Ухвала суду № 57148454, 08.04.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/8318/15-к

н/п 1-кс/640/2919/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" квітня 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Коренєвій В.В., за участю слідчого Подолянка Р.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Подолянка Р.В. у кримінальному провадженні №12015220000000297, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

05 квітня 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Подолянка Р.В., погоджене із прокурором відділу 04/2/4 прокуратури Харківської області старшим радником юстиції Соломко Н.А., по кримінальному провадженню № 12015220000000297 від 10.04.2015, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів - з можливістю виготовити з них копії та інших носіїв інформації - з можливістю їх вилучення в ПАТ «ВіЕйБі Банк» ЄДРПОУ 19017842, МФО 380537, що знаходиться за фактичною адресою: м. Київ, вул. Івана Дубового, 18 (юридична адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 27 т), а саме:

- матеріалів реєстраційної справи ПП «Бюджетні інтер'єрні рішення», код ЄДРПОУ 37187953, з відкриття та функціонування розрахункового рахунку № 26000200000555;

- регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26000200000555, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.05.2011 по 01.03.2015;

- грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам ПП «Бюджетні інтер'єрні рішення», код ЄДРПОУ 37187953 за період з 01.05.2011 по 01.03.2015;

- договорів на обслуговування вищевказаних рахунків за системою «Клієнт-Банк»;

- інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків № 26000200000555 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

- платіжних вимог, платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та інших документів по використанню грошових коштів ПП «Бюджетні інтер'єрні рішення», код ЄДРПОУ 37187953 за період з 01.05.2011 по 01.03.2015.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУНП України в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових дослідувань за № 12015220000000297 від 10.04.2015 відносно групи осіб, які за попередньою змовою з метою привласнення держаних коштів створили ряд підприємств: ТОВ «Лотта» ЄДРПОУ 25196855, юридична адреса: м. Харків, вул. Швидкісна, б. 43; ТОВ «Лоска» ЄДРПОУ 37191315, юридична адреса: м. Харків, вул. Червоноармійська, б 8/10 літера В; ТОВ фірма «Скала» ЄДРПОУ 21265317, юридична адреса: м. Харків, майдан Привокзальний ст. Харків-Пасажирський; ТОВ "Клімтехінвест" ЄДРПОУ 37762987, юридична адреса: м. Харків, вул. Набережна, 12; ТОВ "БК "Ярко" ЄДРПОУ 38280903, юридична адреса: м. Харків, вул. Котлова, буд. 115, ТОВ «Технопрофсервіс» ЄДРПОУ 39813912, юридична адреса: м. Харків, вул. Залютинська, буд.4.

У подальшому в період з 2011-2015 рік, використовуючи ТОВ «Лотта» ЄДРПОУ 25196855, ТОВ «Лоска» ЄДРПОУ 37191315, ТОВ фірма «Скала» ЄДРПОУ 21265317, ТОВ "Клімтехінвест" ЄДРПОУ 37762987, ТОВ "БК "Ярко" ЄДРПОУ 38280903, ТОВ «Технопрофсервіс» ЄДРПОУ 39813912 під час постачання товарів, робіт та послуг в адресу з ДП "Південна залізниця" ЄДРПОУ 01072609; ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" ЄДРПОУ 20572069; ДП "Придніпровська залізниця" ЄДРПОУ 01073828; ДП "Одеська залізниця" ЄДРПОУ 01071315; ДТГО «Південно-Західна залізниця » ЄДРПОУ 04713033, КП "Харківський метрополітен" ЄДРПОУ 04805918 привласнили державні кошти «конвертувавши» їх у готівку використавши ряд злочинних схем у яких задіяли фіктивні підприємства ТОВ "ІНВЕСТ КОНСАЛТ КОМПАНІ" ЄДРПОУ 39377867; ТОВ "КП ПРІОРІТЕТ" ЄДРПОУ 39353411; ТОВ «ЛАЙКСТАРТ» ЄДРПОУ 38649640; ТОВ "ФІНАНСІНВЕСТГРУП" ЄДРПОУ 38496718; ТОВ "ІНВЕСТТОРГРЕСУРС" ЄДРПОУ 38495520; ТОВ "НВО "СХІДБУД" ЄДРПОУ 38158516; ТОВ "АМЕТРОН" ЄДРПОУ 39118955; ТОВ "ІНТЕРІЯ ЛТД" ЄДРПОУ 38018040; ТОВ "МАЕСТРО ТОРГ" ЄДРПОУ 37931224; ТОВ "БК "ГЕФЕСТ АЛЬЯНС" ЄДРПОУ 37312719; ТОВ "РОЯЛПРОМТРЕЙД" ЄДРПОУ 38470569, ПП «Бюджетні інтер'єрні рішення» ЄДРПОУ 37187953, ТОВ "Універсалоптторг-Х" ЄДРПОУ 37428034, ТОВ «Рті Трейд» ЄДРПОУ 32136019, ТОВ «ТПК УКРТОРГІМПОРТ» код ЄДРПОУ 36458555. Таким чином, вищевикладене може свідчити про кримінальне правопорушення, вчинене групою осіб сумісно зі службовими ТОВ «Лотта» ЄДРПОУ 25196855, ТОВ «Лоска» ЄДРПОУ 37191315, ТОВ фірма «Скала» ЄДРПОУ 21265317, ТОВ «Клімтехінвест» ЄДРПОУ 37762987, ТОВ «БК «ЯРКО» ЄДРПОУ 38280903, які, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою у групі здійснили привласнення державних грошових коштів на суму більше ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Слідчий зазначає, що вказані документи, які перебувають у володінні ПАТ «ВіЕйБі Банк» ЄДРПОУ 19017842, МФО 380537, що знаходиться за фактичною адресою: м. Київ, вул. Івана Дубового, 18 (юридична адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 27 т), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, у зв'язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до них з можливістю їх вилучення - для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

ПАТ «ВіЕйБі Банк», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Подолянка Р.В.; в судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ «ВіЕйБі Банк» за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність їх вилучення та що без вилучення зазначених в клопотанні документів та інформації існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів та інших носіїв інформації задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Подолянко Р.В. у кримінальному провадженні № 12015220000000297, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Подолянку Роману Володимировичу право тимчасового доступу до оригіналів документів та інших носіїв інформації, з можливістю їх копіювання, в ПАТ «ВіЕйБі Банк» ЄДРПОУ 19017842, МФО 380537, що знаходиться за фактичною адресою: м. Київ, вул. Івана Дубового, 18 (юридична адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 27 т), а саме:

- матеріалів реєстраційної справи ПП «Бюджетні інтер'єрні рішення», код ЄДРПОУ 37187953, з відкриття та функціонування розрахункового рахунку № 26000200000555;

- регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26000200000555, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.05.2011 по 01.03.2015;

- грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам ПП «Бюджетні інтер'єрні рішення», код ЄДРПОУ 37187953 за період з 01.05.2011 по 01.03.2015;

- договорів на обслуговування вищевказаних рахунків за системою «Клієнт-Банк»;

- інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків № 26000200000555 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

- платіжних вимог, платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та інших документів по використанню грошових коштів ПП «Бюджетні інтер'єрні рішення», код ЄДРПОУ 37187953 за період з 01.05.2011 по 01.03.2015.

Зобов'язати ПАТ «ВіЕйБі Банк» надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Подолянку Роману Володимировичу тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів та інших носіїв інформації з можливістю їх копіювання.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.05.2016 року.

Роз'яснити ПАТ «ВіЕйБі Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський