Ухвала суду № 57174088, 16.03.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 16.03.2016 Справа № 554/5451/15-к

№554\5451\15-к

№1кс\554\2294\2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.03.2016 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.

за участю: секретаря Ромахової В.В.,

слідчого Мороза В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області Мороза В.В. в рамках кримінального провадження за № 42014170020000036 від 07.10.2014 з правовою кваліфікацією за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 222 КК України про надання дозволу на проведення обшуку, -

в с т а н о в и л а:

15.03.2016 року до суду надійшло зазначене клопотання, яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Полтавської області Савченком О. І.

Ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку будинку та господарських приміщень, де здійснює господарську діяльність ФОП «ОСОБА_3» (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), розташованого за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення оригіналів документів які мають значення у кримінальному провадженні та які свідчать про незаконне заволодіння грошовими коштами бюджету під час здійснення реконструкції об'єкту «реконструкції каналізаційного колектору м'ясокомбінату по АДРЕСА_4», а саме: щодо проведених фінансово-господарських відносин між ТОВ «Будівельна компанія «Техекс» (код ЄРДПОУ (37311909 м. Харків, вул. Індустріальна, 3, корп. У-1) та ФОП «ОСОБА_3.» (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), проведених у період з 01.01.2014 по 01.01.2015:

- договори оренди майна з додатками та специфікаціями, а саме транспортних засобів, укладених між юридичною особою ТОВ «Будівельна компанія «Техекс» (код ЄРДПОУ (37311909 м. Харків, вул. Індустріальна, 3, корп. У-1) та ФОП «ОСОБА_3.»;

- акти виконаних робіт та наданих послуг щодо надання у оренду транспортних засобів, у тому числі розрахунки вартості надання у оренду зазначених основних та оборотних засобів, відомостей про перебування їх на обліку у ФОП «ОСОБА_3.», картки обліку основних засобів та оборотних активів, здійснення розрахунків щодо наданих послуг;

- реалізації (продажу) юридичною особою ФОП «ОСОБА_3.» юридичній особі ТОВ «Будівельна компанія «Техекс» (код ЄРДПОУ (37311909 м. Харків, вул. Індустріальна, 3, корп. У-1) ТМЦ, а саме піску, щебеню фракції 20-40 мм, суміші асфальтобетонної гарячої, плити днищ, кілець, плит покриття, інших ТМЦ, у тому числі: договори поставки, специфікації та додаткові угоди; накладні на відвантаження товарно -матеріальних цінностей, товарно - транспортні накладні на перевезення (примірник продавця); довіреності на отримання ТМЦ; сертифікати відповідності на зазначені товарно-матеріальні цінності; паспорти якості на кожну партію продукції, відпущену за накладними; видані податкові накладні на реалізацію продукції; відомості (картки) складського обліку щодо наявності ТМЦ на протязі 2014 року та їх руху; банківські виписки та стан розрахунків щодо оплати за поставлений товар; оборотно - сальдові відомості за аналітичними рахунками № 311, 301, 20 - 28, 631, 361, інші рахунки щодо відображення у первинному бухгалтерському обліку зазначених операцій;

- придбання піску, щебеню фракції 20-40 мм, суміші асфальтобетонної гарячої, плити днищ, кілець, плит покриття ФОП «ОСОБА_3.» у суб'єктів господарювання, у тому числі: договори поставки, специфікації та додаткові угоди; накладні на отримання товарно -матеріальних цінностей, товарно - транспортні накладні на перевезення; довіреності на отримання ТМЦ; сертифікати відповідності на зазначену продукцію; паспорти якості на партію товару, ввезеного на територію України, відпущену за накладними; отримані податкові накладні; платіжні доручення та стан розрахунків щодо оплати за отриманий товар; оборотно - сальдові відомості за аналітичними рахунками № 311, 301, 20 - 28, 631, 361, інші рахунки щодо відображення у первинному бухгалтерському обліку зазначених операцій, а також інші предмети, речі та документи, оргтехніка, де міститься інформація про проведення будівельних робіт на вищевказаних об'єктах.

Суд, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку:

на даний час СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за № 42014170020000036 від 07.10.2014 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 222 КК України.

