Ухвала суду № 57154868, 13.04.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/4401/16-к

№1-кс/263/2390/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 квітня 2016 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Ковтуненко В.О., при секретарі Чертовій О.С., розглянувши матеріали клопотання представника ТОВ «Торгова компанія «Євронафта» ОСОБА_2 про скасування арешту майна, внесеного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050770000659 від 20 лютого 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 та ч.3 ст.258-5 КК України,

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого управління прокуратури Донецької області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050770000659 від 20 лютого 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 та ч.3 ст.258-5 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що службові особи КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» (ЄДРПОУ-05393725) при проведенні процедур закупівлі товарів, робіт та послуг за кошти місцевого бюджету за період 2014 року, зловживаючи службовим становищем в своїх інтересах, а також інших фізичних та юридичних осіб, завдали тяжких наслідків вказаному підприємству у вигляді матеріальної шкоди, яка в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Так, у листопаді 2014 року КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» оголосило конкурс на закупівлю паливо-мастильних матеріалів (далі по тексту - ПММ). Пропозиції на поставку ПММ запропонували два учасника: ТОВ «ТК «Євронафта» та ТОВ «Вельт», які не відповідали тендерним вимогам. Переможцем конкурсу визнано підприємство ТОВ «ТК «Євронафта», яке фактично зареєструвалось за деякий час до оголошення конкурсу на закупівлю ПММ. Крім цього, під час проведення слідчих та оперативних заходів встановлено, що ТОВ «ТК «Євронафта» для участі у конкурсі надало завідомо неправдиві офіційні документи, зокрема, договори про виконання аналогічних договорів на постачання палива. За результатами тендеру 30.12.2014 між КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» та ТОВ «ТК «Євронафта» укладено договір поставки за № 111202 на постачання ПММ строком на рік, тобто до 31.12.2015 на загальну суму 4 млн. 596 тисяч 500 гривень.

Ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 07 вересня 2015 року накладено арешт на всі грошові кошті, які знаходяться на банківському рахунку №26007000599687, що належить товариству з обмеженою відповідальністю «Торгова компанія «Євронафта» (ЄДРПОУ-39391923), відкритому в ПАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), за адресою: місто Київ, вулиця Велика Васильківська, 10, шляхом заборони перераховувати грошові кошти з вказаного рахунку.

Представник ТОВ «Торгова компанія «Євронафта» ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням про скасування арешту, накладеного на підставі вказаної ухвали слідчого судді.

В судовому засіданні представник «Торгова компанія «Євронафта» ОСОБА_2 клопотання підтримала в повному обсязі, вважає накладення арешту необґрунтованим. Так, ТОВ «Торгова компанія «Євронафта» не відноситься до кола осіб, щодо яких можливо застосовувати даний захід забезпечення. Арешт було накладено ще у вересні 2015 року, з того часу минуло вже більш ніж півроку. Будь яких обставин, які б свідчили про здійснення злочину з боку ТОВ «ТК Євронафта» не виявлено, повідомлення про підозру, жодному з працівників не пред'явлено. В той же час, підприємство має сплачувати податки, збори та обов'язкові платежі, виплачувати заробітну платню, однак арешт коштів, призводить до неможливості виконання останнім своїх зобов'язань.

Прокурор надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності, заперечував проти задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, суд приходить до наступних висновків.

Арешт майна, відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, чи може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб або для забезпечення цивільного позову. Метою арешту майна є, зокрема, забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Згідно зі ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Судом встановлено, що ТОВ «Торгова компанія «Євронафта», посадові особи та інші працівники підприємства за вказаним досудовим розслідуванням не є підозрюваними, обвинуваченими або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Приймаючи до уваги викладене, враховуючи вимоги співмірності обмеження права власності та зважаючи на отримані в ході досудового розслідування дані і відомості у їх сукупності, суд вважає, що на даний час у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна на грошові кошті, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Торгова компанія «Євронафта» (ЄДРПОУ-39391923) у ПАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), дійсно відпала потреба, у зв'язку з чим арешт вказаного майна підлягає скасуванню у повному обсязі.

Керуючись ст.174 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання ОСОБА_2 про скасування арешту майна, - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду від 07 вересня 2015 року на грошові кошті, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Торгова компанія «Євронафта» (ЄДРПОУ-39391923), які знаходяться на банківському рахунку №26007000599687, відкритому в ПАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), за адресою: місто Київ, вулиця Велика Васильківська, 10.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Ковтуненко