Ухвала суду № 57155149, 07.04.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/5863/16-к

Провадження № 1-кс/234/2218/16

У Х В А Л А

про арешт майна

07 квітня 2016 року м. Краматорськ

Слідчій суддя Краматорського міського суд Донецької області Демидова В.К.,

при секретарі - Заводовському А.А.,

за участю прокурора - Опря С.І.

розглянувши у судовому засіданні в місті Краматорську клопотанняПрокурора Краматорської місцевої прокуратури юриста 3 класу Опря С.І. про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016051390000031 від 26.02.2016р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

07 квітня 2016 року прокурор Краматорської місцевої прокуратури юрист 3 класу Опря С.І. звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016051390000031 від 26.02.2016р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Клопотання мотивує тим, що упродовж вересня-грудня 2015 року між виконавчими органами Краматорської міської ради (управління житлового та комунального господарства, управління освіти) та ТОВ «ПФГ ДСІ» укладено ряд господарських договорів на виконання будівельних робіт на загальну суму близько 3 364 тис. грн. (у тому числі податок на додану вартість - 560,6 тис. грн.). На теперішній час вказана сума у повному обсязі перерахована на користь ТОВ «ПФГ ДСІ».

У свою чергу, відповідно до інформації від Об'єднаного штабу ЦУ СБУ в районі проведення АТО, яка надана на виконання доручення процесуального керівника у кримінальному провадженні № 42016051390000031, встановлено, що договори на виконання будівельних робіт з ТОВ «ПФГ ДСІ» укладались з метою привласнення бюджетних коштів Краматорської міської ради. Так, після перерахування грошових коштів на користь ТОВ «ПФГ ДСІ» за виконання відповідних робіт зазначені кошти без сплати обов'язкового податку на додану вартість знімались готівкою. Такі дії вчинялись засновниками ТОВ «ПФГ ДСІ» ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з використанням як рахунків ТОВ «ПФГ ДСІ», так і власних рахунків. У подальшому грошові кошти розподілялись між ОСОБА_3, ОСОБА_4 та відповідними замовниками.

Окрім того, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами у вигляді податкових зобов'язань з вказаних договорів (податок на додану вартість), ОСОБА_3, ОСОБА_4 з боку ТОВ «ПФГ ДСІ» та службовими особами з боку відповідних замовників приховано у своїй податковій звітності відомості про договори щодо виконання будівельних робіт на загальну суму 3 364 тис. грн., що стало наслідком фактичного заволодіння бюджетними коштами на загальну суму 560,6 тис. грн.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

З метою забезпечення арешту та недопущення відчуження зазначеного в клопотанні майна, клопотання розглядається у відсутність підозрюваного та його захисника.

Вислухавши пояснення прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню наступних підстав.

Відповідно до ст..170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016051390000031 від 26.02.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 212 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №42016051390000031 від 26.02.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 212 КК України, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження наявні докази, про те, що службові особи своїми незаконними діями незаконно заволоділи грошовими коштами у вигляді податкових зобов?язань, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на виявлені та вилучені речі та документи, оскільки вони є предметом вчинення кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі для проведення експертиз, а також є речовим доказом, слідчий суддя вважає доцільним задовольнити клопотання та накласти арешт на вказане у клопотанні майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-174 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора Краматорської місцевої прокуратури юриста 3 класу Опря С.І. про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016051390000031 від 26.02.2016р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ПФГ ДСІ» (ЄДРПОУ 34311052) -26003500110008 та фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_1) - НОМЕР_2 та інших рахунках вказаних осіб у ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614, адреса: Київська обл., м. Київ, вул. Пушкінська, б. 42/4).

Зобов'язати службових осіб ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614, адреса: Київська обл., м. Київ, вул. Пушкінська, б. 42/4) надати письмову інформацію на момент оголошення ухвали суду, про залишок грошових коштів на рахунках із зазначенням номерів рахунків ТОВ «ПФГ ДСІ» (ЄДРПОУ 34311052) та фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_1)ініціатору внесеного клопотання - Краматорській місцевій прокуратурі за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Рум'янцева, 4а., каб. № 308 або пред'явнику ухвали, який діятиме за дорученням процесуального керівника.

Роз'яснити, що згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений,

їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом п'яти днів з дня її оголошення

Слідчий суддяВ. К. Демидова