Ухвала суду № 57156921, 14.04.2016, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/1536/16-к

14.04.2016

1-кс/328/176/16

УХВАЛА

іменем України

14 квітня 2016 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Андрущенко О.Ю., за участю секретаря судового засідання Гончарук В.О., старшого слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Коломицької О.В.,

розглянувши в приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області клопотання старшого слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Коломицької Олени Віталіївни, погоджене з прокурором Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області молодшим радником юстиції Бебешко Андрієм Станіславовичем про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080350000114 від 29 січня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

12 квітня 2016 року до Токмацького районного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Коломицької О.В., погоджене з прокурором Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області молодшим радником юстиції Бебешко А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ «Метабанк».

В клопотанні зазначено, що старшим слідчим Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080350000114 від 29 січня 2016 року за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України, тобто - заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), що відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості.

Досудовим слідством встановлено, що 28.01.2016 року в журналі ЄО зареєстровано рапорт співробітника Токмацького ВП Кавуна О.В. про те, що до нього звернулась гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1, та повідомила, що гр. ОСОБА_5, за період часу з 27.06.2015 року по 18.08.2015 року не сплатив гроші за здане нею молоко в сумі 3 729 гривень.

В ході розслідування встановлено, що ОСОБА_5, який був директором СОК «Балківський плюс» до 04.03.2016 року, реалізовував прийняте у мешканців сіл Токмацького району молоко на підприємство, які на даний час встановлюються, а грошові кошти отримував на рахунки, відкриті в АТ «МетаБанк».

09.03.2016 року отримано довідку з Токмацької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Запорізькій області, згідно якої надано дані про банківські рахунки по СОК «Балківський плюс» (РНОКПП 37030051). Таким чином, по СОК «Балківський плюс», станом на 09.03.2016 року відкрито три рахунки, а саме:

- №2600010671101, дата відкриття - 09.12.2013 року;

- №2600110671102, дата відкриття - 09.12.2013 року;

- №2600210671103, дата відкриття - 09.12.2013 року.

Станом на теперішній час у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію про відкриття та використання поточних рахунків № 2600010671101, № 2600110671102, № 2600210671103, відкритих в АТ «МетаБанк», а саме:про рух коштів по кожному вказаному рахунку окремо в період часу з 00 години 01 хвилини 01 травня 2015 року по теперішній час; про час та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з рахунку з кожного вказаному рахунку окремо в період часу з 00 години 01 хвилини 01 травня 2015 року по теперішній час; завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати юридичну (фізичну) особу, на ім'я якої був відкритий вказаний рахунок ( по кожному рахунку окремо); про переведені грошові кошти з кожного вказаного рахунку окремо, відкритому у АТ «МетаБанк» на інші рахунки через канали іншого банку, які не належать АТ «МетаБанк», про переведені грошові кошти з кожного вказаного рахунку окремо, відкритому у АТ «МетаБанк» на інший рахунок та надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий; при переоформлені (перереєстрації) вказаних рахунків, відкритих у АТ «МетаБанк» в період часу з 00 години 01 хвилини 01 травня 2015 року по 00 годин 01 хвилини 01 жовтня 2015 року вказати присвоєний йому номер рахунку та наступну інформацію: завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати юридичну (фізичну) особу, на ім'я якої був переоформлений (перереєстрований) вказаний рахунок, рух коштів на вказаному рахунку в період часу з моменту переоформлення теперішнього часу, час та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з вказаного рахунку (по кожному вказаному рахунку окремо).

Вказана інформація щодо використання поточних рахунків № 2600010671101, № 2600110671102, № 2600210671103, відкритих в АТ «МетаБанк» надасть можливість слідству встановити обставини скоєного, дослідити рух коштів по рахунках, встановити володільця рахунку та інших осіб, які можуть бути причетні до скоєного.

Запитувана інформація про поточні рахунки № 2600010671101, № 2600110671102, № 2600210671103 знаходиться в акціонерному товаристві «МетаБанк» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, буд. 50 та згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є охоронюваною законом банківською таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей - не є можливим.

Виходячи з того, що для досягнення повноти та всебічності розслідування, з'ясування обставин, дана інформація має доказове значення по кримінальному провадженню, суттєве значення для встановлення обставин скоєного, в зв'язку з чим, необхідно отримати доступ до інформації, яка знаходиться в АТ «Метабанк» про поточні рахунки № 2600010671101, № 2600110671102, № 2600210671103,слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Прокурор не з'явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини не явки не повідомив.

Представник АТ «МетаБанк» на розгляд справи не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Вислухавши слідчого, яка підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходжу до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016080350000114 від 29 січня 2016 року; 2) протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4; 3) довідкою Токмацької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Запорізькій області від 09.03.2016 року № 938/10/08-33-17-0115; 4) відповіддю АТ «МетаБанк» від 29.03.2016 року № 102/1706.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить слідчий знаходяться в акціонерному товаристві «МетаБанк» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, буд. 50 та відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

На підставі викладеного, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Коломицької Олени Віталіївни, погоджене з прокурором Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області молодшим радником юстиції Бебешко Андрієм Станіславовичем про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080350000114 від 29 січня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити повністю.

Надати слідчим слідчої групи, створеної для розслідування кримінального правопорушення, внесеного до ЄРДР за № 12016080350000114 від 29 січня 2016 року, у складі: старшого слідчого Токмацького ВП Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Коломицькій Олені Віталіївні, слідчому Токмацького ВП Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції Єгоровій Надії Юріївні тимчасовий доступ до речей і документів:

1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в акціонерному товаристві «МетаБанк» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, буд. 50 та містять банківську таємницю, з можливістю отримання та вилучення відомостей на паперових та електронних носіях в Токмацькому відділенні акціонерного товариства «МетаБанк» за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська (Леніна), 9 , а саме:

1.1. про рахунок №2600010671101, відкритий у АТ «МетаБанк», а саме:

- на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 01 травня 2015 року по 14.04.2016 року;

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на ім'я якої було відкрито вказаний рахунок;

- на паперовому носії - про переведені грошових коштів з рахунку №2600010671101, відкритому у АТ «МетаБанк» на інші рахунки через канали іншого банку, які не належать АТ «МетаБанк»,

- на паперовому носії - про переведені грошові кошти з рахунку №2600010671101, відкритому у АТ «МетаБанк» на інший рахунок та надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий;

- на паперовому носії - при переоформлені (перереєстрації) рахунку № 2600010671101, відкритому у АТ «МетаБанк» в період часу з 00 години 01 хвилини 01 травня 2015 року по 00 годин 01 хвилини 01 жовтня 2015 року вказати присвоєний йому номер рахунку та наступну інформацію:

-- завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати юридичну (фізичну) особу, на ім'я якої був переоформлений (перереєстрований) вказаний рахунок;

-- рух коштів на вказаному рахунку в період часу з моменту переоформлення до 14.04.2016 року;

-- час та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з вказаного рахунку.

1.2. про рахунок №2600110671102, відкритий у АТ «МетаБанк», а саме:

- на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 01 травня 2015 року по 14.04.2016 року;

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на ім'я якої було відкрито вказаний рахунок;

- на паперовому носії - про переведені грошових коштів з рахунку №2600110671102, відкритому у АТ «МетаБанк» на інші рахунки через канали іншого банку, які не належать АТ «МетаБанк»,

- на паперовому носії - про переведені грошові кошти з рахунку №2600110671102, відкритому у АТ «МетаБанк» на інший рахунок та надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий;

- на паперовому носії - при переоформлені (перереєстрації) рахунку №2600110671102, відкритому у АТ «МетаБанк» в період часу з 00 години 01 хвилини 01 травня 2015 року по 00 годин 01 хвилини 01 жовтня 2015 року вказати присвоєний йому номер рахунку та наступну інформацію:

-- завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати юридичну (фізичну) особу, на ім'я якої був переоформлений (перереєстрований) вказаний рахунок,

-- рух коштів на вказаному рахунку в період часу з моменту переоформлення до 14.04.2016 року,

-- час та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з вказаного рахунку.

1.3. про рахунок №2600210671103, відкритий у АТ «МетаБанк», а саме:

- на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 01 травня 2015 року по 14.04.2016 року;

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на ім'я якої було відкрито вказаний рахунок;

- на паперовому носії - про переведені грошових коштів з рахунку №2600210671103, відкритому у АТ «МетаБанк» на інші рахунки через канали іншого банку, які не належать АТ «МетаБанк»,

- на паперовому носії - про переведені грошові кошти з рахунку №2600210671103, відкритому у АТ «МетаБанк» на інший рахунок та надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий;

- на паперовому носії - при переоформлені (перереєстрації) рахунку №2600210671103, відкритому у АТ «МетаБанк» в період часу з 00 години 01 хвилини 01 травня 2015 року по 00 годин 01 хвилини 01 жовтня 2015 року вказати присвоєний йому номер рахунку та наступну інформацію:

-- завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати юридичну (фізичну) особу, на ім'я якої був переоформлений (перереєстрований) вказаний рахунок,

-- рух коштів на вказаному рахунку в період часу з моменту переоформлення до 14.04.2016 року,

-- час та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з вказаного рахунку.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 14.05.2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя