Ухвала суду № 57143617, 25.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13788/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2016 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю прокурора Лупу А.К., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Кожина Ю.Ю., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Лупу А.К., про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

21.03.2016р. слідчий в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Кожин Ю.Ю., за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Лупу А.К., звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке перебуває у власності підозрюваної ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

- гаража НОМЕР_4 у автогаражному кооперативі «ДЕО» по вулиці Шекспіра 13б у місті Донецьку Донецької області;

- будинку АДРЕСА_3;

- будинку АДРЕСА_4;

- гаража АДРЕСА_5;

- квартири АДРЕСА_1;

- квартири АДРЕСА_2;

- квартири АДРЕСА_6;

- квартири АДРЕСА_7;

- гаража АДРЕСА_8;

- гаража АДРЕСА_9;

- автомобіль «Porsche Cayenne», білого кольору, 2012 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1, свідоцтво НОМЕР_5;

- автомобілю «ГАЗ 21», сірого кольору, 1960 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2, свідоцтво НОМЕР_6;

- автомобілю «ЗИС 110», чорного кольору, 1950 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3, свідоцтво НОМЕР_7.

- 968519 шт. простих іменних акцій емітента ПрАТ по газопостачанню та газифікації «Макіївкагаз» (код за ЄДРПОУ 20316900).

В обґрунтування поданого клопотання зазначив те, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013220540000400 від 31.01.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування 25.03.2016 складено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України, колишньому першому заступнику ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянці України, уродженці м. Харцизьк Донецької області, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_10.

За результатами досудового розслідування встановлено, що у період з 2008 року до 2010 року ОСОБА_4, перебуваючи в містах Харкові, Києві та інших невстановлених слідством місцях, діючи умисно, з корисливих мотивів та іншої особистої зацікавленості, з метою системного незаконного вчинення розтрати та заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем; підроблення документів; фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду; ухилення від сплати податків та інших обов'язкових платежів, легалізації злочинним шляхом здобутих коштів, заволодіння коштами державних підприємств при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг спільно з низкою осіб, у тому числі невстановленими слідством особами в кількості більше п'яти осіб створив для вчинення зазначених злочинів злочинну організацію, організував її діяльність та керував нею, був активним її членом, та приймав участь у вчиненні нею злочинів.

У вказаний період ОСОБА_4 залучав до складу злочинної організації інших осіб, зорганізувавши їх у стійке, ієрархічне об'єднання, діюче за єдиним відомим всім учасникам злочинної організації планом, з розподілом ролей, спрямованих на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Будучи обізнаним з процедурою та правовим регулюванням процесу реалізації скрапленого газу для побутових потреб населення, особливостями здійснення контролю за використанням такого газу за цільовим призначенням, усвідомлюючи ключову роль у вказаних процесах першого заступника ДК «Газ України» ОСОБА_3, ОСОБА_4 було прийнято рішення про втягнення її у діяльність злочинної організації з відповідним відведенням їй повноважень щодо реалізації злочинного плану.

Внаслідок зазначених спільних злочинних дій ОСОБА_3 та членів злочинної організації ОСОБА_4, учасником якої він був, а також службових осіб Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, обласних державних адміністрацій та службових осіб ДК «Газ України», протягом 2010-2014 років вчинено незаконне заволодіння згідно єдиного спільного злочинного умислу майном ПАТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укpнaфта», більше 50 відсотків статутного капіталу яких належить державі, а саме виробленим ними скрапленим газом за заниженими цінами, різниця яких з реальною ринковою вартістю відповідних обсягів реалізації скрапленого газу склала 2 196 176 418,64 грн.

При цьому своїми умисними діями, що виразились в участі протягом 2010-2014 років за попередньою змовою з іншими особами у кількості більше 5 чоловік, у тому числі з ОСОБА_4, у злочинні організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також участі в злочинах, вчинюваних такою організацією, ОСОБА_3, підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України, а також у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем , вчинене організованою групою, в особливо великих розмірах, а саме у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Посилаючись на те, що ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого корисливого злочину проти власності, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, санкція якого передбачає обов'язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна. Саме з метою забезпечення конфіскації майна у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваної, яке належить їй на праві приватної власності, слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013220540000400 від 31.01.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування 25.03.2016 відносно колишнього першого заступника ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_3 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України.

25.03.2016 постановою слідчого ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Кожина Ю.Ю. підозрювану ОСОБА_3 оголошено в розшук.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта, ОСОБА_3 є власником:

- гаража НОМЕР_4 у автогаражному кооперативі «ДЕО» по вулиці Шекспіра 13б у місті Донецьку Донецької області;

- будинку АДРЕСА_3;

- будинку АДРЕСА_4;

- гаража АДРЕСА_5;

- квартири АДРЕСА_1;

- квартири АДРЕСА_2;

- квартири АДРЕСА_6;

- квартири АДРЕСА_7;

- гаража АДРЕСА_8;

- гаража АДРЕСА_9.

Також, згідно з інформацією, яку надав Департамент інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України, ОСОБА_3 є власником транспортних засобів:

- автомобіль «Porsche Cayenne» , білого кольору, 2012 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1, свідоцтво НОМЕР_5;

- автомобіль «ГАЗ 21» , сірого кольору, 1960 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2, свідоцтво НОМЕР_6;

- автомобіль «ЗИС 110» , чорного кольору, 1950 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3, свідоцтво НОМЕР_7.

Крім цього, відповідно до інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, за наявними щоквартальними адміністративними даними, наданими депозитарною установою ПАТ «Промінвестбанк» (код за ЄДРПОУ 00039002), ОСОБА_3 володіє 968519 шт. простих іменних акцій емітента ПрАТ по газопостачанню та газифікації «Макіївкагаз» (код за ЄДРПОУ 20316900), що становить 13,1252% від статутного капіталу емітента (номінальна вартість цінного папера - 0,1 грн.).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Санкцією ч. 2 ст. 289 КК України передбачено додаткове альтернативне покарання у виді конфіскації майна.

Вимогами ч. 5 ст. 170 КПК України, якими визначено, що у випадку забезпечення конфіскації майна як виду кримінального покарання, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Також ч. 6 ст.170 КПК України визначено, що у випадку відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Частиною ч. 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно.

Крім того, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи те, що зазначене майно перебуває у власності підозрюваного, до якого можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру, слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого застосування до підозрюваного конфіскації майна як виду кримінального покарання, забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для накладення арешту на зазначене майно.

Також слідчий суддя дійшов висновку про заборону особам, у володінні яких перебуває зазначене майно та/або права на таке майно, будь-яким чином розпоряджатися ним відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, оскільки незастосування такої заборони призведе до зникнення, втрати, відчуження майна.

Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Кожина Ю.Ю., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Лупу А.К., про арешт майна, яке належить на праві власності підозрюваній у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить на праві приватної власності підозрюваній ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

- гараж НОМЕР_4 в автогаражному кооперативі «ДЕО» по вулиці Шекспіра, 13б у місті Донецьку Донецької області;

- будинок АДРЕСА_3;

- будинок АДРЕСА_4;

- гараж АДРЕСА_5;

- квартиру АДРЕСА_1;

- квартиру АДРЕСА_2;

- квартиру АДРЕСА_6;

- квартиру АДРЕСА_7;

- гараж АДРЕСА_8;

- гараж АДРЕСА_9;

- автомобіль «Porsche Cayenne», білого кольору, 2012 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1, свідоцтво НОМЕР_5;

- автомобіль «ГАЗ 21», сірого кольору, 1960 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2, свідоцтво НОМЕР_6;

- автомобіль «ЗИС 110», чорного кольору, 1950 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3, свідоцтво НОМЕР_7.

- 968519 шт. простих іменних акцій емітента ПрАТ по газопостачанню та газифікації «Макіївкагаз» (код за ЄДРПОУ 20316900).

Заборонити особам, у володінні, користуванні яких перебуває вказане рухоме та нерухоме майно, цінні папери, розпоряджатися ними будь-яким чином.

Покласти обов'язок щодо виконання ухвали на слідчого Кожина Ю.Ю.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Бабенко С.Ш.