Із клопотання слідує, що протягом 2013 року службові особи КП ПОР «Полтававодоканал» неодноразово проводили процедури відкритих і двохступеневих торгів з закупівлі робіт каналізаційного колектора м'ясокомбінату по вул. Ковпака та вул. Курчатова в м. Полтава способом санації та часткової перекладки (3 ділянка) та реконструкція каналізаційного колектора м'ясокомбінату по вул. Ковпака та вул. Курчатова в м. Полтава способом санації та часткової перекладки (4 ділянка), а саме: 22.05.2013 року, 27.06.2013 року та 15.08.2013 року. Однак, двічі торги з різних причин були визнані такими, що не відбулися і лише 15.08.2013 року ПОР «Полтававодоканал» проведено 2-ві процедури закупівлі робіт: реконструкція каналізаційного колектору м'ясокомбінату по вул. Ковпака та вул. Курчатова в м. Полтава способом санації та часткової перекладки (3-тя ділянка) та реконструкція каналізаційного колектора м'ясокомбінату по вул. Ковпака та вул. Курчатова в м. Полтава способом санації та часткової перекладки (4 ділянка). У процедурах приймали участь ТОВ «Техностар» (код. ЄРДПОУ 30884393) з ціновою пропозицією 2 117 260,80 грн. та ТОВ «Будівельна компанія «Техекс» (код ЄРДПО (37311909) з ціновою пропозицією 2 084988,00 грн. та 2 670 774,00 грн., ТОВ «Фінансова компанія «Д.С.» (код. ЄРДПОУ 24822534) з ціновою пропозицією 2 035 438,80 грн. та 2 621 548,80 грн., ТОВ «ФІРМА ІВА» (код. ЄРДПОУ 13432534) з ціновою пропозицією 2 249 622,00 грн. та 2 999 977,20 грн., відповідно.

Комітетом з конкурсних торгів КП ПОР «Полтававодоканал» визнано найбільш вигідним ТОВ «Будівельна компанія «Техекс», а пропозицію ТОВ «Фінансова компанія «Д.С.» з нижчою ціновою пропозицією, відхилені на підставі ст. 29 п.3 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»: - «пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів».

Відповідно до звіту про результати проведення процедури відкритих і двохступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 25092013/3 від 25.09.2013 року КП ПОР «Полтававодоканал» з учасником торгів ТОВ «Будівельна компанія «Техекс» укладено договір про закупівлю робіт від 13.09.2013 року на суму 2 084 988,00 грн., з терміном виконання робіт: вересень-грудень 2013 року.

Відповідно до звіту про результати проведення процедури відкритих і двохступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 25092013/4 від 25.09.2013 року КП ПОР «Полтававодоканал» з учасником торгів ТОВ «Будівельна компанія «Техекс» укладено договір про закупівлю робіт від 13.09.2013 року на суму 2 670 774,00 грн., з терміном виконання робіт: вересень-грудень 2013 року.

Однак, у зазначений термін роботи виконані не були. Упродовж серпня 2014 року КП ПОР «Полтававодоканал» перераховано ТОВ «Будівельна компанія «Техекс» (код ЄРДПО (37311909) кошти в сумі 1 426 728,60 грн. згідно договорів від 13.09.2013 року на виконання робіт по реконструкція каналізаційного колектору м'ясокомбінату по вул. Ковпака та вул. Курчатова в м. Полтава способом санації та часткової перекладки (3-тя та 4-та ділянки).

Таким чином, протягом 2014 року службові особи КП ПОР «Полтававодоканал» спільно з ТОВ «Будівельна компанія «Техекс» та іншими суб»єктами господарської діяльності завищували вартість виконаних ремонтно - будівельних робіт. Так, за даними актами виконаних робіт (форма КБ 2-в) за листопад-грудень 2014 року ТОВ «Будівельна компанія «Техекс» внесено дані щодо використання у ході проведення зазначених робіт матеріалів, а саме: поліетиленових труб, придбаних у компанії ТОВ «Спірапласт» (м. Харків, вул. Індустріальна, 3, корп. У-1), щебеню, суміші асфальтобетонної гарячої, плити днищ, кілець, плит покриття придбаної у ФОП «ОСОБА_3.» (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), а також щебеню, піску, смоляної паклі, чавунних люків придбаних у ТОВ «Техекс Україна» (код за ЄДРПОУ 37367600, м. Харків, проспект Гагаріна, 129). Окрім того виконання зазначених робіт каналізаційного колектора м'ясокомбінату по вул. Ковпака та вул. Курчатова в м. Полтава способом санації та часткової перекладки (3 ділянка) та реконструкція каналізаційного колектора м'ясокомбінату по вул. Ковпака та вул. Курчатова в м. Полтава способом санації та часткової перекладки (4 ділянка) здійснювалось на орендованій техніці у ТОВ «Техекс Україна».

При цьому, відповідно до документів, які вилучені у ході обшуку у приміщенні ТОВ «Будівельна компанія «Техекс» за адресою: м. Харків, вул. Індустріальна, 3, корп. У-1, знайдено: рахунок № 98 від 06.10.2014 на придбання щебеню фракції 20-40 та піску з доставкою на загальну суму 287 639, 93 грн. з ПДВ у суб'єкта господарської діяльності ТОВ «КМБ» (код за ЄДРПОУ 33458023, м. Полтава, вул. Міщенко, 2) тобто відомості, зазначені у актах виконаних робіт форми КБ-2В та поданій до них первинній бухгалтерській документації генеральним підрядником щодо придбання зазначених ТМЦ від ТОВ «Техекс Україна» та ФОП «ОСОБА_3.», а також їх перевезення ФОП «ОСОБА_4» (ідентифікаційний номер НОМЕР_2, юридична адреса: АДРЕСА_2, фактична адреса: АДРЕСА_3 можуть не відповідати дійсності.

Частиною 1 ст. 234 КК України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних документів.

Слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.

За результатами вивчення вважаю, що у поданому клопотанні слідчим наведено дані, які можуть вказувати на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 222 КК України.

При чому, відшукувані речі та документи можуть мати значення для даного кримінального провадження.

З огляду на обставини справи, документи та речі, які планується відшукати, можуть знаходитися у будинку та господарських приміщеннях, де зареєстрований та здійснює господарську діяльність ФОП «ОСОБА_3.» (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), розташованого за адресою: АДРЕСА_1.

На підставі викладеного, приходжу до висновку, що подане слідчим клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України,-

у х в а л и л а:

клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області Мороза В.В., в рамках кримінального провадження за № 42014170020000036 від 07.10.2014 з правовою кваліфікацією за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 222 КК України про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у будинку та господарських приміщеннях за місцем реєстрації та проведення діяльності ФОП «ОСОБА_3» (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), розташованого за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення оригіналів документів, які мають значення у кримінальному провадженні та які свідчать про незаконне заволодіння грошовими коштами бюджету під час здійснення реконструкції об'єкту «реконструкції каналізаційного колектору м'ясокомбінату по АДРЕСА_4», а саме щодо проведених фінансово-господарських відносин між ТОВ «Будівельна компанія «Техекс» (код ЄРДПОУ (37311909 м. Харків, вул. Індустріальна, 3, корп. У-1) та ФОП «ОСОБА_3.» (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), проведених у період з 01.01.2014 по 01.01.2015:

- договори оренди майна з додатками та специфікаціями, а саме транспортних засобів, укладених між юридичною особою ТОВ «Будівельна компанія «Техекс» (код ЄРДПОУ (37311909 м. Харків, вул. Індустріальна, 3, корп. У-1) та ФОП «ОСОБА_3.»;

- акти виконаних робіт та наданих послуг щодо надання у оренду транспортних засобів, у тому числі розрахунки вартості надання у оренду зазначених основних та оборотних засобів, відомостей про перебування їх на обліку у ФОП «ОСОБА_3.», картки обліку основних засобів та оборотних активів, здійснення розрахунків щодо наданих послуг;

- реалізації (продажу) юридичною особою ФОП «ОСОБА_3.» юридичній особі ТОВ «Будівельна компанія «Техекс» (код ЄРДПОУ (37311909 м. Харків, вул. Індустріальна, 3, корп. У-1) ТМЦ, а саме піску, щебеню фракції 20-40 мм, суміші асфальтобетонної гарячої, плити днищ, кілець, плит покриття, інших ТМЦ, у тому числі: договори поставки, специфікації та додаткові угоди; накладні на відвантаження товарно -матеріальних цінностей, товарно - транспортні накладні на перевезення (примірник продавця); довіреності на отримання ТМЦ; сертифікати відповідності на зазначені товарно-матеріальні цінності; паспорти якості на кожну партію продукції, відпущену за накладними; видані податкові накладні на реалізацію продукції; відомості (картки) складського обліку щодо наявності ТМЦ на протязі 2014 року та їх руху; банківські виписки та стан розрахунків щодо оплати за поставлений товар; оборотно - сальдові відомості за аналітичними рахунками № 311, 301, 20 - 28, 631, 361, інші рахунки щодо відображення у первинному бухгалтерському обліку зазначених операцій;

- придбання піску, щебеню фракції 20-40 мм, суміші асфальтобетонної гарячої, плити днищ, кілець, плит покриття ФОП «ОСОБА_3» у суб'єктів господарювання, у тому числі: договори поставки, специфікації та додаткові угоди; накладні на отримання товарно -матеріальних цінностей, товарно - транспортні накладні на перевезення; довіреності на отримання ТМЦ; сертифікати відповідності на зазначену продукцію; паспорти якості на партію товару, ввезеного на територію України, відпущену за накладними; отримані податкові накладні; платіжні доручення та стан розрахунків щодо оплати за отриманий товар; оборотно - сальдові відомості за аналітичними рахунками № 311, 301, 20 - 28, 631, 361, інші рахунки щодо відображення у первинному бухгалтерському обліку зазначених операцій, а також оргтехніка, де міститься інформація про проведення будівельних робіт на вищевказаних об'єктах.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.О.Січиокно