Ухвала суду № 57174227, 21.03.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 21.03.2016 Справа № 554/739/16-к

Справа № 554/739/16-к

Провадження № 1-кс/554/2359/2016

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 березня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП підполковника поліції ОСОБА_1 в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

В провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12015170000000790, відкритого за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення державних коштів за попердньою змовою групою осіб.

Встановлено, що 27.10.2015 на адресу СУ надійшов мотивований рапорт старшого о/у в ОВС відділу УЗЕ в Полтавській області ОСОБА_2 в якому зазначено, що механізм злочинної діяльності полягає у привласненні частини державних коштів, які перераховувалися впродовж 2014-2015р.р. комунальними підприємствами: КП «Кременчукводоканал», КП «Полтававодоканал», КП «Львівводоканал», КП «Марганецьке виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства», КП «Черкасиводоканал», ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», КП «Броваритепловодоенергія», КП «Компанія «Вода Донбасу», підприємству ТОВ «Компанія «Хлорсистеми» (генпідрядник) за поставку реагентів (хлор в балонах, гіпохлорит натрію) та виконання ремонтних робіт, шляхом здійснення псевдо фінансово-господарських операцій по придбанню генпідрядником матеріалів у підприємств з ознаками фіктивності, тим самим формуючі собі податковий кредит, а саме у ТОВ «Акаді», ТОВ «Вельф Дім», ТОВ «Мірадоні», ТОВ «Юсон-Груп», ТОВ «Такт», ТОВ «Іноваційні екотехнолонії», ТОВ «Техномаш-Харків», ТОВ «Строй ОСОБА_3», ТОВ «Поладіс-Монтаж». Фактично роботи виконувалися силами офіційно не працевлаштованих працівників, а матеріали куплялися у невстановлених на даний час осіб без офіційного оформлення документів за значно нижчими цінами.

Окрім того, під час досудового слідства стало відомо про наявність інших підприємств повязаних з ТОВ «Компанія «Хлорсистеми», які фактично засновані тими самими особами: ОСОБА_4 та ОСОБА_5, з метою створення аналогічних злочинних схем щодо привласнення державних коштів, а саме: ТОВ «Хлорсистеми» (код ЄДРПОУ 34537430), ТОВ «Гіпохлорсервіс» (код ЄДРПОУ 39734459), ТОВ «Компанія «Хлортехвод» (код ЄДРПОУ 38252331).

10.02.2016 на підставі ухвали Октябрського р/с м. Полтави від 03.02.2016 проведений обшук в офісному приміщенні №25 по вул. Воровського, б.34 в м. Кременчуці, де були виявлені та вилучені фінансово-господарські документи ТОВ «Компанія «Хлортехвод» (код ЄДРПОУ 38252331) та часткового ТОВ «Компанія «Хлорсистеми» (код ЄДРПОУ 37965672), вивченням яких встановлено, що діяльність вказаних підприємств повязана між собою, а саме ТОВ «Компанія «Хлортехвод» взяло на себе зобовязання ТОВ «Компанія «Хлорсистеми», переуклавши договори на поставку хімічних речовин з державними комунальними установами від свого імені.

Таким чином, з метою дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компанія «Хлортехвод» (код ЄДРПОУ 38252331) виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до розрахункових рахунків, якими вони користуються, а саме:

1.№ 26001054604014 відкритий 16.07.2012 в філії «Полтавського ГРУ» ПАТ КБ "Приватбанк» (МФО 331401).

2.№ 26054054602676 відкритий 16.07.2012 в філії «Полтавського ГРУ» ПАТ КБ "Приватбанк» (МФО 331401).

У інший спосіб, окрім вилучення оригіналів та подальшого використання для проведення судових експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не зявилася, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Ільїній Жанні Володимирівні дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Н.Перемоги, 50, до оригіналів справ з юридичного оформлення та відкриття рахунків: №26001054604014, № 26054054602676, які належать ТОВ «Компанія «Хлортехвод» (код ЄДРПОУ 38252331) за період часу з 16.07.2012 до теперішнього часу, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 16.07.2012 до теперішнього часу; оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, платіжні доручення з 16.07.2012 до теперішнього часу, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 16.07.2012 до теперішнього часу, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; інших документів, що перебувають у володінні КБ «Приватбанк» (МФО 305299), із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунках: №26001054604014, № 26054054602676 із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з 16.07.2015 до теперішнього часу, із наданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Розяснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Строк дії ухвали - 1 місяць

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська