Ухвала суду № 57148135, 07.04.2016, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 638/5568/16-к

Провадження № 1-кс/638/1332/16

07.04.2016 року м. Харкі

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Подус Г.С.,

при секретарі судових засідань - Коваленко О.В.,

за участю слідчого СВ Шевченківського відділення Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції Лисенко В.І.

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського відділення Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції Лисенко В.І., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 юриста 2 класу Петрушко Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

Слідчий звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що близько 14 год. 35 хв. 29.02.2016 року невстановлена особа під приводом того, що син ОСОБА_4 затриманий співробітниками поліції, заволоділа грошовими коштами у сумі 20 200 грн. шляхом перерахування на картку невідомого через відділення АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: вул. Сумська, 69 в м. Харкові.

1 березня 2016 року за даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4, яка вказала, що 29.02.2016 року близько 13 год. 30 хв. коли ОСОБА_4 знаходилась вдома за адресою: АДРЕСА_1, на мобільний телефон в якому знаходиться картка мобільного оператора ПрАТ «МТС Україна» номер НОМЕР_1, що належить останній, зателефонував невідомий мобільного телефону з мобільного телефону в якому знаходиться картка мобільного оператора ПрАТ «МТС Україна» номер НОМЕР_2 в голосі якого потерпіла впізнала нібито голос свого сина - Андрія, який повідомив, що в нього неприємності і він знаходиться у поліції за скоєння дорожньо-транспортної пригоди, в якій останній збив жінку, якій необхідна допомога. Також чоловік повідомив, що йому потрібні гроші в сумі 25 000 гривень, які необхідно перерахувати на картку НОМЕР_3, у найближчому відділенні АТ «Ощадбанк». Після телефонної розмови ОСОБА_4 направилась до відділення АТ «Ощадбанк» розташованого за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 69, в якому 29.02.2016 року о 14:34:47 год. перерахувала на картку № НОМЕР_3, яка належить ОСОБА_5, грошові кошти у сумі 20200.10 грн., з яких 202 грн. комісія, підтвердженням чого є чек 8366.

Того ж дня одразу після переводу коштів, ОСОБА_4 зателефонувала сину ОСОБА_6, який повідомив, що з ним все гаразд та працівниками поліції він не затримувався. Після чого ОСОБА_4 зателефонувала до АТ «Ощадбанк» та заблокувала отримання коштів шахраєм.

Під час досудового слідства виникла необхідність встановити персональні дані клієнта ПАТ КБ «Приватбанк», на картковий рахунок якого були переказані кошти потерпілим ОСОБА_7, оскільки ця особа, може бути причетна до скоєння злочину.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення - злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Суд, вислухавши слідчого Лисенко В.І., дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Виходячи з того, що для швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливо тільки при умові надані інформації від співробітників АТ «Ощадбанк» так як інформація, яка в них знаходиться має істотне значення для кримінального провадження.

Зважаючи на те, що цю інформацію не можливо отримати іншим способом, та є вірогідність її знищення, орган розслідування приходить до висновку про необхідність отримання наступної інформації, з метою встановлення осіб, які причетні до вказаного злочину, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Філії - Головного управлiння по м. Києву та Київськiй областi публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (ЄДРПОУ 09322277), розташоване за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 27, надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Філії - Головного управлiння по м. Києву та Київськiй областi публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", а саме: копію договору, укладеного АТ «Ощадбанк» з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок № НОМЕР_3, реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку НОМЕР_3 за 29.02.2016 року із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 за 29.02.2016 року.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Шевченківського відділення Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області Лисенко В.І., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 юриста 2 класу Петрушко Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов'язати Філію - Головного управлiння по м. Києву та Київськiй областi публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" (ЄДРПОУ 09322277), розташоване за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 27, надати слідчому Шевченківського відділення Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції Лисенко В.І. або іншій особі, у встановленому законом порядку уповноваженій слідчим Лисенко В.І. шляхом надання відповідного доручення або винесення постанови, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Філії - Головного управлiння по м. Києву та Київськiй областi публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України", а саме: копію договору, укладеного АТ «Ощадбанк» з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок № НОМЕР_3, реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку НОМЕР_3 за 29.02.2016 року із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за 29.02.2016 року.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сто рони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя