Ухвала суду № 57174208, 08.04.2016, Решетилівський районний суд Полтавської області

Справа № 546/279/16-к

Номер провадження № 1-кс/546/24/16

У Х В А Л А

іменем України

08 квітня 2016 року с-ще Решетилівка

Слідчий суддя Решетилівського районного суду Полтавської області Беркута Л.Г.,

за участю секретаря Захарченко Л.Я.,

прокурора Голубицького В.В.

слідчого Решетилівського

ВП ГУНП в Полтавській області Медяника В.В.

розглянувши клопотання слідчого Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області МедяникаВ.В., яке погоджене з прокурором Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області Голубицьким В.В. про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 42016171190000037 від 28 березня 2016 року кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

01 квітня 2016 року до Решетилівського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області МедяникаВ.В. за погодженням прокурора Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області Голубицького В.В. про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 42016171190000037 від 28 березня 2016 року кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України, а саме: надання дозволу на розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401), за яким закріплено розрахунковий рахунок, що обслуговується за № 26000060905560; а також надання уповноваженим постановою (дорученням) на проведення слідчих дій представникам правоохоронних органів дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документи на відкриття (закриття) розрахункового рахунку, відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401), що обслуговується за № 26000060905560(з наданням повної інформації про власника вказаного розрахункового рахунку та вказати закріплених фінансових номерів), рух коштів по вказаному розрахунковому рахунку у паперовій та електронній формі у вигляді регістрів аналітичного обліку у виді особових рахунків та виписки з них із зазначенням дат операцій, реквізитів власника, розшифровок призначень платежів (витрат), надходжень або поповнень рахунку, сум коштів, із зазначенням фізичних та юридичних осіб, які здійснювали указані операції, документи щодо оформлення інших додаткових розрахункового рахунку (у розрізі дати, місця, осіб, на яких відкрито, зазначенням номерів таких рахунків) - за період з 01.01.2015 по 31.12.2015.

В обґрунтування клопотання слідчий Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області Медяник В.В. посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що в 2015 році посадові особи ПП «Полтаватеплобуд» (ЄДРПОУ 38230831) під час виконання робіт по будівництву теплогенераторної і газопостачанню в селищі Решетилівка Полтавської області на замовлення Решетилівської селищної ради, завищило обсяг та вартість виконаних робіт.

Відомості про дану подію 28 березня 2016 були внесені до ЄРДР за № 42016171190000037за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 367 КК України.

Відповідно до матеріалів досліджень, проведених ГУ ДФС у Полтавській області від 21.03.2016, встановлено, що за період з 01.01.2015 до 31.12.2015 Решетилівською селищною радою проведено оплату ПП «Полтаватеплобуд» за виконання робіт по будівництву теплогенераторної та газопостачанню в сумі 410298,75 грн. ПП «Полтаватеплобуд» (ЄДРПОУ 38230831) має розрахунковий рахунок № 26000060905560, відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 21050723, МФО 331401) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, на який в період з 01.01.2015 до 31.12.2015 надходили грошові кошти, отримані за виконані роботи від Решетилівської селищної ради.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст. 62 ч.4 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначені у документах, угодах та операціях клієнта.

Для повноти, об'єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідно отримати інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26000060905560, відкритому у ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 21050723, МФО 331401) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме інформації про рух грошових коштів із зазначенням контрагентів та призначення платежу за вказаним рахунком з 01.01.2015 до 31.12.2015.

Іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію про рух грошових коштів із зазначенням контрагентів та призначення платежу за рахунком № 26000060905560 з 01.01.2015 до 31.12.2015, який відкритий ПП «Полтаватеплобуд», що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, оскільки вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 21050723, МФО 331401) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати доступ до даних, які знаходяться лише у ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 21050723, МФО 331401) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області Медяник В.В. просить розглянути клопотання без виклику представника ПАТ КБ «Приватбанк».

За таких обставин слідчий суддя визнав за необхідне здійснювати розгляд клопотання без участі представника ПАТ КБ «Приватбанк» згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засідання слідчий Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області Медяник В.В. клопотання підтримав.

Прокурор Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області Голубицький В.В. у судовому засідання клопотання підтримав.

Заслухавши думку прокурора Голубицького В.В., пояснення слідчого Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області Медяника В.В., дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на наступне.

Зважаючи на те, що розслідування проводиться саме за фактом завищення обсягу та вартості виконаних робіт посадовими особами ПП «Полтаватеплобуд» (ЄДРПОУ 38230831) під час виконання робіт по будівництву теплогенераторної і газопостачанню в селищі Решетилівка Полтавської області на замовлення Решетилівської селищної ради, та враховуючи те, що у клопотанні не обґрунтовано розкриття банківської таємниці щодо всіх контрагентів ПП «Полтаватеплобуд» по банківському рахунку № 26000060905560, а також необхідності вилучення вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання запитуваних відомостей щодо контрагента Решетилівської селищної ради Полтавської області.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області МедяникаВ.В. задовольнити частково.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401), за яким закріплено розрахунковий рахунок, що обслуговується за № 26000060905560.

Надати слідчому Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області МедяникуВ.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документи на відкриття (закриття) розрахункового рахунку, відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401), що обслуговується за № 26000060905560(з наданням повної інформації про власника вказаного розрахункового рахунку та вказати закріплених фінансових номерів), рух коштів по вказаному розрахункового рахунку у паперовій та електронній формі у вигляді регістрів аналітичного обліку у виді особових рахунків та виписки з них із зазначенням дат операцій, реквізитів власника, розшифровок призначень платежів (витрат), надходжень або поповнень рахунку, сум коштів щодо контрагента - Решетилівської селищної ради Полтавської області, а також документи щодо оформлення інших додаткових розрахункового рахунку (у розрізі дати, місця, осіб, на яких відкрито, зазначенням номерів таких рахунків) - за період з 01.01.2015 по 31.12.2015.

Строк дії ухвали слідчого судді не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: