Ухвала суду № 57174286, 21.03.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 21.03.2016 Справа № 554/739/16-к

Справа № 554/739/16-к

Провадження № 1-кс/554/2361/2016

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 березня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП підполковника поліції ОСОБА_1 в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

В провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12015170000000790, відкритого за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення державних коштів за попердньою змовою групою осіб.

Встановлено, що 27.10.2015 на адресу СУ надійшов мотивований рапорт старшого о/у в ОВС відділу УЗЕ в Полтавській області ОСОБА_2 в якому зазначено, що механізм злочинної діяльності полягає у привласненні частини державних коштів, які перераховувалися впродовж 2014-2015р.р. комунальними підприємствами: КП «Кременчукводоканал», КП «Полтававодоканал», КП «Львівводоканал», КП «Марганецьке виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства», КП «Черкасиводоканал», ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», КП «Броваритепловодоенергія», КП «Компанія «Вода Донбасу», підприємству ТОВ «Компанія «Хлорсистеми» (генпідрядник) за поставку реагентів (хлор в балонах, гіпохлорит натрію) та виконання ремонтних робіт, шляхом здійснення псевдо фінансово-господарських операцій по придбанню генпідрядником матеріалів у підприємств з ознаками фіктивності, тим самим формуючі собі податковий кредит, а саме у ТОВ «Акаді», ТОВ «Вельф Дім», ТОВ «Мірадоні», ТОВ «Юсон-Груп», ТОВ «Такт», ТОВ «Іноваційні екотехнолонії», ТОВ «Техномаш-Харків», ТОВ «Строй ОСОБА_3», ТОВ «Поладіс-Монтаж». Фактично роботи виконувалися силами офіційно не працевлаштованих працівників, а матеріали куплялися у невстановлених на даний час осіб без офіційного оформлення документів за значно нижчими цінами.

Окрім того, під час досудового слідства стало відомо про наявність інших підприємств повязаних з ТОВ «Компанія «Хлорсистеми», які фактично засновані тими самими особами: ОСОБА_4 та ОСОБА_5, з метою створення аналогічних злочинних схем щодо привласнення державних коштів, а саме: ТОВ «Хлорсистеми» (код ЄДРПОУ 34537430), ТОВ «Гіпохлорсервіс» (код ЄДРПОУ 39734459), ТОВ «Компанія «Хлортехвод» (код ЄДРПОУ 38252331).

10.02.2016 на підставі ухвали Октябрського р/с м. Полтави від 03.02.2016 проведений обшук в офісному приміщенні №25 по вул. Воровського, б.34 в м. Кременчуці, де були виявлені та вилучені фінансово-господарські документи ТОВ «Компанія «Хлортехвод» (код ЄДРПОУ 38252331). В офісі №26 за тією ж адресою підприємство ТОВ «Компанія «Хлорсистеми» (код ЄДРПОУ 37965672) відсутнє, хоча відповідно до витягу з ЄДР повинно бути розташованим саме там.

Під час досудового слідства стало відомо, що в Полтавському окружному адміністративному суді розглядалася справа за адміністративним позовом ТОВ «Компанія «Хлорсистеми» до Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення №0001962202/1046 від 08.04.2015, яким збільшення суму грошового зобовязання позивача, оскільки під час податкової перевірки ТОВ «Компанія «Хлорсистеми» не надало в повному обсязі первинні бухгалтерські документи, які підтверджують їх господарські взаємовідносини з ТОВ «Вельф Дім», ТОВ «Мірадоні», ТОВ «Такт».

Враховуючи викладене, з метою додержання загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, доведення причетності вищевказаних підприємств та осіб, які ними керують, до вчинення тяжких злочинів щодо заволодіння бюджетними коштами, шляхом ведення господарської діяльності з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до адміністративної справи №816/1285/15, в якій містяться документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компанія «Хлорсистеми» за період 2014-2015 р.р.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не зявилася, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Представник Полтавського окружного адміністративного суду не з»явився по невідомим суду причинам, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Ільїній Жанні Володимирівні дозвіл на тимчасовий доступ до адміністративної справи №816/1285/15 за адміністративним позовом ТОВ «Компанія «Хлорсистеми» (ЄДРПОУ 37965672), яка зберігається в Полтавському окружному адміністративному суді за адресою: м. Полтава, вул. Пушкарівська, б.9/26, з можливістю вилучення оригіналів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Розяснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Строк дії ухвали - 1 місяць

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська