Ухвала суду № 57172875, 15.04.2016, Вишгородський районний суд Київської області

"15" квітня 2016 р. Справа № 363/1429/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Вишгород 15 квітня 2016 року

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області Купрієнко С.І. при секретарі Рибки І.Є. , за участю прокурора відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Пшика Р.М. розглянув клопотання прокурора відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юриста 3 класу Пшика Роман Михайлович, в кримінальному провадженні які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015110040002656 від 06.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Києво-Святошинською місцевою прокуратурою Київської області здійснюється нагляд за додержанням законів органами, що провадять досудове слідство у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12015110040002656 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05 лютого 2015 року невстановлена досудовим слідством особа підробила офіційні документи від імені ОСОБА_2, який втратив паспорт громадянина України та ідентифікаційний код. В подальшому, 05.02.2015 в реєстраційній службі Ірпінського міського управління юстиції в Київській області зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю «Інтелект Інвестмент» (код ЄДРПОУ 39623026), керівником та головним бухгалтером якого є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців встановлено, що її керівник та головний бухгалтер - ОСОБА_2, здійснив внесок до статутного фонду в розмірі 1000 гривень, хоча проведеними процесуальними діями встановлено, що ОСОБА_2 відношення до діяльності ТОВ «Інтелект Інвестмент» (код ЄДРПОУ 39623026) не має, грошових коштів до статутного фонду він не вносив, банківські рахунки не відкривав, печаткою підприємства не володів, загальні збори учасників не скликав, фінансово-господарських документів не підписував, звітів до Державних податкових інспекцій не подавав, місцезнаходження товариства йому не відоме.

В подальшому на виконання доручення слідчого в порядку статті 40 КПК України оперативними працівниками оперативного управління ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області в ході аналізу АС «Податковий Блок» встановлено, що не зважаючи на пояснення ОСОБА_2, ТОВ «Інтелект Інвестмент» (код ЄДРПОУ 39623026) здійснює фінансово-господарську діяльність з іншими підприємствами, а саме: ТОВ «Ідеал Компані Плюс» (код ЄДРПОУ 39742480), ТОВ «Дельта Бай» (код ЄДРПОУ39772384), ТОВ «АРЕНА КОНФЕРЕНЦІЇ ТА СЕМІНАРИ» (код ЄДРПОУ36087107), ТОВ «АРЕНА КС» (код ЄДРПОУ38291962), ТОВ «МЕГАЕКОПРОМ» (код ЄДРПОУ38080412), ТОВ «БУДЕНЕРГОМОНТАЖ-8» (код ЄДРПОУ35932011), ТОВ «РЕСУРС ЦЕНТР ГРУП» (код ЄДРПОУ39340816), ТОВ «РА «ПРОПАГАНДА» (код ЄДРПОУ34295900), ТОВ «ГРАНТВЕЛ» (код ЄДРПОУ38261723), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «САХТЕХСБИТ» (код ЄДРПОУ31282066), ТОВ МП «ЕКОПРОД» (код ЄДРПОУ13717018), ТОВ «ПРОЛАБ» (код ЄДРПОУ37588671), ТОВ «СПП-АГРО» (код ЄДРПОУ37066342).

Одним з засновників ТОВ «Ідеал Компані Плюс» є ТОВ «Київперсонал» (код ЄДРПОУ 36591458), директором якого є ОСОБА_5 В ході допиту ОСОБА_5 встановлено, що вона жодного відношення до діяльності як ТОВ «Київперсонал», так і ТОВ «Інтелект Інвестмент» та ТОВ «Ідеал Компані Плюс» не має. В подальшому в ході аналізу даних з Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ «НАІ Україна» (код ЄДРПОУ 39623026), яке є контрагентом ТОВ «Ідеал Компані Плюс» протягом жовтня-листопада 2015 року формувало податковий кредит з податку на додану вартість від ТОВ «Наст Консалт» (код ЄДРПОУ 39916082), керівником якого згідно реєстраційних даних є ОСОБА_6, в ході допиту якого останній повідомив, що жодного відношення до діяльності цього товариства не має. В подальшому допитано як свідка ОСОБА_7, який відповідно до реєстраційних даних є керівником ТОВ «Оверсолд» (код ЄДРПОУ 39916145). З показів ОСОБА_7, встановлено, що він погодився зареєструвати на себе вказане підприємство без наміру ведення фінансово-господарської діяльності, за проханням ОСОБА_6

Далі аналізуючи АС «Податковий Блок», встановлені контрагенти ТОВ «Ідеал Компані Плюс», тобто підприємства, яке формувало найбільші суми податкового кредиту з ПДВ для ТОВ «Інтелект Інвестмент». Вказаними контрагентами є: ТОВ «НАІ Україна» (код ЄДРПОУ 35790017), ПП «УКРТЕХБУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37115318), ТОВ «БУДГАЗКОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 36864750), ТОВ «ОМЕГА ДОР-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 39660712), ТОВ «РЕСУРС ЦЕНТР ГРУП» (код ЄДРПОУ 39340816), ПРАТ «АГРОМАШКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 902174), ТОВ «ЕВ'ЯП ТРЕЙДИНГ Україна» (код ЄДРПОУ 38649420), ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАТРІОТ» (код ЄДРПОУ 39114489), ТОВ «БАНКІВСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 33417694), ТОВ «ЕЛКОМ Україна» (код ЄДРПОУ 39283161), ТОВ МП «ЕКОПРОД» (код ЄДРПОУ 13717018), ТОВ «ПРОЛАБ» (код ЄДРПОУ 37588671), ТОВ «БАТІСКАФ» (код ЄДРПОУ 22959973), ПП «ІНКОММАШ» (код ЄДРПОУ 33715027), ТОВ «ГАРІЛІТ» (код ЄДРПОУ 37641719), ФОП «ОСОБА_20» (код НОМЕР_1).

Таким чином одним з контрагентів ТОВ «Ідеал Компані Плюс» є ТОВ «Омега Дор Строй», керівник якого - ОСОБА_9 в ході допиту повідомив, що з метою здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Ідеал Компані Плюс», він зустрічався з чоловіком, який представився ОСОБА_10 і фактичним керівником ТОВ «Ідеал Компані Плюс», який разом з іншими працівниками повинен був оформити всі необхідні документи для купівлі у них будматеріалів. Але після перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ «Ідеал Компані Плюс» вказані особи перестали виходити з ним на зв'язок, так і не виконавши свої зобов'язання. В ході пред'явлення ОСОБА_9 особи для впізнання за фотознімками, він впізнав ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3, як такого з ким він зустрічався та домовлявся про вищеописану угоду. Крім того обставини щодо створення підприємств та їх використання з метою проведення незаконної діяльності ОСОБА_10, підтверджується і показами ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7

В ході подальшого проведення процесуальних дій по вказаному кримінальному провадженні встановлений ряд підприємств, які направляють податкову звітність та договори на здачу звітності в електронному вигляді до органів ДФС з тих самих IP адрес, що і вище перелічені підприємства, а саме: ТОВ «Варіос» (39288615); ТОВ «Екоспецбуд2» (39615675); ТОВ «Аста Консалт Груп» (39782832); ТОВ «Свіртек» (39665312); ТОВ «Неопромгаз» (39665197); ТОВ «Лінкор Сіті Груп» (40058763); ТОВ «Євробізнес Старт» (40253451); ТОВ «Астра Гранд» (40254605); ТОВ «Ідеал Ресурс Ком» (40254647); ТОВ «Колоріт Ком» (40254076); ТОВ «Елтон-К» (37153107); ТОВ «Тріолан Плюс» (39814649); ТОВ «Корсар 1» (38507074); ТОВ «Мелон Консалт Плюс» (40247048); ТОВ «Ярос Груп 5» (40247205); ТОВ «Аскольд Транс» (40246840); ТОВ «Джет Альянс Груп» (40246725); ТОВ «Екстра Продакт» (39405066); ТОВ «Стронг Комерц Груп» (39404984); ТОВ «АРТ Буд 1» (40254322); ТОВ «Тіпікал» (40263211); ТОВ «Люкс Холдінг Груп» (40254144); ТОВ «Хаус Кс» (40263285); ТОВ «ГМОБЕЗ» (39664958); ТОВ «Ріаноц» (39665038); ТОВ «Вотум Транс Ком» (40246243).

Додатково в ході аналізу 5 додатку до декларації з ПДВ та податкових накладних раніше згаданого ТОВ «Дельта Бай» встановлено, що вказане підприємство систематично перераховує грошові кошти на ПАТ «Готель театральний» за оренду офісного приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська, 7, корп. 1, 1А.

Враховуючи викладене, а також те, що до підробки офіційних документів та як наслідок до незаконної діяльності всіхвстановлених досудовим розслідуванням підприємств може бути причетний ОСОБА_10 та інші особи, тому виникла необхідність провести обшук за місцем його роботи, де можуть зберігатися установчі, реєстраційні і статутні документи всіх цих підприємств, які ОСОБА_10 використовує для заволодіння грошовими коштами підприємств реального сектору економіки (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, платника податку на додану вартість, протоколи зборів учасників), договори з усіма додатками, акти прийому-передачі, виконаних робіт, видаткові, прибуткові, податкові, товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності, паспорти якості, рахунки-фактури та банківські виписки, картки рахунку 361 по контрагентах зазначених підприємств за весь період фінансово-господарської діяльності, реєстри виданих та отриманих податкових накладних за весь період діяльності підприємства, накази про призначення на посаду (звільнення з посади), посадові інструкції (функціональні обов'язки), особові картки по обліку кадрів директора і головного бухгалтера, грошові кошти отримані злочинним шляхом, комп'ютерна техніка та інші електронні засоби збереження інформації (жорсткі диски, оптичні лазерні диски, USB Flash накопичувачі, мобільні телефони (в тому числі типу iPhone, смартфон), планшети) вказаної особи, на яких можуть зберігатися електронні версії вказаних документів, які необхідні для проведення відповідних експертиз, встановлення істини у кримінальному провадженні, а також припинення протиправної діяльності винних осіб, контакти інших осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Таким чином підставами проведення обшуку вчинення тяжкого кримінального правопорушення та необхідність його розкриття.

У зв'язку з тим, що досудовим розслідуванням встановлене фактичне місце роботи ОСОБА_10 та інших працівників на яких вказують уже допитані свідки, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська, 7, корп. 1, 1А, тому іншим володінням особи, де планується провести обшук є офісне приміщення саме за цією адресою, де працюють вказані особи. Відповідно до даних Київського міського бюро технічної інвентаризації Київської міської ради офісні приміщення за вказаною адресою перебувають у власності ВАТ «Готель Театральний», на підставі акту передачі акцій від 08.07.1996; ОСОБА_16 на підставі договорів купівлі-продажу від 20.03.2000, від 28.12.2000, від10.04.2001; ЗАТ «Магнолія ТВ» на підставі договору купівлі-продажу від 14.08.2001, від 11.12.2001; ТОВ «Інтеркомсервіс» на підставі договору купівлі-продажу від 01.03.2002, від 31.08.2004; ОСОБА_17 на підставі договору купівлі-продажу від 18.03.2003, від 05.06.2003, від 15.04.2004; ОСОБА_18 на підставі договору купівлі-продажу від 23.07.2003, 31.08.2004; ОСОБА_19, на підставі рішення Голосіївського райсуду м. Києва; ПП «Брістоль Менеджмент» на підставі договору купівлі-продажувід 12.05.2006; Во Хієп на підставі договору дарування від 29.12.2004 та рішення Голосіївського райсуду м. Києва від 30.10.2007; ПП «Ізяслав-Молпродукт» на підставі договору купівлі продажу від 28.12.2010; ТОВ «Аріус-Аз» на підставі свідоцтва про право власності від 15.12.2011.

Речами та документами, які планується відшукати є установчі, реєстраційні і статутні документи всіх цих підприємств, які ОСОБА_10 використовує для заволодіння грошовими коштами підприємств реального сектору економіки (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, платника податку на додану вартість, протоколи зборів учасників), договори з усіма додатками, акти прийому-передачі, виконаних робіт, видаткові, прибуткові, податкові, товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності, паспорти якості, рахунки-фактури та банківські виписки, картки рахунку 361 по контрагентах зазначених підприємств за весь період фінансово-господарської діяльності, реєстри виданих та отриманих податкових накладних за весь період діяльності підприємства, накази про призначення на посаду (звільнення з посади), посадові інструкції (функціональні обов'язки), особові картки по обліку кадрів директора і головного бухгалтера, грошові кошти отримані злочинним шляхом, комп'ютерна техніка та інші електронні засоби збереження інформації (жорсткі диски, оптичні лазерні диски, USB Flash накопичувачі, мобільні телефони (в тому числі типу iPhone, смартфон), планшети) вказаної особи, на яких можуть зберігатися електронні версії вказаних документів, які необхідні для проведення відповідних експертиз, встановлення істини у кримінальному провадженні, а також припинення протиправної діяльності винних осіб, контакти інших осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Крім того звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, та подальше повідомлення ОСОБА_10 про необхідність надання таких речей та документів не забезпечить обов'язкове їх надання, тому існує реальна загроза знищення, спотворення чи приховання вищеописаних речей, документів, знарядь кримінального правопорушення, а також інших предметів, магнітних та електронних носіїв інформації, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, документів, які є предметом кримінального правопорушення, запобігання знищенню вказаних речей, предметів і документів, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, керуючись ст.ст. 110, 234 КПК України, -

УХВАЛИВ

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні №12015110040002656 та групі прокурорів - процесуальних керівників у кримінальному провадженні №12015110040002656 , а також співробітникам оперативних підрозділів за дорученням слідчого або прокурора на проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_10, за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська, 7, корп. 1, 1А з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей і документів, що мають значення для розкриття злочину та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: оригінали установчих і статутних документів «Інтелект Інвестмент» (код ЄДРПОУ 39623026), ТОВ «Ідеал Компані Плюс» (код ЄДРПОУ 39742480), ТОВ «Дельта Бай» (код ЄДРПОУ39772384), ТОВ «АРЕНА КОНФЕРЕНЦІЇ ТА СЕМІНАРИ» (код ЄДРПОУ36087107), ТОВ «АРЕНА КС» (код ЄДРПОУ38291962), ТОВ «МЕГАЕКОПРОМ» (код ЄДРПОУ38080412), ТОВ «БУДЕНЕРГОМОНТАЖ-8» (код ЄДРПОУ35932011), ТОВ «РЕСУРС ЦЕНТР ГРУП» (код ЄДРПОУ39340816), ТОВ «РА «ПРОПАГАНДА» (код ЄДРПОУ34295900), ТОВ «ГРАНТВЕЛ» (код ЄДРПОУ38261723), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «САХТЕХСБИТ» (код ЄДРПОУ31282066), ТОВ МП «ЕКОПРОД» (код ЄДРПОУ13717018), ТОВ «ПРОЛАБ» (код ЄДРПОУ37588671), ТОВ «СПП-АГРО» (код ЄДРПОУ37066342), ТОВ «Київперсонал» (код ЄДРПОУ 36591458), «Наст Консалт» (код ЄДРПОУ 39916082), ТОВ «Оверсолд» (код ЄДРПОУ 39916145), ТОВ «НАІ Україна» (код ЄДРПОУ 35790017), ПП «УКРТЕХБУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37115318), ТОВ «БУДГАЗКОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 36864750), ТОВ «ОМЕГА ДОР-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 39660712), ТОВ «РЕСУРС ЦЕНТР ГРУП» (код ЄДРПОУ 39340816), ПРАТ «АГРОМАШКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 902174), ТОВ «ЕВ'ЯП ТРЕЙДИНГ Україна» (код ЄДРПОУ 38649420), ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ПАТРІОТ» (код ЄДРПОУ 39114489), ТОВ «БАНКІВСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 33417694), ТОВ «ЕЛКОМ Україна» (код ЄДРПОУ 39283161), ТОВ МП «ЕКОПРОД» (код ЄДРПОУ 13717018), ТОВ «ПРОЛАБ» (код ЄДРПОУ 37588671), ТОВ «БАТІСКАФ» (код ЄДРПОУ 22959973), ПП «ІНКОММАШ» (код ЄДРПОУ 33715027), ТОВ «ГАРІЛІТ» (код ЄДРПОУ 37641719), ФОП «ОСОБА_20» (код НОМЕР_1), ТОВ «Варіос» (39288615); ТОВ «Екоспецбуд2» (39615675); ТОВ «Аста Консалт Груп» (39782832); ТОВ «Свіртек» (39665312); ТОВ «Неопромгаз» (39665197); ТОВ «Лінкор Сіті Груп» (40058763); ТОВ «Євробізнес Старт» (40253451); ТОВ «Астра Гранд» (40254605); ТОВ «Ідеал Ресурс Ком» (40254647); ТОВ «Колоріт Ком» (40254076); ТОВ «Елтон-К» (37153107); ТОВ «Тріолан Плюс» (39814649); ТОВ «Корсар 1» (38507074); ТОВ «Мелон Консалт Плюс» (40247048); ТОВ «Ярос Груп 5» (40247205); ТОВ «Аскольд Транс» (40246840); ТОВ «Джет Альянс Груп» (40246725); ТОВ «Екстра Продакт» (39405066); ТОВ «Стронг Комерц Груп» (39404984); ТОВ «АРТ Буд 1» (40254322); ТОВ «Тіпікал» (40263211); ТОВ «Люкс Холдінг Груп» (40254144); ТОВ «Хаус Кс» (40263285); ТОВ «ГМОБЕЗ» (39664958); ТОВ «Ріаноц» (39665038); ТОВ «Вотум Транс Ком» (40246243), та інших підприємств, їх свідоцтва про державну реєстрацію платника податку на додану вартість, відтиски печаток, протоколи зборів учасників, договори з усіма додатками, акти прийому-передачі виконаних робіт, видаткові, прибуткові, податкові, товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності, паспорти якості, рахунки-фактури та банківські виписки, картки рахунку 361 по контрагентах зазначених підприємств за весь період фінансово-господарської діяльності, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних за весь період діяльності підприємства, накази про призначення на посаду (звільнення з посади), посадові інструкції (функціональні обов'язки), особові картки по обліку кадрів директора і головного бухгалтера, грошові кошти отримані злочинним шляхом, комп'ютерна техніка та інші електронні засоби збереження інформації (жорсткі диски, оптичні лазерні диски, USB Flash накопичувачі, мобільні телефони) вказаних осіб, на якій можуть зберігатися електронні версії вказаних документів, які необхідні для проведення відповідних експертиз, встановлення істини у кримінальному провадженні, а також припинення протиправної діяльності винних осіб.

Термін дії ухвали до 15 травня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя