Ухвала суду № 57155445, 06.04.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/5779/16-к

Провадження № 1-кс/234/2182/16

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук

06 квітня 2016 року м.Краматорськ

Слідчій суддя Краматорського міського суд Донецької області Демидова В.К.,

при секретарі - Заводовському А.А. ,

за участю слідчого - Машкіна М.О.

розглянувши в судовому засіданні в м. Краматорську клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління національної поліції в Донецькій області капітана міліції Машкіна М.О. про проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42015050000000499 від 17.09.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06 квітня 2016 року старший слідчий слідчого управління Головного управління національної поліції в Донецькій області капітана міліції Машкін М.О. звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №№42015050000000499 від 17.09.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 263 КК України.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за номером 42015050000000499 від 17.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено що на території м. Маріуполя, Донецької області, встановлені факти здійснення валютно-обмінних операцій у незаконних пунктах обміну валют без дозвільної документації, внаслідок чого шахрайським способом мало місце заволодіння грошовими коштами клієнтів.

21.03.2016 в порядку ст. 40 КПК України було надане доручення до управління захисту економіки в Донецькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, направлене на встановлення пунктів обміну валюти, які здійснюють свою діяльність у відсутності законних підстав ведення фінансово-господарчої діяльності, або з порушенням ведення валютно-обмінних операцій, та розташовані на території м. Маріуполя, Донецької області.

04.04.2016 до слідчого відділу слідчого управління Національної поліції в Донецькій області, від УЗЕ в Донецькій області, були направлені матеріали згідно яких встановлене відділення ТОВ «Фінансова компанія абсолют фінанс» (ЄДРПОУ 36060724), в якому здійснюються валютно-обмінні операції. Згідно наданих матеріалів вищевказане відділення ТОВ «Фінансова компанія абсолют фінанс» в порушення пункту 6.3 Постанови НБУ № 140 від 03.03.2016 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» здійснюють операції з продажу готівкової іноземної валюти в один операційний (робочий) день у сумі, що перевищує в еквіваленті 6000 гривень у межах однієї банківської установи, при цьому іноземну валюту, яка перевищує еквівалент в 6000 гривень приховують, або здійснюють з використанням підроблених підписів на копіях документів осіб, які до фінансової операції відношення не мають.

Згідно отриманою інформації відділення ТОВ «Фінансова компанія абсолют фінанс» розташоване за адресою: АДРЕСА_1, та має вивіску «ІНФОРМАЦІЯ_1» і напис «ІНФОРМАЦІЯ_2».

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, приміщення АДРЕСА_1 належить ОСОБА_3, форма власності приватна, частка власності 1/1.

В теперішній час по кримінальному провадженню виникла суттєва необхідність проведення обшуку приміщення ТОВ «Фінансова компанія абсолют фінанс» (ЄДРПОУ 36060724), яке розташоване вприміщенні АДРЕСА_1, де здійснює фінансово-валютну діяльність ТОВ «Фінансова компанія абсолют фінанс» (ЄДРПОУ 36060724)з порушенням ведення валютно-обмінних операцій, з метою виявлення та вилучення чорнових записів, документів ведення валютно-фінансових операцій, паспортів та копій до них, комп'ютерної техніки, засобів відео та аудіо фіксації, мобільних телефонів та сім-карток до них, грошових коштів які використовуються в ході незаконної діяльності, а також інших речей, предметів і документів, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні. У разі вилучення вищевказаних предметів і документів, вони можуть мати значення для досудового розслідування, а також відомості, які можуть міститься у відшуканих речах та предметах, можуть бути доказами під час судового розгляду і підтверджувати факт вчинення кримінальних правопорушень.

Вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Згідно ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання)доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст.234 ч.1, ч.2 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, приміщення АДРЕСА_1 належить ОСОБА_3, форма власності приватна, частка власності 1/1.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015050000000499 від 17 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Підстава - на території м.Маріуполя Донецької області встановлені факти здійснення валютно-обмінних операцій у незаконних пунктах обміну валют без дозвільної документації, внаслідок чого шахрайським способом мало місце заволодіння грошовими коштами клієнтів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, ці речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання слідчого про проведення обшуку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.233, 234, 235, 236 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління національної поліції в Донецькій області капітана міліції Машкіна М.О. про проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42015050000000499 від 17.09.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління національної поліції в Донецькій області капітана міліції Машкіна М.О. на проведення обшуку слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області, Машкіним М.О., Ліспух Л.А., Добринським Ю.В., Подвигом А.І., Шебаніц А.П., Шапошником І.Г., Бабковим С.В., Єрмолаєвою Т.Г., Желязко В.В., Смороковою Н.Ю., Бурченко М.С., або за дорученням Машкіна М.О. іншими уповноваженими особами, за місцем здійснення валютно-фінансових операцій з порушенням ведення валютно-обмінних операцій ТОВ «Фінансова компанія абсолют фінанс» («ІНФОРМАЦІЯ_1» ЄДРПОУ 36060724), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (згідно довідки з Реєстру речових прав на нерухоме майно, належить ОСОБА_3, у розмірі 1/1), з метою виявлення та вилучення чорнових записів, документів ведення валютно-фінансових операцій, паспортів та копій до них, комп'ютерної техніки, засобів відео та аудіо фіксації, мобільних телефонів та сім-карток до них, грошових коштів які використовуються в ході незаконної діяльності, знарядь кримінального правопорушення, а також інших речей, предметів і документів, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про проведення обшуку, підлягає обов'язковому виконанню.

Роз'яснити, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, з підстав, зазначених у клопотанні, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяВ. К. Демидова