їх контрактів та посадових інструкцій, а також переліку співробітників підприємства, в тому числі тих, на яких протягом 2013-2015р.р. оформлювалися перепустки для проведення робіт на режимній території ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Однак посадовими особами ТОВ «Реал-Строй» в наданні інформації та копій документів письмово було відмовлено. Такі документи мають значення для встановлення істини по провадженню та необхідні для визначення усіх обставин скоєння правопорушення.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12016040000000163 та інші документи.

Слідчий Андрющенко О.М. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в'язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ТОВ «Реал-Строй» повідомлений про час та місце судового засідання, у судове засідання не з'явився. Надано клопотання, яким повідомлено про неможливість участі представника ТОВ «Реал-Строй» при розгляді цього клопотання. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, доступ до яких прохає надати слідчий, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Андрющенку О.М. дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належно завірених копій документів, які знаходяться в товаристві з обмеженою відповідальністю «Реал-Строй», (код ЄДРПОУ 37271751), зареєстрованому за адресою Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Тихвінська, 1-а, а саме:

-до наказів про призначення на посади та звільнення з посад співробітників ТОВ «Реал-Строй» за період з 2013р. по 2015р., в тому числі посадових осіб керівництва підприємства та інших співробітників;

-до посадових інструкцій, контрактів та інших документів, які регламентують посадові обов'язки керівників та інших співробітників ТОВ «Реал-Строй»;

-до документів, якими встановлений штатний розклад ТОВ «Реал-Строй», та які містять дані щодо особового складу співробітників підприємства у період 2013-2015р.р.,

-до документів, складених у період 2013-2015р.р. для оформлення офіційних перепусток співробітникам ТОВ «Реал-Строй» для виконання робіт на режимній території ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (заявок, листів про допуск та інш.).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 06 травня 2016 року

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко