Ухвала суду № 57176733, 13.04.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А справа № 200/6491/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/3822/16

13 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12016040000000130 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

11 квітня 2016 року старший слідчий СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Колєснік С.В. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Нечипоренком С.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Необхідність доступу до зазначених у клопотанні документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040000000130 від 23.02.2016 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що громадянин ОСОБА_3 1991 р.н., мешканець Дніпропетровської області, займається незаконним розповсюдженням сильнодіючих лікарських засобів в особливо великих розмірах на території Дніпропетровської та інших областей України, використовуючи при цьому всесвітню мережу Інтернет та як спосіб пересилання ТОВ "Нова Пошта", мобільні телефони та банківські картки з метою переводу грошових коштів.

Під час досудового розслідування до оперативного підрозділу було направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину.

В ході виконання доручення, співробітниками сьомого управління (з обслуговування Дніпропетровської та Запорізької областей) ДПН НП було встановлено ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1, який займається безпосередньо збутом різноманітних сильнодіючих лікарських засобів у особливо великих розмірах на території України в тому числі і на території Дніпропетровської області. Свою злочинну діяльність він здійснює за допомогою мережі Інтернет, де у соціальній мережі «Вконтакте» зареєстрований як «ОСОБА_2», на своїй сторінці він розміщує інформацію, щодо сильнодіючих лікарських засобів, та ціни на них. Після замовлення надає дані щодо платіжної картки, на яку необхідно надіслати кошти за замовлення, після чого останній відправляє вказані засоби за допомогою служби доставки «Нова Пошта». В своїй злочинній діяльності ОСОБА_2 користується платіжною карткою «Приват Банк» НОМЕР_1, на яку останньому здійснюють оплату за сильнодіючі лікарські засоби.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12016040000000130 та інші документи.

Слідчий Колєснік С.В. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в'язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» повідомлений про час та місце судового засідання слідчим, у судове засідання не з'явився. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, доступ до яких прохає надати слідчий, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Колєсніку С.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, а саме: наявна інформація по карті НОМЕР_1, а також інформація, що стосується володільця даної карти його повні анкетні дані та фотознімок, наявні фотознімки з банкоматів, в момент зняття грошових коштів з вказаної картки, з інформацією щодо місця, дати, часу зняття грошових коштів, платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття вказаної картки та по теперішній час, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях, яка перебуває (або може перебувати) у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», ЄДРПОУ 14360570, за адресою: м. Дніпропетровськ, 49094, вул. Набережна Перемоги, 50.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 13 травня 2016 року

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко

13.04.16